L'Unità di Intelligence Finanziaria (FIU) della Corea del Sud riprende l'esame dell'acquisizione GOPAX-Binance

L'Unità di Intelligence Finanziaria (FIU) della Corea del Sud ha ripreso l'esame del rapporto sui cambiamenti esecutivi di GOPAX, quasi due anni e mezzo dopo che Binance ha acquisito una partecipazione del 67% nella società. Le autorità finanziarie locali sono state caute nell'accettare l'acquisizione, temendone le implicazioni per il sistema nazionale antiriciclaggio. 

Le autorità finanziarie hanno dichiarato di monitorare da vicino l'idoneità di Binance ad entrare nel mercato sudcoreano dopo l'accusa formale dell'Exchange dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e dal Dipartimento di Giustizia. L'Exchange è stato citato in giudizio dalla SEC degli Stati Uniti per aver fornito servizi illegalmente agli utenti statunitensi e aver utilizzato indebitamente i fondi dei clienti. È stato anche multato di $4.3 miliardi per violazione delle normative antiriciclaggio.

L'agenzia di stampa sudcoreana Newsis ha riportato ha riferito che la FIU sta valutando favorevolmente il rapporto sui cambiamenti esecutivi, con l'approvazione prevista entro la fine dell'anno. Tuttavia, Newsis ha sottolineato che il quadro giuridico sudcoreano non prevede una revisione separata dei requisiti per i principali azionisti degli exchange di criptovalute. Solo i dirigenti e i rappresentanti delle imprese che intendono offrire servizi e prodotti legati alle criptovalute sono tenuti a presentare una segnalazione alla FIU.

Il destino di Binance dipende dalle interpretazioni normative nazionali

I criteri per il rifiuto del rapporto sui cambiamenti esecutivi di GOPAX ai sensi della legge sudcoreana includono l'esclusione di qualsiasi attività cripto che sia stata condannata per finanziamento del terrorismo o occultamento di proventi criminali nell'esercizio di un'attività. Sono inoltre esclusi i soggetti che hanno subito pesanti sanzioni o multe ai sensi della legge sui mercati dei capitali o della legge sulle transazioni valutarie estere. 

Tuttavia, la risoluzione dei casi normativi relativi a Binance negli Stati Uniti influirà, secondo quanto riportato, sull'esame della sua idoneità come principale azionista di GOPAX. Nel mese di maggio, la SEC degli Stati Uniti ha archiviato la causa contro Binance e il suo fondatore, CZ (Changpeng Zhao). Anche le accuse del Dipartimento di Giustizia e del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sono terminate dopo il pagamento di una multa da parte dell'exchange. 

Un funzionario del settore finanziario sudcoreano, intervistato anonimamente da Newsis, ha spiegato che i cambiamenti esecutivi sono semplicemente una questione di segnalazione. Tuttavia, vengono condotti allo stesso livello delle revisioni di idoneità per i principali azionisti delle società finanziarie, in coerenza con la politica delle autorità finanziarie. 

Il funzionario ha sottolineato che il rischio che Binance diventi un principale azionista di GOPAX è scomparso dopo che le autorità statunitensi hanno ritirato tutte le cause contro l'exchange. Crede inoltre che il rapporto sui cambiamenti esecutivi verrà approvato entro la fine dell'anno. Gli sforzi della FIU sembrano essere influenzati dalla risoluzione delle questioni di conformità per Binance. 

La FIU mantiene una posizione cauta

La FIU è presumibilmente cauta riguardo all'ingresso di Binance in Corea del Sud perché le sue leggi proibiscono agli individui di gestire attività di criptovalute. Tuttavia, il rapporto sui cambiamenti esecutivi può essere visto come una de facto revisione di idoneità per Binance, dato che è l'azionista di maggioranza di GOPAX. 

Nel frattempo, la FIU è preoccupata per il fatto che le autorità finanziarie sudcoreane indaghino su Binance dopo le accuse secondo cui l'exchange avrebbe sottostimato le liquidazioni sulla sua piattaforma. Si è verificata una massiccia liquidazione di asset digitali lo scorso venerdì, quando oltre 19 miliardi di dollari sono stati liquidati in 24 ore dopo l'annuncio del presidente Donald Trump di nuove tariffe sulla Cina. Solo su Binance sono state liquidate quasi 706,2 milioni di dollari. 

Jeff Yan, CEO di Hyperliquid, ha accusato gli exchange come Binance di sottostimare le statistiche effettive di liquidazione. Yan ha sottolineato che viene segnalato solo un ordine di liquidazione su migliaia. Ha aggiunto che i casi di sottostima a volte arrivano a un fattore 100x in determinate condizioni.

“Ad esempio, su Binance, anche se ci sono migliaia di ordini di liquidazione nello stesso secondo, ne viene segnalato solo uno.” 

–Jeff Yan, CEO di Hyperliquid 

Secondo la legge sudcoreana, la FIU deve approvare o rifiutare il rapporto sui cambiamenti esecutivi entro 45 giorni, ma il caso Binance-GOPAX è stato ritardato per oltre 24 mesi. La FIU ha richiesto più volte documentazione aggiuntiva, il che ha portato a un blocco dell'esame. 

Binance è intervenuta per salvare GOPAX nel 2023 dopo che circa 47 milioni di dollari di fondi clienti GoFi sono stati congelati, portando a una crisi di prelievi per i clienti di GOPAX. Binance ha acquisito una partecipazione di maggioranza in GOPAX, iniettando capitale per aiutare a ripagare gli utenti GoFi interessati.