Una coppia israeliana lotta per mantenere sigillata la cassetta della banca nell'indagine sulle criptovalute da 700 milioni di dollari

La Corte Suprema di Cipro ha emesso un'importante sentenza in un caso di frode da 700 milioni di dollari legata alle criptovalute. La corte ha autorizzato la polizia ad aprire due cassette di sicurezza bancarie appartenenti a una coppia israeliana. I sospettati avevano cercato di impedire le perquisizioni.

La Corte Suprema aveva respinto la richiesta della coppia di annullare i mandati di perquisizione emessi da un tribunale di Limassol il 22 ottobre 2025. I mandati sarebbero stati concessi in seguito a una richiesta presentata dalle autorità francesi per indagare su una truffa transfrontaliera sugli investimenti in criptovalute.

La coppia sospettata stava cercando di ottenere un mandato di certiorari. Sostenevano che gli investigatori non erano riusciti a stabilire un collegamento tra le cassette di sicurezza e i reati oggetto di indagine. Questo era il motivo per cui si erano rifiutati di consegnare le chiavi. Senza un ordine ufficiale, le cassette avrebbero dovuto essere aperte con la forza.

Gli investigatori trac700 milioni di dollari in una grande truffa sulle criptovalute

Secondo quanto riferito, la giudice Elena Efraim ha affermato che le prove presentate al tribunale di grado inferiore indicano una frode internazionale e multilivello. La truffa è collegata a false piattaforme di investimento in criptovalute attive dal 2020. I siti avrebbero mostrato profitti di trading falsificati per adescare le vittime. La truffa è stata perpetrata in tutta la Francia e nell'Unione Europea prima di dirottare i fondi.

Secondo la sentenza, gli investigatoridentidentificato un grande gruppo criminale organizzato dietro il piano. I funzionari potrebbero aver tracflussi di criptovalute per un totale di circa 700 milioni di dollari. I proventi sarebbero stati incanalati attraverso società di comodo registrate a Cipro, Singapore, Isole Vergini Britanniche e Hong Kong.

Una volta che il denaro entrava in quelle entità, poteva essere camuffato da stipendi o utilizzato per acquistare proprietà o trasferito in strutture aggiuntive. Il solo scopo era distruggerne l'origine. I mandati di perquisizione hanno preso di mira specificamente smartphone, tablet e apparecchiature internet ad alta tecnologia. Tuttavia, si ritiene che il denaro fosse conservato all'interno delle due cassette di sicurezza.

Il tribunale ha osservato che il ricorrente di sesso maschile ha ricevuto circa 20.000 dollari in criptovaluta nel 2021. Tale somma era direttamente collegata alle piattaforme fraudolente, con ulteriori 3 milioni di dollari transitati sul suo conto. Si dice che lui e la sua famiglia controllassero un trust creato per accumulare beni.

"Queste prove danno ragionevolmente adito al sospetto che il ricorrente abbia partecipato all'intero schema", ha affermato il tribunale. Ha rilevato che le risorse digitali ottenute dai siti web fraudolenti sono finite sul suo account. La Corte Suprema ha concluso che il materiale presentato al tribunale di grado inferiore era sufficiente a stabilire un ragionevole sospetto e ha confermato i mandati.

Europol sequestra cash e criptovalute nell'ambito dell'indagine UE

Il caso cruciale di frode fa parte di una più ampia repressione. L'Europol ha dichiarato in un recente rapporto che le azioni finali di una vasta operazione internazionale hanno smantellato una frode crittografica su larga scala. L'indagine è iniziata con un singolo caso di frode su una singola piattaforma crittografica fraudolenta, ma si è poi espansa in un'indagine più ampia.

Le autorità lo hanno descritto come una rete complessa e di vasta portata che si estendeva in Europa e oltre. Il gruppo avrebbe gestito diverse piattaforme di investimento fittizie. Si affidava persino a call center per fare pressione sulle vittime affinché inviassero fondi aggiuntivi dopo aver ricevuto rendimenti gonfiati.

Il 27 ottobre 2025, su richiesta delle autorità francesi e belghe, sono state effettuate delle retate coordinate a Cipro, in Germania e in Spagna. Successivamente, nove persone sono state arrestate con l'accusa di riciclaggio di proventi provenienti dalle piattaforme fraudolente.

Le autorità sono riuscite a sequestrare 800.000 euro da conti bancari, 415.000 euro in criptovalute, 300.000 euro in cash, dispositivi digitali e orologi di valore. L'operazione è stata supportata da Europol ed Eurojust. L'operazione ha coinvolto autorità nazionali di Francia, Belgio, Germania, Spagna, Malta e Cipro.