- La corte statunitense ha respinto la mozione di archiviazione nel caso TradeAI/Stakx da $440M.
- Gli imputati sono accusati di aver gestito uno schema Ponzi basato su NFT con rendimenti elevati fuorvianti.
- Il giudice ha ordinato al principale imputato di rivelare l'indirizzo o rischiare una sentenza in contumacia.
La causa legata al presunto schema TradeAI/Stakx da 440 milioni di dollari proseguirà. Lo studio legale specializzato in criptovalute Burwick Law ha annunciato che un tribunale degli Stati Uniti ha respinto la mozione di archiviazione del caso. Questa decisione è stata emessa da Lewis Kaplan nel Distretto Sud di New York.
Nei nuovi procedimenti, il tribunale ha respinto tutti gli argomenti chiave sollevati dalla difesa. Questo includeva obiezioni relative alla giurisdizione, al foro e alla notifica. Il caso cruciale è stato depositato nel 2024. Tuttavia, la battaglia è ancora in corso. Accusa diverse persone di aver gestito un'operazione presunta di tipo Ponzi intorno agli NFT. La denuncia menziona anche pool di investimento in criptovalute.
Il giudice critica le tattiche della difesa
Secondo la denuncia, gli investitori sono stati spinti in cosiddetti "pod" o "sindacati". Lo schema sospetto prometteva rendimenti elevati attraverso strategie cripto. Nel frattempo, i querelanti affermano che quei rendimenti erano irrealistici. Suggeriscono che le perdite legate al caso sono stimate in oltre 20 milioni di dollari finora.
Il giudice Kaplan nel suo ordine ha chiarito una cosa: il caso non se ne andrà a questo stadio. Nella sentenza, il tribunale ha dichiarato che la mozione di archiviazione è respinta. Tuttavia, ha anche preso atto di una questione in corso relativa alla notifica degli atti. L'imputato Cyrus Abraham aveva sostenuto di non essere stato notificato correttamente. Il tribunale non ha pienamente accettato questa affermazione ma ha notato problemi tecnici su come è stata eseguita la notifica.
La nostra causa che denuncia uno schema Ponzi da 440M (TradeAI/Stakx) ha appena superato una mozione di archiviazione davanti al giudice Kaplan nel SDNY.
Il Tribunale ha respinto ogni sfida e ha ordinato al convenuto di divulgare il suo indirizzo attuale alla nostra società entro il 31 marzo. pic.twitter.com/LkLhu7PgqF
— Burwick Law (@BurwickLaw) Marzo 23, 2026
La notifica degli atti ha sottolineato che il tribunale ha dichiarato che non si tratta di "un gioco del nascondino". Ha affermato che Abraham era a conoscenza della causa. Pertanto, non può utilizzare tecnicismi per ritardarla indefinitamente. La sentenza ha chiesto ad Abraham di rivelare il suo indirizzo di residenza attuale ai querelanti. Il mancato rispetto di ciò potrebbe portare a una sentenza contumaciale. Potrebbe includere ulteriori sanzioni nei suoi confronti.
Il giudice ha prorogato la scadenza per la notifica formale fino al 22 aprile. Questo porterà ora il caso più vicino alla fase di discovery (acquisizione delle prove). All'inizio di questo mese, il tribunale ha consentito metodi alternativi di notifica degli atti agli imputati. Questo include l'invio di avvisi legali tramite wallet Ethereum, email e persino messaggi sui social media.
L'iniziativa segnala la sfida di affrontare imputati difficili da localizzare o che operano attraverso giurisdizioni diverse. Lo studio legale ha sostenuto che tali metodi sono appropriati. Lo schema presunto si basava fortemente sulla promozione online e su NFTinterazioni basate su [blockchain/online].
Emergono collegamenti con Dubai nel caso TradeAI
Il fondatore di ElizaOS, Shaw, ha preso il controllo dei social media per criticare lo studio legale. Ha affermato che Burwick non è riuscito ad aiutare le vittime a recuperare i fondi. Shaw ha menzionato che per questo motivo non promette mai utilità per le monete. Lo studio legale ha replicato che si tratta di affermazioni false. Lo hanno avvertito per l'uso di linguaggio inappropriato. Ha evidenziato il tweet cancellato di Shaw con una minaccia di citarli in giudizio.
Il caso mostra come alcuni imputati siano rimasti difficili da raggiungere. Uno di questi è Peter McInnes. È stato collegato ad attività a Dubai. Questo include investimenti immobiliari e iniziative artistiche. Tuttavia, l'attenzione legale rimane sulla domanda fondamentale. Se la struttura dietro TradeAI/Stakx qualifichi come uno schema di investimento fraudolento ai sensi della legge sui titoli degli Stati Uniti.
Questo ordine cruciale del tribunale arriva quando il mercato globale delle criptovalute è sotto pressione di vendita. Dopo un improvviso calo, il mercato delle attività digitali ha intrapreso una minima ripresa. La sua capitalizzazione cumulativa è aumentata di oltre il 3% nelle ultime 24 ore. Ora si attesta a circa 2,43 trilioni di dollari.
I dati di NFTPriceFloor mostrano che la capitalizzazione di mercato degli NFT si aggira intorno a 2,226 miliardi di dollari. La collezione CryptoPunks è ancora la serie più grande con una capitalizzazione di mercato di 284.800 ETH (circa 612 milioni di dollari). il prezzo dell'Ether è aumentata di oltre il 5% nelle ultime 24 ore. ETH è scambiato a un prezzo medio di 2.150 dollari al momento della redazione.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar è un giornalista specializzato in criptovalute e finanza con otto anni di esperienza nei redazioni. Si occupa di ciò che accade nei mercati crypto, nella regolamentazione, nel DeFi e negli ecosistemi degli exchange. Ha lavorato con Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possiede un PGDP in Giornalismo Inglese dall'IIMC. Ha inoltre intervistato figure del settore tra cui Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e altri.
