L'affaire Crypto Ponzi TradeAI de 440 millions de dollars évite une offre de licenciement

La procédure judiciaire liée à l'escroquerie présumée de 440 millions de dollars impliquant TradeAI et Stakx se poursuit. Le cabinet d'avocats Burwick Law, spécialisé dans les cryptomonnaies, a annoncé qu'un tribunal américain a rejeté une requête en irrecevabilité. Cette décision a été rendue par le juge Lewis Kaplan, du district sud de New York.

Lors de la nouvelle audience, le tribunal a rejeté tous les principaux arguments de la défense, notamment les objections relatives à la compétence, au lieu du procès et à la signification. Cette affaire cruciale remonte à 2024, mais la bataille juridique se poursuit. Plusieurs individus sont accusés d'avoir mis en place un système pyramidal présumé autour des NFT. La plainte mentionne également des fonds d'investissement en cryptomonnaies.

Le juge critique sévèrement les tactiques de la défense

D'après la plainte, les investisseurs étaient incités à intégrer des « groupes » ou des « syndicats ». Le système frauduleux présumé promettait des rendements élevés grâce à des stratégies liées aux cryptomonnaies. Or, les plaignants affirment que ces rendements étaient irréalistes. Ils estiment les pertes liées à cette affaire à plus de 20 millions de dollars à ce jour.

Dans son ordonnance, le juge Kaplan a clairement indiqué que l'affaire n'est pas close à ce stade. Le tribunal a rejeté la requête en irrecevabilité. Toutefois, il a également relevé un problème persistant concernant la signification de l'acte introductif d'instance. Le défendeur, Cyrus Abraham, a soutenu que la signification n'avait pas été effectuée dans les règles. Le tribunal n'a pas pleinement retenu cet argument, mais a relevé des irrégularités techniques dans la procédure de signification.

Notre plainte alléguant un système de Ponzi de 440 millions de dollars (TradeAI/Stakx) vient de survivre à une requête en irrecevabilité devant le juge Kaplan du SDNY.

Le tribunal a rejeté toutes les contestations et a ordonné au défendeur de communiquer son adresse actuelle à notre cabinet avant le 31 mars. pic.twitter.com/LkLhu7PgqF

— Burwick Law (@BurwickLaw) 23 mars 2026

La signification de l'acte introductif d'instance a souligné que le tribunal a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un jeu de cache-cache. Il a été précisé qu'Abraham avait connaissance de la procédure. Par conséquent, il ne peut se prévaloir de subterfuges pour la retarderdefi. Le jugement a enjoint Abraham de communiquer son adresse dedentactuelle aux plaignants. À défaut, un jugement par défaut pourrait être prononcé, assorti de sanctions supplémentaires.

Le juge a prolongé le délai de signification jusqu'au 22 avril. Cette prolongation rapproche l'affaire de la phase d'instruction. Plus tôt ce mois-ci, le tribunal a autorisé d'autres modes de signification aux défendeurs, notamment l'envoi de notifications légales via des portefeuilles Ethereum , par courriel et même par messages sur les réseaux sociaux.

Cette décision illustre la difficulté de traiter les cas de prévenus difficiles à localiser ou opérant dans plusieurs juridictions. Le cabinet d'avocats a fait valoir que de telles méthodes sont appropriées. Le système frauduleux présumé reposait en grande partie sur la promotion en ligne et les NFT.

Un lien avec Dubaï apparaît dans l’affaire TradeAI

Le fondateur d'ElizaOS, Shaw, a pris la parole sur les réseaux sociaux pour critiquer le cabinet d'avocats. Il a affirmé que Burwick n'avait pas aidé les victimes à récupérer leurs fonds. Shaw a indiqué que c'est la raison pour laquelle il ne promet jamais d'utilité pour les cryptomonnaies. Le cabinet d'avocats a répliqué que ces affirmations étaient fausses et l'a averti pour propos inappropriés. Il a également mis en avant un tweet, depuis supprimé, dans lequel Shaw menaçait de les poursuivre en justice.

Cette affaire illustre la difficulté à joindre certains accusés. Parmi eux, Peter McInnes, impliqué dans des activités à Dubaï, notamment dans l'immobilier et le marché de l'art. Cependant, le débat juridique reste centré sur la question fondamentale : la structure de TradeAI/Stakx constitue-t-elle une escroquerie financière au regard du droit américain des valeurs mobilières ?.

Cette décision de justice cruciale intervient alors que le marché mondial des cryptomonnaies subit des pressions à la vente. Après une chute brutale, le marché des actifs numériques a amorcé une légère reprise. Sa capitalisation cumulée a bondi de plus de 3 % au cours des dernières 24 heures, pour atteindre environ 2 430 milliards de dollars.

Les données de NFTPriceFloor indiquent que la capitalisation boursière du marché des NFT avoisine les 2,226 milliards de dollars. La collection CryptoPunks reste la plus importante avec une capitalisation de 284 800 ETH (soit environ 612 millions de dollars). Le prix de l'Ether a bondi de plus de 5 % au cours des dernières 24 heures. À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'ETH s'échange à un prix moyen de 2 150 dollars.