El caso Crypto Ponzi TradeAI de 440 millones de dólares evita la oferta de despido

La demanda relacionada con el presunto fraude de TradeAI/Stakx, valorado en 440 millones de dólares, seguirá adelante. El bufete Burwick Law, especializado en criptomonedas, anunció que un tribunal estadounidense denegó la solicitud de desestimación del caso. El juez Lewis Kaplan, del Distrito Sur de Nueva York, emitió su fallo.

En el nuevo proceso, el tribunal rechazó todos los argumentos clave presentados por la defensa, incluyendo objeciones relativas a la jurisdicción, el lugar del juicio y la notificación del caso. La demanda, de gran importancia, se interpuso en 2024. Sin embargo, el litigio continúa. Se acusa a varias personas de dirigir una supuesta estafa piramidal en torno a los NFT. La denuncia también menciona fondos de inversión en criptomonedas.

El juez critica duramente las tácticas de la defensa

Según la denuncia, los inversores fueron reclutados en los llamados "grupos" o "sindicatos". El presunto esquema prometía altos rendimientos mediante estrategias con criptomonedas. Sin embargo, los demandantes afirman que esos rendimientos eran irreales y estiman que las pérdidas relacionadas con el caso superan los 20 millones de dólares hasta la fecha.

En su resolución, el juez Kaplan dejó claro que el caso no se dará por concluido en esta etapa. En su fallo, el tribunal denegó la solicitud de desestimación. Sin embargo, también tomó nota de un problema pendiente relacionado con la notificación del proceso. El demandado Cyrus Abraham alegó que no había sido debidamente notificado. El tribunal no aceptó completamente esta alegación, pero señaló problemas técnicos en la forma en que se realizó la notificación.

Nuestra demanda, que alega un esquema Ponzi de 440 millones de dólares (TradeAI/Stakx), acaba de superar una moción de desestimación presentada por el juez Kaplan en el Distrito Sur de Nueva York.

El Tribunal rechazó todas las impugnaciones y ordenó al acusado que revelara su dirección actual a nuestro bufete antes del 31 de marzo. pic.twitter.com/LkLhu7PgqF

— Burwick Law (@BurwickLaw) 23 de marzo de 2026

La notificación judicial destacó que el tribunal afirmó que no se trataba de un juego de evasivas. Indicó que Abraham estaba al tanto de la demanda, por lo que no podía usar tecnicismos para retrasarladefi. La resolución exigió a Abraham que revelara sudentactual a los demandantes. De no hacerlo, podría dictarse una sentencia en rebeldía y acarrearle sanciones adicionales.

El juez ha prorrogado el plazo para la notificación formal hasta el 22 de abril. Esto acercará el caso a la fase de presentación de pruebas. A principios de este mes, el tribunal autorizó métodos alternativos para notificar a los demandados, como el envío de notificaciones legales a través de monederos Ethereum , correo electrónico e incluso mensajes en redes sociales.

Esta medida pone de manifiesto la dificultad de lidiar con acusados ​​difíciles de localizar o que operan en distintas jurisdicciones. El bufete de abogados ha argumentado que estos métodos son apropiados. El presunto plan se basaba en gran medida en la promoción en línea y NFT.

Surge vínculo con Dubái en el caso TradeAI

El fundador de ElizaOS, Shaw, tomó las redes sociales para criticar al bufete de abogados. Afirmó que Burwick no ayudó a las víctimas a recuperar sus fondos. Shaw mencionó que por eso nunca promete utilidad para las criptomonedas. El bufete respondió que estas afirmaciones son falsas y le advirtió por usar lenguaje inapropiado. Además, destacó un tuit que Shaw eliminó, en el que amenazaba con demandarlos.

El caso demuestra la dificultad para localizar a algunos acusados. Uno de ellos es Peter McInnes, vinculado a actividades en Dubái, incluyendo proyectos inmobiliarios y artísticos. Sin embargo, el enfoque legal se centra en la cuestión fundamental: si la estructura de TradeAI/Stakx constituye un esquema de inversión fraudulento según la legislación estadounidense sobre valores.

Esta crucial orden judicial llega en un momento en que el mercado global de criptomonedas se encuentra bajo presión vendedora. Tras una caída repentina, el mercado de activos digitales experimentó una leve recuperación. Su capitalización total aumentó más del 3 % en las últimas 24 horas, alcanzando ahora los 2,43 billones de dólares.

Según datos de NFTPriceFloor, la capitalización de mercado de los NFT ronda los 2226 millones de dólares. La colección CryptoPunks sigue siendo la más grande, con una capitalización de mercado de 284 800 ETH (aproximadamente 612 millones de dólares). El precio de Ether aumentó más del 5 % en las últimas 24 horas. Al momento de la publicación, ETH cotiza a un precio promedio de 2150 dólares.