Il caso Crypto Ponzi TradeAI da 440 milioni di dollari evita un'offerta di licenziamento

La causa legale legata alla presunta truffa da 440 milioni di dollari tra TradeAI e Stakx proseguirà. Lo studio legale Burwick Law, specializzato in criptovalute, ha annunciato che un tribunale statunitense ha respinto la richiesta di archiviazione del caso. La sentenza è stata emessa dal giudice Lewis Kaplan del Distretto Meridionale di New York.

Nel nuovo procedimento, il tribunale ha respinto tutte le principali argomentazioni sollevate dalla difesa, comprese quelle relative alla giurisdizione, alla sede e alla notifica degli atti. La causa, cruciale, è stata avviata nel 2024, ma la battaglia è ancora in corso. L'accusa riguarda diversi individui che gestiscono una presunta operazione di tipo Ponzi basata sugli NFT. La denuncia menziona anche pool di investimento in criptovalute.

Il giudice critica aspramente le tattiche della difesa

Secondo la denuncia, gli investitori sarebbero stati spinti a entrare nei cosiddetti "gruppi" o "sindacati". Il presunto schema prometteva alti rendimenti attraverso strategie basate sulle criptovalute. I querelanti, tuttavia, affermano che tali rendimenti erano irrealistici e stimano che le perdite legate al caso ammontino finora a oltre 20 milioni di dollari.

Il giudice Kaplan, nella sua ordinanza, ha chiarito un punto fondamentale: il caso non verrà archiviato in questa fase. Nella sentenza, la corte ha respinto la richiesta di archiviazione. Tuttavia, ha anche preso atto di una questione ancora irrisolta relativa alla notifica degli atti. L'imputato Cyrus Abraham aveva sostenuto di non essere stato notificato correttamente. La corte non ha accolto pienamente tale affermazione, ma ha rilevato delle problematiche di natura tecnica relative alle modalità di notifica.

La nostra causa, che denuncia uno schema Ponzi da 440 milioni di dollari (TradeAI/Stakx), è appena sopravvissuta a una mozione di archiviazione presentata dal giudice Kaplan nel Distretto Meridionale di New York.

La Corte ha respinto ogni contestazione e ha ordinato all'imputato di comunicare il suo indirizzo attuale al nostro studio entro il 31 marzo. pic.twitter.com/LkLhu7PgqF

— Burwick Law (@BurwickLaw) 23 marzo 2026

La notifica dell'atto di citazione ha evidenziato che il tribunale ha affermato che non si tratta di "un gioco a nascondino". Ha dichiarato che Abraham era a conoscenza della causa e che, pertanto, non può utilizzare cavilli legali per ritardarladefi. La sentenza ha richiesto ad Abraham di comunicare il suo attuale indirizzo didentai querelanti. In caso contrario, potrebbe essere emessa una sentenza in contumacia e potrebbero essere applicate ulteriori sanzioni a suo carico.

Il giudice ha prorogato il termine per la notifica formale fino al 22 aprile. Ciò avvicinerà il caso alla fase istruttoria. All'inizio di questo mese, il tribunale ha autorizzato metodi alternativi di notifica agli imputati, tra cui l'invio di avvisi legali tramite portafogli Ethereum , e-mail e persino messaggi sui social media.

Questa mossa evidenzia la difficoltà di gestire imputati difficili da rintracciare o che operano in diverse giurisdizioni. Lo studio legale ha sostenuto che tali metodi siano appropriati. Il presunto schema fraudolento si basava in gran parte sulla promozione online e NFT.

Il collegamento con Dubai emerge nel caso TradeAI

Shaw, fondatore di ElizaOS, ha preso il controllo dei social media per criticare lo studio legale. Ha affermato che Burwick non è riuscito ad aiutare le vittime a recuperare i fondi. Shaw ha aggiunto che questo è il motivo per cui non promette mai l'utilità delle criptovalute. Lo studio legale ha replicato che si tratta di affermazioni false e lo ha ammonito per l'uso di un linguaggio inappropriato. Ha inoltre evidenziato un tweet di Shaw, poi cancellato, in cui minacciava di querelarli.

Il caso dimostra come alcuni imputati siano rimasti irreperibili. Uno di questi è Peter McInnes, collegato ad attività a Dubai, tra cui iniziative immobiliari e artistiche. Tuttavia, l'attenzione legale rimane focalizzata sulla questione centrale: se la struttura alla base di TradeAI/Stakx possa essere considerata uno schema fraudolento di investimento ai sensi della legge statunitense sui titoli.

Questa cruciale ordinanza del tribunale arriva in un momento in cui il mercato globale delle criptovalute è sotto pressione di vendita. Dopo un improvviso calo, il mercato degli asset digitali ha registrato una lieve ripresa. La sua capitalizzazione cumulativa è aumentata di oltre il 3% nelle ultime 24 ore, attestandosi ora intorno ai 2.430 miliardi di dollari.

I dati di NFTPriceFloor mostrano che la capitalizzazione di mercato degli NFT si aggira intorno ai 2,226 miliardi di dollari. La collezione CryptoPunks rimane la più grande, con una capitalizzazione di mercato di 284.800 ETH (circa 612 milioni di dollari). Il prezzo di Ether è aumentato di oltre il 5% nelle ultime 24 ore. Al momento della stesura di questo articolo, ETH viene scambiato a un prezzo medio di 2.150 dollari.