Дело Crypto Ponzi TradeAI стоимостью 440 миллионов долларов уклоняется от увольнения

Судебное разбирательство, связанное с предполагаемой аферой TradeAI/Stakx на сумму 440 миллионов долларов, будет продолжено. Юридическая фирма Burwick Law, специализирующаяся на криптовалютах, объявила, что американский суд отклонил ходатайство об отклонении иска. Это решение принял Льюис Каплан из Южного округа Нью-Йорка.

В ходе нового разбирательства суд отклонил все ключевые аргументы защиты. Это включало возражения, касающиеся юрисдикции, подсудности и порядка вручения судебных документов. Ключевое дело было возбуждено еще в 2024 году. Однако борьба продолжается. В нем несколько лиц обвиняются в организации предполагаемой финансовой пирамиды на основе NFT. В жалобе также упоминаются инвестиционные пулы в сфере криптовалют.

Судья резко раскритиковал тактику защиты

Согласно жалобе, инвесторов втягивали в так называемые «группы» или «синдикаты». Предполагаемая схема обещала высокую доходность за счет криптовалютных стратегий. Между тем, истцы утверждают, что эта доходность была нереалистичной. Они предполагают, что убытки, связанные с этим делом, на данный момент оцениваются более чем в 20 миллионов долларов.

В своем постановлении судья Каплан ясно дал понять, что дело на данном этапе не будет закрыто. В решении суд отклонил ходатайство об отклонении иска. Однако он также принял во внимание сохраняющуюся проблему, связанную с вручением судебных документов. Ответчик Сайрус Абрахам утверждал, что ему не были надлежащим образом вручены документы. Суд не полностью принял это утверждение, но отметил технические проблемы, связанные с тем, как было осуществлено вручение.

Наш иск, в котором утверждалось о финансовой пирамиде на сумму 440 миллионов долларов (TradeAI/Stakx), только что выдержал ходатайство об отклонении иска, поданное судьей Капланом в Южном округе Нью-Йорка.

Суд отклонил все возражения и обязал ответчика сообщить нашей фирме свой текущий адрес до 31 марта. pic.twitter.com/LkLhu7PgqF

— Burwick Law (@BurwickLaw) 23 марта 2026 г.

В ходе вручения судебных документов было подчеркнуто, что суд заявил, что это не «игра в прятки». В нем указывалось, что Авраам знал о судебном процессе. Следовательно, он не может использовать формальные уловки для затягивания его наdefiсрок. В постановлении Аврааму было предписано сообщить истцам свой текущий адресdent. Невыполнение этого требования может привести к заочному решению суда, которое может повлечь за собой дополнительные санкции в отношении него.

Судья продлил срок официального вручения уведомления до 22 апреля. Это приблизит дело к этапу ознакомления с материалами дела. Ранее в этом месяце суд разрешил альтернативные способы вручения уведомлений ответчикам. К ним относятся отправка юридических уведомлений через кошельки Ethereum , электронную почту и даже сообщения в социальных сетях.

Этот шаг свидетельствует о сложности работы с обвиняемыми, которых трудно найти или которые действуют в разных юрисдикциях. Юридическая фирма утверждает, что такие методы уместны. Предполагаемая схема в значительной степени опиралась на онлайн-продвижение и NFTвзаимодействие с использованием

В деле TradeAI возникает связь с Дубаем

Основатель ElizaOS Шоу использовал социальные сети для критики юридической фирмы. Он утверждал, что Бервик не помог жертвам вернуть средства. Шоу упомянул, что именно поэтому он никогда не обещает никакой пользы от криптовалюты. Юридическая фирма ответила, что это ложные заявления. Они предупредили его за использование неподобающих выражений. Они также выделили удаленный твит Шоу с угрозой подать на них в суд.

Этот случай показывает, насколько трудно дозвониться до некоторых обвиняемых. Один из них — Питер МакИннес. Его связывают с деятельностью в Дубае, включая проекты в сфере недвижимости и искусства. Однако юридический фокус по-прежнему сосредоточен на главном вопросе: можно ли квалифицировать структуру, стоящую за TradeAI/Stakx, как мошенническую инвестиционную схему в соответствии с законодательством США о ценных бумагах.

Это важное постановление суда было вынесено в тот момент, когда мировой рынок криптовалют находится под давлением продавцов. После внезапного падения рынок цифровых активов перешел в стадию небольшого восстановительного ралли. Его совокупная капитализация выросла более чем на 3% за последние 24 часа и сейчас составляет около 2,43 триллиона долларов.

Данные NFTPriceFloor показывают, что рыночная капитализация NFT колеблется в районе 2,226 миллиарда долларов. Коллекция CryptoPunks по-прежнему является крупнейшей серией с рыночной капитализацией в 284 800 ETH (приблизительно 612 миллионов долларов). Цена Ether выросла более чем на 5% за последние 24 часа. На момент публикации средняя цена ETH составляла 2150 долларов.