قضية Crypto Ponzi TradeAI بقيمة 440 مليون دولار تتهرب من محاولة الفصل

ستستمر الدعوى القضائية المتعلقة بمخطط TradeAI/Stakx المزعوم بقيمة 440 مليون دولار. أعلنت شركة Burwick Law، المتخصصة في قضايا العملات الرقمية، أن محكمة أمريكية رفضت طلبًا برفض الدعوى. صدر هذا الحكم عن لويس كابلان في المحكمة الجزئية الجنوبية لنيويورك.

في الإجراءات الجديدة، رفضت المحكمة جميع الحجج الرئيسية التي قدمها الدفاع، بما في ذلك الاعتراضات المتعلقة بالاختصاص القضائي والمكاني وطريقة تقديم الدعوى. رُفعت هذه القضية المحورية في عام ٢٠٢٤، إلا أن النزاع لا يزال مستمراً. تتهم القضية عدة أفراد بإدارة عملية احتيال هرمي مزعومة باستخدام الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). كما أشارت الشكوى إلى مجمعات استثمار العملات المشفرة.

القاضي ينتقد أساليب الدفاع

بحسب الشكوى، تم حث المستثمرين على الانضمام إلى ما يُسمى بـ"مجموعات" أو "نقابات". ووعدت الخطة المشبوهة بعوائد عالية من خلال استراتيجيات العملات الرقمية. في المقابل، يقول المدعون إن تلك العوائد كانت غير واقعية. ويشيرون إلى أن الخسائر المرتبطة بالقضية تُقدر بأكثر من 20 مليون دولار حتى الآن.

أوضح القاضي كابلان في قراره أن القضية لن تُطوى في هذه المرحلة. فقد رفضت المحكمة طلب رد الدعوى، لكنها أشارت أيضاً إلى مشكلة قائمة تتعلق بتبليغ الأوراق القضائية. وكان المدعى عليه سايروس أبراهام قد ادعى أنه لم يُبلّغ بشكل صحيح. ولم تقبل المحكمة هذا الادعاء بشكل كامل، لكنها لاحظت وجود مسائل فنية تتعلق بكيفية إجراء التبليغ.

لقد نجحت دعوانا القضائية التي تزعم وجود مخطط بونزي بقيمة 440 مليون دولار (TradeAI/Stakx) في النجاة من طلب الرفض أمام القاضي كابلان في المحكمة الجزئية الجنوبية لنيويورك.

رفضت المحكمة جميع الطعون وأمرت المدعى عليه بالكشف عن عنوانه الحالي لمكتبنا بحلول 31 مارس. pic.twitter.com/LkLhu7PgqF

— Burwick Law (@BurwickLaw) ٢٣ مارس ٢٠٢٦

أكدت المحكمة في بيانها الرسمي أن الأمر ليس "لعبة غميضة"، بل إن إبراهيم كان على علم بالدعوى، وبالتالي لا يمكنه التذرع بالإجراءات الشكلية لتأخيرها إلىdefiمسمى. وطالب الحكم إبراهيم بالكشف عن عنوانdentالحالي للمدعين، وإلا سيصدر حكم غيابي ضده، وقد يترتب على ذلك عقوبات أخرى.

مدّد القاضي الموعد النهائي للتبليغ الرسمي حتى 22 أبريل/نيسان، ما سيقرّب القضية من مرحلة الكشف عن الأدلة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، سمحت المحكمة بوسائل بديلة لتبليغ المدعى عليهم، تشمل إرسال الإشعارات القانونية عبر محافظ Ethereum ، والبريد الإلكتروني، وحتى رسائل وسائل التواصل الاجتماعي.

تُشير هذه الخطوة إلى صعوبة التعامل مع المدعى عليهم الذين يصعب تحديد أماكنهم أو الذين يعملون عبر ولايات قضائية متعددة. وقد جادلت شركة المحاماة بأن هذه الأساليب مناسبة. واعتمد المخطط المزعوم نفسه بشكل كبير على الترويج عبر الإنترنت (NFT).

ظهور رابط دبي في قضية TradeAI

استغلّ مؤسس ElizaOS، شو، وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد مكتب المحاماة. زعم أن Burwick تقاعس عن مساعدة الضحايا في استرداد أموالهم، مشيرًا إلى أن هذا هو سبب عدم تقديمه أي وعود بشأن فائدة العملات الرقمية. ردّ مكتب المحاماة بأن هذه الادعاءات كاذبة، وحذّره من استخدام لغة غير لائقة، وسلط الضوء على تغريدة محذوفة لشو هدد فيها بمقاضاتهم.

تُظهر هذه القضية صعوبة الوصول إلى بعض المدعى عليهم، ومن بينهم بيتر ماكينيس، الذي رُبط اسمه بأنشطة في دبي، تشمل مشاريع عقارية وفنية. ومع ذلك، يبقى التركيز القانوني منصباً على السؤال الأساسي: هل يُصنَّف الهيكل الذي تقوم عليه منصة TradeAI/Stakx كعملية احتيال استثماري بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي؟.

يأتي هذا القرار القضائي الهام في وقتٍ يشهد فيه سوق العملات الرقمية العالمي ضغوط بيع. فبعد انخفاض مفاجئ، انتعش سوق الأصول الرقمية بشكل طفيف، حيث ارتفعت قيمته السوقية التراكمية بأكثر من 3% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لتصل إلى حوالي 2.43 تريليون دولار.

تُظهر بيانات NFTPriceFloor أن القيمة السوقية للرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال (NFT) تُقارب 2.226 مليار دولار. ولا تزال مجموعة CryptoPunks هي الأكبر بقيمة سوقية تبلغ 284,800 إيثيريوم (ما يُعادل 612 مليون دولار تقريبًا). سعر الإيثيريوم بأكثر من 5% خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث يُتداول حاليًا بمتوسط ​​سعر 2,150 دولارًا.