Una coppia israeliana lotta per mantenere sigillata una cassetta di sicurezza bancaria nell'ambito di un'indagine crypto da 700 milioni di dollari

La Corte Suprema di Cipro ha emesso una decisione importante in un caso di frode legato alle crypto del valore di 700 milioni di dollari. Il tribunale ha aperto la strada alla polizia per aprire due cassette di sicurezza bancaria appartenenti a una coppia israeliana. I sospetti avevano cercato di bloccare le perquisizioni.

La corte suprema aveva respinto la richiesta della coppia di annullare i mandati di perquisizione emessi da un tribunale di Limassol il 22 ottobre 2025. I mandati sarebbero stati concessi su richiesta delle autorità francesi che indagano su una truffa transfrontaliera legata agli investimenti crypto.

La coppia sospettata stava cercando di ottenere un mandato di certiorari. Sostenevano che gli investigatori non avessero stabilito un collegamento tra le cassette di sicurezza e i reati oggetto di indagine. Questo era il motivo per cui si rifiutavano di consegnare le chiavi. Senza un ordine ufficiale, le cassette avrebbero dovuto essere aperte con la forza.

Gli investigatori tracciano 700 milioni di dollari in una grande truffa crypto

La giudice Elena Efraim avrebbe dichiarato che le prove presentate al tribunale di primo grado indicano una frode internazionale e multistrato. È collegata a piattaforme di investimento crypto false attive dal 2020. I siti avrebbero visualizzato profitti di trading falsi per attirare le vittime. La truffa è stata condotta in Francia e nell'Unione Europea più ampia prima di sottrarre fondi.

Secondo la sentenza, gli investigatori hanno identificato un grande gruppo criminale organizzato dietro il piano. Le autorità potrebbero aver tracciato flussi crypto per un totale di circa 700 milioni di dollari. I proventi sarebbero stati canalizzati attraverso società di comodo registrate a Cipro, Singapore, Isole Vergini Britanniche e Hong Kong.

Una volta che quel denaro è fluìo all'interno di quelle entità, poteva essere mascherato come stipendi o utilizzato per acquistare proprietà o spostato in strutture aggiuntive. È stato fatto solo per distruggerne l'origine. I mandati di perquisizione miravano specificamente a smartphone, tablet e attrezzature internet ad alta tecnologia. Tuttavia, si ritiene che siano conservati all'interno delle due cassette di sicurezza.

Il tribunale ha notato che il ricorrente maschio ha ricevuto circa 20.000 dollari in criptovaluta nel 2021. Era direttamente collegato alle piattaforme fraudolente, con un ulteriore milione di dollari 3 che passava attraverso il suo conto. Si diceva che lui e la sua famiglia controllassero una trust costruita per accumulare proprietà.

«Queste prove danno ragionevolmente luogo al sospetto che il ricorrente abbia partecipato al piano generale», ha dichiarato il tribunale. Ha notato che le attività digitali ottenute dai siti web fraudolenti sono finite nel suo conto. La Corte Suprema ha concluso che il materiale presentato al tribunale di primo grado era sufficiente per stabilire un sospetto ragionevole e ha confermato i mandati.

Europol sequestra contanti e crypto in un'indagine UE

Il caso di frode cruciale fa parte di un'ampia azione europea di contrasto. Europol ha dichiarato in un recente rapporto che le azioni finali in un'operazione internazionale su vasta scala hanno smantellato una grande frode crypto. L'indagine è iniziata con una singola piattaforma crypto fraudolenta ma si è ampliata in una grande indagine.

Le autorità lo hanno descritto come una rete complessa e di vasta portata che si estende in Europa e oltre. Il gruppo avrebbe operato multiple piattaforme di investimento false. Si affidavano persino a call center per pressare le vittime affinché inviassero fondi aggiuntivi dopo essere state mostrati rendimenti gonfiati.

Il 27 ottobre 2025, sono state eseguite perquisizioni coordinate a Cipro, Germania e Spagna. È stato fatto su richiesta delle autorità francesi e belghe. In seguito, nove individui sono stati arrestati con il sospetto di riciclare i proventi delle piattaforme fraudolente.

Le autorità sono riuscite a sequestrare 800.000 euro da conti bancari, 415.000 euro in criptovalute, 300.000 euro in contanti, dispositivi digitali e orologi di alto valore. Europol e Eurojust hanno supportato l'operazione. Questo coinvolge autorità nazionali di Francia, Belgio, Germania, Spagna, Malta e Cipro.