$440M: дело Crypto Ponzi TradeAI избегает отклонения

Иск, связанный с предполагаемой схемой TradeAI/Stakx на 440 млн долларов США, будет продолжен. Компания Burwick Law, специализирующаяся на криптовалютах, объявила, что суд США отклонил ходатайство об отклонении дела. Это решение вынес судья Льюис Каплан в Южном округе Нью-Йорка.

В ходе новых разбирательств суд отклонил все ключевые аргументы защиты. В их числе были возражения по юрисдикции, месту рассмотрения дела и порядку вручения документов. Ключевое дело было подано еще в 2024 году. Однако борьба продолжается. Истец обвиняет нескольких лиц в организации предполагаемой пирамидальной схемы, связанной с NFT. В исковом заявлении также упоминались криптоинвестиционные пулы.

Судья раскритиковал тактику защиты

Согласно исковому заявлению, инвесторов вовлекали в так называемые «поды» или «синдикаты». Предполагаемая схема обещала высокую доходность через криптостратегии. Тем временем истцы утверждают, что эти доходы были нереалистичными. Они предполагают, что убытки, связанные с делом, на данный момент оцениваются более чем в 20 млн долларов США.

Судья Каплан в своем постановлении четко дал понять, что дело не будет закрыто на данном этапе. В решении суд указал, что ходатайство об отклонении дела отклонено. Однако он также обратил внимание на продолжающуюся проблему с вручением процессуальных документов. Ответчик Сайрус Абрахам утверждал, что ему не было надлежащим образом вручено уведомление. Суд не полностью принял это утверждение, но отметил технические проблемы с тем, как было осуществлено вручение.

Наш иск о предполагаемой пирамидальной схеме на 440 млн долларов США (TradeAI/Stakx) успешно пережил ходатайство об отклонении перед судьей Капланом в Южном округе Нью-Йорка.

Суд отклонил все возражения и обязал ответчика раскрыть свой текущий адрес нашей фирме до 31 марта. pic.twitter.com/LkLhu7PgqF

— Burwick Law (@BurwickLaw) марта 23, 2026

Вопрос вручения процессуальных документов подчеркивает, что, как сказал суд, это не «игра в прятки». Было заявлено, что Абрахам знал об иске. Следовательно, он не может использовать технические детали для бесконечного затягивания процесса. Решение требовало от Абрахама раскрыть свой текущий адрес проживания истцам. Невыполнение этого требования может привести к вынесению заочного решения. Это может повлечь за собой дополнительные санкции против него.

Судья продлил срок для официального вручения документов до 22 апреля. Это теперь приближает дело к стадии раскрытия информации. В начале этого месяца суд разрешил альтернативные способы вручения документов ответчикам. Включая отправку юридических уведомлений через кошельки Ethereum, электронную почту и даже сообщения в социальных сетях.

Этот шаг сигнализирует о сложности работы с ответчиками, которых трудно найти или которые действуют в разных юрисдикциях. Юридическая фирма утверждала, что такие методы являются уместными. Предполагаемая схема сама по себе сильно полагалась на онлайн-продвижение и NFTвзаимодействие на основе

В деле TradeAI emerges связь с Дубаем

Основатель ElizaOS Шоу взял на себя социальные сети, чтобы критиковать юридическую фирму. Он утверждал, что Burwick не помогла жертвам вернуть средства. Шоу упомянул, что именно поэтому он никогда не обещает полезность для монет. Юридическая фирма ответила, что это ложные заявления. Они предупредили его о недопустимости использования неподобающего языка. Они выделили удаленный твит Шоу с угрозой подать на них в суд.

Дело показывает, как некоторые ответчики оставались труднодоступными. Одним из них является Питер МакИннес. Он связан с деятельностью в Дубае. Включая недвижимость и арт-проекты. Однако юридический фокус остается на главном вопросе. kwalifies ли структура за TradeAI/Stakx как мошенническая инвестиционная схема в соответствии с законодательством США о ценных бумагах.

Это важное судебное постановление происходит на фоне давления продаж на глобальном криптовалютном рынке. После резкого падения рынок цифровых активов перешел к небольшой восстановительной ралли. Его совокупная капитализация выросла более чем на 3% за последние 24 часа. Теперь она составляет около 2,43 трлн долларов США.

Данные NFTPriceFloor показывают, что капитализация рынка NFT колеблется вокруг 2,226 млрд долларов США. Коллекция CryptoPunks по-прежнему является самой крупной серией с капитализацией 284 800 ETH (приблизительно 612 млн долларов США). Цена Ether выросла более чем на 5% за последние 24 часа. ETH торгуется по средней цене 2 150 долларов США на момент публикации.