La FIU della Corea del Sud riprende la revisione dell'acquisizione di GOPAX-Binance

L'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) della Corea del Sud ha ripreso a esaminare il rapporto sul cambio di gestione di GOPAX, quasi due anni e mezzo dopo che Binance ha acquisito una quota del 67% della società. Le autorità finanziarie locali sono state caute nell'accettare l'acquisizione, temendo le implicazioni per il sistema antiriciclaggio nazionale. 

Le autorità finanziarie hanno dichiarato di monitorare attentamente Binancead entrare nel mercato sudcoreano a seguito dell'incriminazione della piattaforma da parte del Dipartimento del Tesoro e del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. La SEC statunitense ha citato in giudizio Binance per aver fornito servizi illegalmente agli utenti statunitensi e per aver utilizzato impropriamente i fondi dei clienti. È stata inoltre multata di 4,3 miliardi di dollari per violazione delle normative antiriciclaggio.

Newsis, testata giornalistica sudcoreana, Secondo quanto riportato l'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) sta valutando positivamente la relazione sul cambio di dirigenti, prevedendo l'approvazione entro la fine dell'anno. Tuttavia, Newsis ha sottolineato che il quadro giuridico sudcoreano non prevede una procedura di verifica delle qualifiche specifica per i principali azionisti delle piattaforme di scambio di criptovalute. Solo i dirigenti e i rappresentanti delle aziende che intendono offrire servizi e prodotti legati alle criptovalute sono tenuti a presentare una relazione alla FIU.

Il destino di Binancedipende dalle interpretazioni normative nazionali

I criteri per respingere il rapporto di GOPAX sul cambio di dirigenza ai sensi della legge sudcoreana includono l'esclusione di qualsiasi azienda operante nel settore delle criptovalute condannata per finanziamento del terrorismo o occultamento di proventi illeciti derivanti dalla gestione di un'attività. Sono escluse anche le aziende che ricevono pesanti sanzioni o multe ai sensi del Capital Market Act o del Foreign Exchange Transactions Act. 

Tuttavia, la risoluzione dei casi normativi per Binance negli Stati Uniti influenzerà, a quanto pare, la revisione della sua idoneità come azionista di maggioranza di GOPAX. A maggio, la SEC statunitense ha ritirato la causa contro Binance e il suo fondatore, CZ (Changpeng Zhao). Anche i procedimenti giudiziari dei Dipartimenti di Giustizia e del Tesoro statunitensi si sono conclusi dopo il pagamento di una multa da parte dell'exchange. 

Un funzionario del settore finanziario sudcoreano, intervistato in forma anonima da Newsis, ha spiegato che i cambiamenti nei dirigenti sono semplicemente una questione di reporting. Tuttavia, vengono condotti allo stesso livello delle verifiche di idoneità degli azionisti di maggioranza per le società finanziarie, in linea con la politica delle autorità finanziarie. 

Il funzionario ha sottolineato che il rischio che Binance diventasse un azionista di maggioranza di GOPAX è svanito dopo che le autorità statunitensi hanno ritirato tutte le cause legali contro l'exchange. Ritiene inoltre che il rapporto sul cambio di dirigenza sarà approvato entro la fine dell'anno. L'impegno della FIU sembra essere influenzato dalla risoluzione dei problemi di conformità di Binance. 

La FIU mantiene una posizione cauta

l'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) nutre delle perplessità Binanceuna di fatto valutazione di idoneità per Binance, dato che quest'ultima è l'azionista di maggioranza di GOPAX. 

Nel frattempo, la FIU teme che le autorità finanziarie sudcoreane indaghino su Binance dopo le accuse secondo cui l'exchange avrebbe sottostimato le liquidazioni sulla sua piattaforma. Venerdì scorso si è verificata una massiccia liquidazione di asset digitali, con oltre 19 miliardi di dollari liquidati in 24 ore a seguito dell'annuncio deldent Donald Trump di nuovi dazi sulla Cina. Quasi 706,2 milioni di dollari sono stati liquidati solo su Binance . 

Jeff Yan, CEO di Hyperliquid, ha accusato exchange come Binance di sottostimare le statistiche effettive di liquidazione. Yan ha sottolineato che solo un ordine di liquidazione su migliaia viene segnalato. Ha aggiunto che i casi di sottostima a volte arrivano fino a 100 volte in determinate condizioni.

“Ad esempio, su Binance, anche se ci sono migliaia di ordini di liquidazione nello stesso secondo, ne viene segnalato solo uno.” 

–Jeff Yan, CEO di Hyperliquid 

Secondo la legge sudcoreana, la FIU deve approvare o respingere il rapporto sulle modifiche esecutive entro 45 giorni, ma il caso Binance-GOPAX è stato rinviato di oltre 24 mesi. La FIU ha ripetutamente richiesto documentazione aggiuntiva, il che ha portato a un blocco della revisione. 

Binance è intervenuta per salvare GOPAX nel 2023, dopo che circa 47 milioni di dollari di fondi dei clienti GoFi erano stati congelati, causando una crisi di prelievi per i clienti di GOPAX. Binance ha acquisito una quota di maggioranza di GOPAX, iniettando capitale per contribuire a rimborsare gli utenti GoFi interessati.