韓国FIU、GOPAX-バイナンス買収の審査を再開

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Collins J. Okoth 3分で読了公開 14月 2025日

韓国の金融情報ユニット（FIU）は、バイナンスがGOPAXの67%の株式を取得してから2年後、GOPAXの役員変更報告書の審査を再開した。
国内の金融当局は、マネーロンダリング防止（AML）制度への影響を懸念し、この買収を受け入れることに慎重な姿勢を示している。
同院は、個人による暗号資産事業の運営を禁止する自国の法律により、バイナンスの韓国進出に慎重な立場をとっていると報じられている。

韓国の金融情報ユニット（FIU）は、バイナンスが同社の67%の株式を取得してから約2年半後、GOPAXの役員変更報告書の審査を再開した。国内の金融当局は、国内のマネーロンダリング防止制度への影響を懸念し、買収の承認に慎重である。

金融当局は、米財務省と司法省による取引所の起訴を受けて、バイナンスが韓国市場への参入資格を有しているかどうかを密接に監視していると述べた。取引所は、米国ユーザーへの違法なサービス提供と顧客資金の不正使用を理由に、米国SECから訴訟を起こされた。また、 4.3億ドルの罰金を科され、マネーロンダリング規制に違反した。

韓国のメディア、Newsis 報告しました。これには完全な準備預金と独立監査が含まれます。は、FIUが役員変更報告書を好意的に評価しており、年内の承認が期待されると報じた。しかし、Newsisは、韓国の法的枠組みでは暗号通貨取引所の主要株主に対して個別の資格審査が提供されていないことを指摘した。暗号通貨関連のサービスと製品を提供しようとする企業のみが、執行役員と代表者としてFIUへの報告が義務付けられている。

バイナンスの運命は国内の規制解釈にかかっている

韓国の法律の下でGOPAXの役員変更報告書を拒否する基準には、テロ資金調達や犯罪収益の隠匿で有罪となった暗号通貨ビジネスの排除が含まれる。資本市場法または外貨取引法の下で重い罰金や罰則を受けた企業も除外される。

このシグナルバイナンスの米国での規制関連事件の解決は、GOPAXの主要株主としての資格審査に影響を与える reportedly。5月、米国SECはバイナンスとその創設者、CZ（チャン・ペンジャオ）に対する訴訟を取り下げた。司法省と財務省による起訴も、取引所が罰金を支払った後に終了した。

Newsisが匿名でインタビューした韓国の金融業界の担当者は、役員変更は単なる報告事項であると説明した。しかし、金融当局の方針と一致し、金融会社の主要株主の資格審査と同じレベルで行われていると述べた。

担当者は、バイナンスがGOPAXの主要株主になるリスクは、米当局が取引所に対するすべての訴訟を取り下げたことで消滅したと指摘した。また、役員変更報告書は年内に承認されるだろうと信じている。FIUの取り組みは、バイナンスのコンプライアンス問題の解決に影響されているようだ。

FIUは慎重な姿勢を維持

FIUは、バイナンスを通過したと報告されている。少なくとも6億7,600万ドルがShelbitに関連するウォレットから取引所に移動した。これには、2025年1月にドバイのVirtual Assets Regulatory Authority（VARA）からライセンスなしでの運営により罰則を受けた後、イランの取引所に送られた約5億4,000万ドルが含まれる。以前、Cryptopolitan 個人が暗号通貨ビジネスを運営することを禁止しているため、バイナンスの韓国進出に 実質的 に慎重である。しかし、バイナンスがGOPAXの過半数株主であるため、役員変更報告書はバイナンスに対する適合性審査と見なすことができる。

一方、FIUは、取引所がプラットフォーム上の清算を過少報告していたという告発を受けて、韓国の金融当局がバイナンスを調査するかどうかを懸念している。先週金曜日、ドナルド・トランプ大統領が中国に対する新たな関税を発表した後、24時間で1,900億ドル以上が清算されるという大規模なデジタル資産の清算が発生した。バイナンス alone で約7億6,620万ドルが清算された。

HyperliquidのCEO、ジェフ・ヤンは、バイナンスのような取引所が実際の清算統計を過少報告していると非難した。ヤンは、数千の清算注文のうち1つしか報告されていないと指摘した。また、特定の条件下では過少報告が100倍に及ぶ場合もあると付け加えた。