- Tribunal de EE. UU. denegó la moción para desestimar el caso de TradeAI/Stakx por $440M.
- Los acusados fueron imputados por operar un esquema tipo Ponzi basado en NFTs con promesas engañosas de altos rendimientos.
- El juez ordenó al demandado principal que revele su domicilio o enfrentará un juicio por rebeldía.
La demanda vinculada al presunto esquema de $440 millones de TradeAI/Stakx se mantendrá y avanzará. La firma centrada en criptomonedas Burwick Law anunció que un tribunal de EE. UU. ha denegado una moción para desestimar el caso. Este fallo provino de Lewis Kaplan en el Distrito Sur de Nueva York.
En los nuevos procedimientos, el tribunal rechazó todos los argumentos clave planteados por la defensa. Esto incluyó objeciones de jurisdicción, lugar y servicio. El caso crucial se presentó originalmente en 2024. Sin embargo, la lucha continúa. Acusa a varias personas de dirigir una supuesta operación estilo Ponzi en torno a NFTs. La demanda también mencionó fondos de inversión en criptomonedas.
El juez critica las tácticas de la defensa
Según la demanda, los inversores fueron empujados a lo que se llamaban «pods» o «sindicatos». El presunto esquema prometía altos rendimientos a través de estrategias de criptomonedas. Mientras tanto, los demandantes dicen que esos rendimientos eran irrealistas. Sugieren que las pérdidas vinculadas al caso se estiman en más de $20 millones hasta ahora.
El juez Kaplan dejó claro en su orden que el caso no desaparecerá en esta etapa. En el fallo, el tribunal dijo que la moción para desestimar es denegada. Sin embargo, también tomó nota de un problema continuo en torno al servicio de notificación. El demandado Cyrus Abraham argumentó que no fue notificado adecuadamente. El tribunal no aceptó completamente esa afirmación pero señaló problemas técnicos en torno a cómo se llevó a cabo el servicio.
Nuestra demanda que alega un esquema Ponzi de $440M (TradeAI/Stakx) acaba de sobrevivir a una moción para desestimar ante el Juez Kaplan en SDNY.
El tribunal rechazó todos los desafíos y ordenó al demandado revelar su dirección actual a nuestra firma antes del 31 de marzo. pic.twitter.com/LkLhu7PgqF
— Burwick Law (@BurwickLaw) March 23, 2026
El servicio de notificación destacó que el tribunal dijo que no es «un juego del escondite». Estableció que Abraham sabía sobre la demanda. Por lo tanto, no puede usar tecnicismos para retrasarla indefinidamente. El fallo pidió a Abraham que revelara su dirección residencial actual a los demandantes. El incumplimiento podría llevar a un juicio por defecto. Podría incluir más sanciones contra él.
El juez ha extendido la fecha límite para el servicio formal hasta el 22 de abril. Esto ahora acercará el caso a la fase de descubrimiento de pruebas. A principios de este mes, el tribunal permitió métodos alternativos de notificación a los demandados. Eso incluye enviar notificaciones legales a través de billeteras de Ethereum, correos electrónicos e incluso mensajes de redes sociales.
El movimiento señala el desafío de tratar con demandados difíciles de localizar o que operan a través de jurisdicciones. La firma de abogados ha argumentado que tales métodos son apropiados. El presunto esquema en sí dependía en gran medida de la promoción en línea y NFTinteracciones basadas en
Aparece vínculo con Dubái en el caso TradeAI
El fundador de ElizaOS Shaw tomó el control de las redes sociales para criticar a la firma de abogados. Afirmó que Burwick no ayudó a las víctimas a recuperar fondos. Shaw mencionó que por eso nunca promete utilidad para las monedas. La firma de abogados respondió que estas son declaraciones falsas. Le advirtieron por usar un lenguaje inapropiado. Destacó el tuit eliminado de Shaw con una amenaza de demandarlos.
El caso muestra cómo algunos demandados han permanecido difíciles de alcanzar. Uno de ellos es Peter McInnes. Ha sido vinculado a actividades en Dubái. Esto incluye empresas inmobiliarias y de arte. Sin embargo, el enfoque legal sigue siendo la pregunta central. Si la estructura detrás de TradeAI/Stakx califica como un esquema de inversión fraudulento bajo la ley de valores de EE. UU.
Esta orden judicial crucial llega cuando el mercado global de criptomonedas está bajo presión de venta. Después de una caída repentina, el mercado de activos digitales se unió a una pequeña recuperación. Su capitalización acumulada aumentó más del 3% en las últimas 24 horas. Ahora se sitúa en alrededor de $2.43 billones.
Los datos de NFTPriceFloor muestran que la capitalización del mercado de NFTs oscila alrededor de $2.226 mil millones. La colección CryptoPunks sigue siendo la serie más grande con una capitalización de mercado de 284,800 ETH (aproximadamente $612 millones). El precio de Ether aumentó más del 5% en las últimas 24 horas. ETH se negocia a un precio promedio de $2,150 al momento de la redacción.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar es periodista especializado en criptomonedas y finanzas con ocho años de experiencia en redacciones. Cubre lo que ocurre en los mercados de criptomonedas, la regulación, DeFi y los ecosistemas de exchanges. Ha trabajado en Coingape, Todayq y Newsroompost. Ashish posee un PGDP en Periodismo Inglés del IIMC. También ha entrevistado a figuras del sector como Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa y más.
