قضية تداول TradeAI الاحتيالية للعملات الرقمية 440M تتجنب رفض الدعوى

قضية الترافع المرتبطة بمخطط TradeAI/Stakx المزعوم بقيمة 440 مليون دولار ستبقى وتتقدم. أعلنت شركة Burwick Law المتخصصة في العملات المشفرة أن محكمة أمريكية رفضت طلبًا برفض القضية. جاء هذا الحكم من قبل لويس كابلان في المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة نيويورك الجنوبية.

في الإجراءات الجديدة، رفضت المحكمة جميع الحجج الرئيسية التي طرحها الدفاع. وشمل ذلك الاعتراضات المتعلقة بالاختصاص القضائي، والمكان، والإخطار. وُضعت القضية الحاسمة في الأصل في عام 2024. ومع ذلك، لا تزال المعركة مستمرة. وهي تتهم عدة أفراد بتشغيل عملية مزعومة على غرار بونزي حول الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). ذكرت الشكوى أيضًا صناديق استثمار العملات المشفرة.

القاضي يدين تكتيكات الدفاع

وفقًا للشكوى، تم دفع المستثمرين إلى ما يُسمى "الوحدات" أو "التحالفات". وعد المخطط المشتبه به بعوائد عالية من خلال استراتيجيات العملات المشفرة. في الوقت نفسه، يقول المدعون إن تلك العوائد غير واقعية. يقترحون أن الخسائر المرتبطة بالقضية تقدر بأكثر من 20 مليون دولار حتى الآن.

أوضح القاضي كابلان في أمره أمرًا واحدًا بوضوح وهو أن القضية لن تختفي في هذه المرحلة. في الحكم، قالت المحكمة إن طلب الرفض مرفوض. ومع ذلك، لاحظت أيضًا مشكلة مستمرة تتعلق بإخطار المدعى عليه. جادل المدعى عليه سايرس أبراهام بأنه لم يتم إخطاره بشكل صحيح. لم تقبل المحكمة ذلك الادعاء بالكامل لكنها لاحظت قضايا تقنية حول كيفية تنفيذ الإخطار.

قضيتنا التي تدعي مخطط بونزي بقيمة 440 مليون دولار (TradeAI/Stakx) نجت من طلب الرفض أمام القاضي كابلان في المحكمة الجزئية لمنطقة نيويورك الجنوبية.

رفضت المحكمة كل طعن وأمرت المدعى عليه بكشف عنوانه الحالي لشركتنا بحلول 31 مارس. pic.twitter.com/LkLhu7PgqF

— Burwick Law (@BurwickLaw) مارس 23، 2026

أبرز إخطار المدعى عليه أن المحكمة قالت إنها ليست "لعبة الاختباء والبحث". وذكرت أن أبراهام كان على علم بالقضية. وبالتالي، لا يمكنه استخدام التفاصيل الفنية لتأخيرها إلى ما لا نهاية. طلب الحكم من أبراهام الكشف عن عنوانه السكني الحالي للمدعين. الفشل في القيام بذلك قد يؤدي إلى حكم افتراضي. قد يشمل عقوبات إضافية ضده.

مدد القاضي الموعد النهائي للإخطار الرسمي حتى 22 أبريل. سيؤدي هذا الآن إلى نقل القضية أقرب إلى مرحلة الاكتشاف. في وقت سابق من هذا الشهر، سمحت المحكمة بطرق بديلة لإخطار المدعى عليهم. ويشمل ذلك إرسال إشعارات قانونية عبر محافظ Ethereum، والبريد الإلكتروني، وحتى رسائل وسائل التواصل الاجتماعي.

تُشير الخطوة إلى تحدي التعامل مع المدعى عليهم الذين يصعب العثور عليهم أو الذين يعملون عبر ولايات قضائية. جادلت شركة المحاماة بأن مثل هذه الطرق مناسبة. اعتمد المخطط المزعوم بشكل كبير على الترويج عبر الإنترنت و NFTالتفاعلات القائمة على

ظهر رابط دبي في قضية TradeAI

تولى مؤسس ElizaOS شاول السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد شركة المحاماة. زعم أن Burwick فشلت في مساعدة الضحايا على استرداد الأموال. ذكر شاول أن هذا هو السبب في أنه لا يعد أبدًا بفائدة للعملات. ردت شركة المحاماة بأن هذه تصريحات كاذبة. حذرتاه من استخدام لغة غير لائقة. سلطت الضوء على تغريدة شاول المحذوفة التي تحتوي على تهديد بمقاضاتهم.

تُظهر القضية كيف بقي بعض المدعى عليهم صعبين الوصول إليهم. أحدهم هو بيتر ماكينيس. تم ربطه بأنشطة في دبي. ويشمل ذلك العقارات ومشاريع الفن. ومع ذلك، يظل التركيز القانوني على السؤال الأساسي. ما إذا كان الهيكل وراء TradeAI/Stakx يؤهل كعملية استثمار احتيالية بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي.

يأتي هذا الأمر القضائي الحاسم عندما يكون سوق العملات المشفرة العالمي تحت ضغط بيع. بعد انخفاض مفاجئ، قفز سوق الأصول الرقمية في تعافٍ طفيف. ارتفع رأسماله التراكمي بأكثر من 3% خلال آخر 24 ساعة. وهو الآن يقف عند حوالي 2.43 تريليون دولار.

تظهر بيانات NFTPriceFloor أن رأس مال سوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) يتراوح حول 2.226 مليار دولار. لا تزال مجموعة CryptoPunks هي السلسلة الأكبر مع رأس مال سوقي قدره 284,800 إيثريوم (تقدر قيمتها بحوالي 612 مليون دولار). سعر Ether ارتفع بأكثر من 5% في آخر 24 ساعة. يتداول الإيثريوم بسعر متوسط قدره 2,150 دولارًا في وقت إعداد التقرير.