- Tribunal dos EUA negou moção para arquivar caso de $440M envolvendo TradeAI/Stakx.
- Réus acusados de operar esquema estilo Ponzi baseado em NFTs com promessas enganosas de alto rendimento.
- O juiz ordenou que o réu principal divulgue seu endereço ou enfrentará julgamento por revelia.
A ação judicial ligada ao suposto esquema de US$ 440 milhões da TradeAI/Stakx permanecerá e seguirá em frente. A empresa focada em criptomoedas Burwick Law anunciou que um tribunal dos EUA negou um pedido de arquivamento do caso. Esta decisão veio de Lewis Kaplan no Distrito Sul de Nova York.
Nos novos procedimentos, o tribunal rejeitou todos os argumentos-chave levantados pela defesa. Isso incluiu objeções de jurisdição, foro e serviço de citação. O caso crucial foi arquivado em 2024. No entanto, a luta continua. Ela acusa vários indivíduos de operar uma suposta operação estilo Ponzi em torno de NFTs. A queixa também mencionou pools de investimento em criptomoedas.
Juiz critica táticas da defesa
De acordo com a queixa, os investidores foram empurrados para chamados “pods” ou “sindicatos”. O esquema suspeito prometia altos rendimentos por meio de estratégias de criptomoedas. Enquanto isso, os autores da ação dizem que esses retornos eram irrealistas. Eles sugerem que as perdas ligadas ao caso são estimadas em mais de US$ 20 milhões até agora.
O juiz Kaplan, em sua ordem, deixou claro que o caso não vai embora nesta fase. Na decisão, o tribunal disse que o pedido de arquivamento é negado. No entanto, também tomou conhecimento de uma questão em andamento sobre o serviço de citação. O réu Cyrus Abraham argumentou que não foi citado adequadamente. O tribunal não aceitou totalmente essa alegação, mas observou problemas técnicos sobre como o serviço foi realizado.
Nossa ação judicial alegando um esquema de Ponzi de US$ 440M (TradeAI/Stakx) acabou de sobreviver a um pedido de arquivamento perante o Juiz Kaplan no SDNY.
O Tribunal rejeitou todos os desafios e ordenou que o réu revelasse seu endereço atual à nossa firma até 31 de março. pic.twitter.com/LkLhu7PgqF
— Burwick Law (@BurwickLaw) Março 23, 2026
O serviço de citação destacou que o tribunal disse que não é “um jogo de esconde-esconde”. Declarou que Abraham sabia sobre a ação judicial. Portanto, ele não pode usar formalidades para atrasá-la indefinidamente. A decisão pediu que Abraham revelasse seu endereço residencial atual aos autores da ação. O não cumprimento pode levar a uma sentença por revelia. Pode incluir outras sanções contra ele.
O juiz estendeu o prazo para o serviço formal até 22 de abril. Isso agora aproximará o caso da fase de descoberta de provas. No início deste mês, o tribunal permitiu métodos alternativos de citação de réus. Isso inclui o envio de avisos legais por meio de carteiras Ethereum, e-mails e até mensagens de redes sociais.
A medida sinaliza o desafio de lidar com réus difíceis de localizar ou que operam em várias jurisdições. O escritório de advocacia argumentou que tais métodos são apropriados. O esquema alegado dependia fortemente de promoção online e NFTinterações baseadas em
Vínculo com Dubai emerge no caso TradeAI
O fundador da ElizaOS, Shaw, assumiu as redes sociais para criticar o escritório de advocacia. Ele alegou que a Burwick falhou em ajudar as vítimas a recuperar fundos. Shaw mencionou que é por isso que ele nunca promete utilidade para as moedas. O escritório de advocacia respondeu que essas são declarações falsas. Eles o alertaram pelo uso de linguagem inadequada. Destacou o tweet excluído de Shaw com uma ameaça de processá-los.
O caso mostra como alguns réus permaneceram difíceis de alcançar. Um deles é Peter McInnes. Ele está ligado a atividades em Dubai. Isso inclui empreendimentos imobiliários e de arte. No entanto, o foco legal permanece na questão central. Se a estrutura por trás da TradeAI/Stakx se qualifica como um esquema de investimento fraudulento sob a lei de valores mobiliários dos EUA.
Esta ordem judicial crucial ocorre quando o mercado global de criptomoedas está sob pressão de venda. Após uma queda repentina, o mercado de ativos digitais entrou em uma pequena recuperação. Sua capitalização total aumentou mais de 3% nas últimas 24 horas. Agora está em torno de US$ 2,43 triliões.
Os dados da NFTPriceFloor mostram que a capitalização do mercado de NFTs oscila em torno de US$ 2,226 bilhões. A coleção CryptoPunks ainda é a maior série, com uma capitalização de mercado de 284.800 ETH (valor aproximado de US$ 612 milhões). O preço do Ether aumentou mais de 5% nas últimas 24 horas. O ETH está sendo negociado a um preço médio de US$ 2.150 no momento da redação.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar é jornalista de cripto e finanças com oito anos de experiência em redações. Ele cobre o que acontece com os mercados de cripto, regulação, DeFi e ecossistemas de exchanges. Trabalhou na Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possui pós-graduação em Jornalismo Inglês pelo IIMC. Também entrevistou figuras do setor, incluindo Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e outros.
