L'affaire Ponzi Crypto TradeAI d'un montant de $440M échappe à une tentative de rejet

Le procès lié au prétendu schéma TradeAI/Stakx de 440 millions de dollars restera en vigueur et avancera. Le cabinet spécialisé dans la crypto, Burwick Law, a annoncé qu'un tribunal américain a rejeté une motion de dismissal (fin de non-recevoir). Cette décision a été rendue par Lewis Kaplan au tribunal du district sud de New York.

Dans les nouvelles procédures, le tribunal a rejeté tous les arguments clés soulevés par la défense. Cela incluait les objections liées à la compétence territoriale, au lieu de juridiction et à la signification de l'acte. L'affaire cruciale a été déposée en 2024. Cependant, le combat continue. Elle accuse plusieurs individus d'avoir dirigé une opération de type Ponzi présumée autour des NFT. La plainte mentionnait également des pools d'investissement en cryptomonnaies.

Le juge critique les tactiques de la défense

Selon la plainte, les investisseurs ont été poussés dans ce qu'on appelle des « pods » ou « syndicates ». Le schéma suspecté promettait des rendements élevés grâce à des stratégies cryptos. Pendant ce temps, les plaignants affirment que ces rendements étaient irréalistes. Ils suggèrent que les pertes liées à l'affaire sont estimées à plus de 20 millions de dollars jusqu'à présent.

Le juge Kaplan a clarifié dans son ordre que l'affaire ne disparaîtra pas à ce stade. Dans la décision, le tribunal a indiqué que la motion de dismissal est rejetée. Cependant, il a également pris acte d'un problème en cours concernant la signification de l'acte. Le défendeur Cyrus Abraham avait soutenu qu'il n'avait pas été correctement signifié. Le tribunal n'a pas entièrement accepté cette affirmation mais a noté des problèmes techniques concernant la manière dont la signification a été effectuée.

Notre procès alléguant un schéma Ponzi de 440 M$ (TradeAI/Stakx) vient de survivre à une motion de dismissal devant le juge Kaplan au SDNY.

Le tribunal a rejeté tous les recours et a ordonné au défendeur de divulguer son adresse actuelle à notre cabinet avant le 31 mars. pic.twitter.com/LkLhu7PgqF

— Burwick Law (@BurwickLaw) Mars 23, 2026

La signification de l'acte a mis en évidence que le tribunal a déclaré qu'il ne s'agit pas d'un « jeu de cache-cache ». Il a déclaré qu'Abraham savait qu'il y avait un procès. Par conséquent, il ne peut pas utiliser des subtilités techniques pour le retarder indéfiniment. La décision a demandé à Abraham de divulguer son adresse résidentielle actuelle aux plaignants. Le défaut de le faire pourrait entraîner un jugement par défaut. Cela pourrait inclure d'autres sanctions contre lui.

Le juge a prolongé la date limite pour la signification formelle jusqu'au 22 avril. Cela rapprochera désormais l'affaire de la phase de découverte (discovery). Plus tôt ce mois-ci, le tribunal a autorisé des méthodes alternatives de signification des défendeurs. Cela inclut l'envoi d'avis juridiques via des portefeuilles Ethereum, des e-mails et même des messages sur les réseaux sociaux.

Ce mouvement signale le défi de traiter avec des défendeurs difficiles à localiser ou opérant à travers plusieurs juridictions. Le cabinet d'avocats a soutenu que de telles méthodes sont appropriées. Le schéma présumé reposait fortement sur la promotion en ligne et NFTles interactions basées sur [blockchain].

Le lien avec Dubaï émerge dans l'affaire TradeAI

Le fondateur d'ElizaOS, Shaw, a pris d'assaut les réseaux sociaux pour critiquer le cabinet d'avocats. Il a affirmé que Burwick n'avait pas aidé les victimes à récupérer leurs fonds. Shaw a mentionné que c'est pourquoi il ne promet jamais d'utilité pour les pièces. Le cabinet d'avocats a répondu que ce sont de fausses déclarations. Ils l'ont averti d'utiliser un langage inapproprié. Ils ont mis en évidence le tweet supprimé de Shaw contenant une menace de les poursuivre.

L'affaire montre comment certains défendeurs sont restés difficiles à joindre. L'un d'eux est Peter McInnes. Il a été lié à des activités à Dubaï. Cela comprend des projets immobiliers et artistiques. Cependant, l'attention juridique reste centrée sur la question fondamentale. La structure derrière TradeAI/Stakx qualifie-t-elle un schéma d'investissement frauduleux en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières ?

Cet ordre judiciaire crucial intervient alors que le marché mondial des cryptomonnaies subit une pression à la vente. Après un plongeon soudain, le marché des actifs numériques a amorcé une reprise mineure. Sa capitalisation cumulée a augmenté de plus de 3 % au cours des dernières 24 heures. Elle se situe désormais autour de 2,43 billions de dollars.

Les données de NFTPriceFloor montrent que la capitalisation du marché des NFT oscille autour de 2,226 milliards de dollars. La collection CryptoPunks reste la plus importante avec une capitalisation de 284 800 ETH (environ 612 millions de dollars). Prix de l'Ether a augmenté de plus de 5 % au cours des dernières 24 heures. L'ETH est négocié à un prix moyen de 2 150 $ au moment de la rédaction de cet article.