- US-Gericht lehnte Antrag auf Klageabweisung im $440M-Fall TradeAI/Stakx ab.
- Den Beklagten wird vorgeworfen, ein NFT-basiertes Ponzi-ähnliches Schema mit irreführenden hohen Renditen betrieben zu haben.
- Der Richter ordnete an, dass der Hauptangeklagte seine Adresse offenlegen muss, andernfalls droht ein Versäumnisurteil.
Die Klage im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen 440-Millionen-US-Dollar-TradeAI/Stakx-Schema bleibt bestehen und schreitet voran. Die auf Krypto spezialisierte Kanzlei Burwick Law kündigte an, dass ein US-Gericht einen Antrag auf Abweisung des Falls abgelehnt hat. Dieses Urteil stammt von Lewis Kaplan im Southern District of New York.
In den neuen Verfahren wies das Gericht alle wesentlichen Argumente der Verteidigung zurück. Dazu gehörten Einwendungen bezüglich der Zuständigkeit, des Gerichtsstands und der Zustellung. Der entscheidende Fall wurde bereits 2024 eingereicht. Der Kampf ist jedoch noch nicht vorbei. Er beschuldigt mehrere Personen, eine mutmaßliche Ponzi-ähnliche Operation rund um NFTs betrieben zu haben. Die Klage erwähnte auch Krypto-Investmentpools.
Richter prügelt auf Verteidigungstaktiken ein
Laut der Klage wurden Investoren in sogenannte „Pods“ oder „Syndikate“ gedrängt. Das mutmaßliche Schema versprach hohe Renditen durch Krypto-Strategien. Gleichzeitig sagen die Kläger, dass diese Renditen unrealistisch waren. Sie deuten darauf hin, dass die mit dem Fall verbundenen Verluste bisher auf mehr als 20 Millionen US-Dollar geschätzt werden.
Richter Kaplan machte in seiner Anordnung eine Sache klar: Der Fall wird in dieser Phase nicht verschwinden. In der Entscheidung sagte das Gericht, dass der Antrag auf Abweisung abgelehnt wird. Allerdings nahm es auch Notiz von einem anhaltenden Problem bezüglich der Zustellung. Der Angeklagte Cyrus Abraham hatte argumentiert, er sei nicht ordnungsgemäß zugestellt worden. Das Gericht akzeptierte diese Behauptung nicht vollständig, merkte jedoch technische Probleme bezüglich der Art und Weise an, wie die Zustellung durchgeführt wurde.
Unsere Klage, die ein 440-Millionen-US-Dollar-Ponzi-Schema (TradeAI/Stakx) behauptet, hat einen Antrag auf Abweisung vor Richter Kaplan im SDNY überstanden.
Das Gericht wies jede Herausforderung zurück und ordnete an, dass der Angeklagte seine aktuelle Adresse unserer Kanzlei bis zum 31. März offenlegt. pic.twitter.com/LkLhu7PgqF
— Burwick Law (@BurwickLaw) März 23, 2026
Die Zustellung betonte, dass das Gericht sagte, es sei kein „Versteckspiel“. Es stellte fest, dass Abraham über die Klage Bescheid wusste. Daher kann er sich nicht endlos auf Formalitäten berufen, um sie zu verzögern. Die Entscheidung forderte Abraham auf, seinen aktuellen Wohnsitz den Klägern offenzulegen. Das Unterlassen könnte zu einem Versäumnisurteil führen. Es könnten weitere Sanktionen gegen ihn verhängt werden.
Der Richter hat die Frist für die formelle Zustellung bis zum 22. April verlängert. Dies wird den Fall nun der Aufklärungsphase (Discovery) näher bringen. Anfang dieses Monats erlaubte das Gericht alternative Methoden zur Zustellung von Angeklagten. Dazu gehört das Senden von Rechtsmitteilungen über Ethereum-Wallets, E-Mails und sogar Social-Media-Nachrichten.
Der Schritt signalisiert die Herausforderung, mit schwer auffindbaren Angeklagten oder solchen, die grenzüberschreitend operieren, umzugehen. Die Anwaltsfirma hat argumentiert, dass solche Methoden angemessen sind. Das mutmaßliche Schema selbst verließ sich stark auf Online-Werbung und NFT-basierte Interaktionen.
Dubai-Verbindung im TradeAI-Fall auftauchend
ElizaOS-Gründer Shaw übernahm die sozialen Medien, um die Anwaltsfirma zu kritisieren. Er behauptete, Burwick habe den Opfern nicht geholfen, Gelder zurückzugewinnen. Shaw erwähnte, dass dies der Grund sei, warum er niemals Nutzen für Münzen verspreche. Die Anwaltsfirma antwortete, dass dies falsche Aussagen seien. Sie warnten ihn vor der Verwendung unangemessener Sprache. Sie hoben Shaws gelöschten Tweet mit einer Drohung hervor, sie verklagen zu wollen.
Der Fall zeigt, wie einige Angeklagte schwer erreichbar geblieben sind. Einer von ihnen ist Peter McInnes. Er wurde mit Aktivitäten in Dubai in Verbindung gebracht. Dazu gehören Immobilien- und Kunstunternehmen. Der rechtliche Fokus bleibt jedoch auf der Kernfrage. Ob die Struktur hinter TradeAI/Stakx als betrügerisches Investment-Schema nach US-Wertpapierrecht qualifiziert.
Diese entscheidende Gerichtsordnung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der globale Kryptomarkt unter Verkaufsdruck steht. Nach einem plötzlichen Einbruch stieg der Markt für digitale Assets auf eine leichte Erholungs-Rallye. Seine kumulative Marktkapitalisierung stieg in den letzten 24 Stunden um mehr als 3 %. Sie steht nun bei rund 2,43 Billionen US-Dollar.
Daten von NFTPriceFloor zeigen, dass die NFT-Marktkapitalisierung bei rund 2,226 Milliarden US-Dollar schwankt. Die CryptoPunks-Sammlung ist immer noch die größte Serie mit einer Marktkapitalisierung von 284.800 ETH (ca. 612 Millionen US-Dollar wert). Ether-Preis stieg in den letzten 24 Stunden um mehr als 5 %. ETH wird zum Zeitpunkt der Presseerstellung zu einem Durchschnittspreis von 2.150 US-Dollar gehandelt.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar ist ein Krypto- und Finanzjournalist mit acht Jahren Erfahrung in der Nachrichtenredaktion. Er berichtet über Entwicklungen in den Kryptomärkten, Regulierungen, DeFi und Ökosysteme von Börsen. Er arbeitete für Coingape, Todayq und Newsroompost. Ashish besitzt einen PGDP in englischer Journalistik vom IIMC. Zudem interviewte er Branchenexperten wie Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa und weitere.
