韩国金融情报机构恢复对GOPAX收购Binance 一案的审查

在 Binance 收购GOPAX 67%股份近两年半后，韩国金融情报机构（FIU）重新启动了对GOPAX高管变动报告的审查。韩国金融监管机构一直对此次收购持谨慎态度，担心其会对韩国国内反洗钱体系造成影响。. 

金融监管机构 他们正密切关注 Binance在币安交易所被美国财政部和司法部起诉后，。美国证券交易委员会(SEC)起诉币安交易所，指控其非法向美国用户提供服务并滥用客户资金。此外，币安还 43亿美元的罚款 因违反反洗钱法规

韩国纽西斯通讯社 报道称 情报机构（FIU）对高管变更报告的评估结果持积极态度，预计将于年底前获得批准。然而，纽西斯通讯社指出，韩国现行法律框架并未对加密货币交易所的主要股东进行单独的资格审查。只有拟提供加密货币相关服务和产品的企业的高管和代表才需要向金融情报机构报告。

Binance的命运取决于国内监管机构的解读。

根据韩国法律，拒绝GOPAX高管变更报告的标准包括：任何被判犯有资助恐怖主义或隐瞒犯罪所得罪的加密货币企业均被排除在外；根据《资本市场法》或《外汇交易法》受到重罚的企业也被排除在外。. 

然而，据报道，监管相关案件的 Binance 在美国的 Binance 及其创始人赵长鹏（CZ）的诉讼。在币安支付罚款后，美国司法部和财政部的起诉也已结束。解决情况将影响其作为GOPAX主要股东资格的审查。今年5月，美国证券交易委员会撤销了对

一位接受Newsis匿名采访的韩国金融业官员解释说，高管变动仅仅是需要上报的问题。然而，根据金融监管机构的政策，这些变动与金融公司主要股东资格审查处于同一层级。. 

该官员指出，在美国当局撤销对币安交易所的所有诉讼后， Binance 成为GOPAX主要股东的风险已经消除。他还认为，高管变更报告将在年底前获得批准。金融情报机构的行动似乎受到了 Binance规问题解决情况的影响。. 

FIU保持谨慎态度

据报道，韩国金融情报机构（FIU） 对 Binance进入韩国市场持谨慎态度，因为韩国法律禁止个人经营加密货币业务。然而， 适格性审查 Binance鉴于币安是GOPAX的控股股东， 此次高管变动报告实际上可以被视为对。

与此同时，金融情报机构 (FIU) 担忧韩国金融监管机构是否会对 Binance 展开调查，此前有指控称该交易所少报了平台上的清算交易。上周五，美国dent 特朗普宣布对中国加征新关税后，数字资产遭遇大规模清算，24 小时内超过 190 亿美元的资产被清算。仅 Binance 就被清算了近 7.062 亿美元。. 

Hyperliquid 首席执行官 Jeff Yan指责等 Binance 报实际清算数据。Yan 指出，每数千笔清算订单中只有一笔会被上报。他还补充说，在某些情况下，少报的金额甚至高达实际清算金额的 100 倍。交易所少

“例如，在 Binance，即使同一秒内有数千笔清算订单，也只会报告一笔。” 

——Hyperliquid首席执行官Jeff Yan 

根据韩国法律，金融情报机构（FIU）必须在45天内批准或驳回高管变更报告，但 Binance-GOPAX案的审查已拖延超过24个月。FIU多次要求提供补充文件，导致审查陷入停滞。. 

2023年，由于GoFi用户约4700万美元的资金被冻结，导致GOPAX用户面临提现危机，Binance 出手相救。 Binance 收购了GOPAX的多数股权，并注入资金帮助偿还受影响的GoFi用户。.