韩国金融情报局恢复审查 GOPAX-Binance 收购案

韩国金融情报局（FIU）已恢复审查 GOPAX 的高管变更报告，距离 Binance 收购该公司 67% 的股份已过去近两年半。当地金融当局在接受收购方面一直持谨慎态度，担心其对国内反洗钱系统的影响。 

金融当局 表示，他们密切关注 Binance 是否有资格进入韩国市场，此前美国财政部和司法部已对该交易所提起刑事诉讼。美国证券交易委员会（SEC）起诉 Binance 非法向美国用户提供服务和滥用客户资金。它还被 罚款 4.3 十亿美元 ，因其违反反洗钱法规。

韩国媒体 Newsis 在 6 月报道 称，FIU 对高管变更报告持积极评估态度，预计将在年底前获得批准。然而，Newsis 指出，韩国法律框架未为加密交易所的主要股东提供单独的资格审查。只有寻求提供加密相关服务和产品的企业高管和代表才需要向 FIU 报告。

Binance 的命运取决于国内监管解释

根据韩国法律，拒绝 GOPAX 高管变更报告的标准包括排除任何被定罪从事恐怖主义融资或隐瞒犯罪所得的加密业务。根据《资本市场法》或《外汇交易法》受到重罚或罚款的企业也被排除在外。 

然而， 据报道， Binance 在美国的监管相关案件的解决将影响对其作为 GOPAX 主要股东资格的审查。5 月，美国 SEC 撤销了对 Binance 及其创始人 CZ（赵长鹏）的诉讼。在交易所支付罚款后，美国司法部和财政部的起诉也结束了。 

一位 Newsis 匿名采访的韩国金融行业官员解释说，高管变更仅仅是报告事项。然而，它们与金融公司主要股东资格审查处于同一级别，这与金融当局的政策一致。 

该官员指出，随着美国当局撤回对交易所的所有诉讼，Binance 成为 GOPAX 主要股东的风险已消失。他还认为高管变更报告将在年底前获得批准。FIU 的努力似乎受到 Binance 合规问题解决的影響。 

FIU 保持谨慎立场

FIU 对 据报道 Binance 进入韩国持谨慎态度，因为其法律禁止个人经营加密货币业务。然而，鉴于 Binance 是 GOPAX 的控股股东，高管变更报告可被视为对 Binance 的 事实 上的资格审查。 

与此同时，FIU 担心韩国金融当局是否会调查 Binance，此前有指控称该交易所低估了其平台上的清算数据。上周五发生了一次大规模的数字资产清算，在唐纳德·特朗普总统宣布对中国征收新关税后的 24 小时内，超过 190 亿美元被清算。仅在 Binance 上就有近 7.062 亿美元被清算。 

Hyperliquid 的首席执行官 Jeff Yan， 指责交易所 如 Binance 低估了实际的清算统计数据。Yan 指出，数千笔清算订单中只有一笔被报告。他补充说，在某些情况下，低估程度有时高达 100 倍。

“例如，在 Binance，即使同一秒内有数千笔清算订单，也只有一笔被报告。” 

–Jeff Yan，Hyperliquid 的首席执行官 

根据韩国法律，FIU 必须在 45 天内批准或拒绝高管变更报告，但 Binance-GOPAX 案已拖延超过 24 个月。FIU 多次要求提供额外文件，导致审查停滞。 

2023 年，Binance 介入救助 GOPAX，当时估计有 4700 万美元的 GoFi 客户资金被冻结，导致 GOPAX 客户出现提现危机。Binance 收购了 GOPAX 的多数股权，注入资本以帮助偿还受影响的 GoFi 用户。