Die Financial Intelligence Unit (FIU) in Südkorea hat die Überprüfung des Berichts über den Führungswechsel bei GOPAX fast zweieinhalb Jahre nach der Übernahme eines 67-prozentigen Anteils an der Firma durch Binance wieder aufgenommen. Die lokalen Finanzbehörden waren bei der Akzeptanz der Übernahme vorsichtig, aus Angst vor den Auswirkungen auf das inländische Anti-Geldwäsche-System.

Die Finanzbehörden 

gaben an, dass sie die Eignung von Binance für den Eintritt in den südkoreanischen Markt genau überwachen, nachdem die Börse vom US-Finanzministerium und dem Justizministerium angeklagt wurde . Die Börse wurde von der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC verklagt, weil sie US-Nutzern illegal Dienste angeboten und Kundengelder missbraucht hatte. Sie wurde auch. Die Börse wurde von der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC verklagt, weil sie US-Nutzern illegal Dienste anbot und Kundengelder missbrauchte. Sie wurde auch mit einer Strafe von 4.3 Milliarden US-Dollar wegen Verstoßes gegen die Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung.

das südkoreanische Medienhaus Newsis berichtete dass die FIU den Bericht über den Führungswechsel positiv bewertet und mit einer Genehmigung bis Ende des Jahres zu rechnen ist. Newsis wies jedoch darauf hin, dass der südkoreanische Rechtsrahmen keine gesonderte Qualifikationsprüfung für große Aktionäre von Krypto-Börsen vorsieht. Nur Führungskräfte und Vertreter von Unternehmen, die Krypto-bezogene Dienstleistungen und Produkte anbieten möchten, sind verpflichtet, dies der FIU zu melden.

Das Schicksal von Binance hängt von der nationalen regulatorischen Auslegung ab

Die Kriterien für die Ablehnung des Berichts über den Führungswechsel von GOPAX nach südkoreanischem Recht schließen den Ausschluss jedes Krypto-Unternehmens aus, das wegen Terrorismusfinanzierung oder der Verschleierung von Straftaterträgen verurteilt wurde. Unternehmen, die nach dem Kapitalmarktgesez oder dem Gesetz über Devisengeschäfte schwere Strafen oder Geldbußen erhalten, sind ebenfalls ausgeschlossen. 

Allerdings die Entscheidung Die Lösung regulatorischer Fälle für Binance in den USA wird sich Berichten zufolge auf die Prüfung seiner Eignung als großer Aktionär bei GOPAX auswirken. Im Mai hat die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC ihre Klage gegen Binance und ihren Gründer CZ (Changpeng Zhao) fallen gelassen. Die Strafverfolgungsbehörden des US-Justiz- und Finanzministeriums stellten ihre Verfahren ebenfalls ein, nachdem die Börse eine Geldbuße gezahlt hatte. 

Ein südkoreanischer Finanzfunktionär, der von Newsis anonym befragt wurde, erklärte, dass Führungswechsel lediglich eine Meldepflicht darstellen. Sie werden jedoch auf derselben Ebene wie die Eignungsprüfungen für große Aktionäre von Finanzunternehmen durchgeführt, was der Politik der Finanzbehörden entspricht. 

Der Beamte wies darauf hin, dass das Risiko, dass Binance ein großer Aktionär bei GOPAX wird, nach dem Rückzug aller Klagen der US-Behörden gegen die Börse entfallen ist. Er geht auch davon aus, dass der Bericht über den Führungswechsel noch vor Ende des Jahres genehmigt wird. Die Bemühungen der FIU scheinen von der Lösung der Compliance-Probleme für Binance beeinflusst zu sein. 

Die FIU nimmt eine vorsichtige Haltung ein

Die FIU ist sollte Binance’s Eintritt nach Südkorea gegenüber vorsichtig, da ihre Gesetze Privatpersonen verbieten, Krypto-Geschäfte zu betreiben. Der Bericht über den Führungswechsel kann jedoch als de facto Eignungsprüfung für Binance angesehen werden, da sie die Mehrheitsaktionärin von GOPAX ist. 

In der Zwischenzeit ist die FIU besorgt darüber, ob die südkoreanischen Finanzbehörden Binance untersuchen werden, nachdem Vorwürfe geäußert wurden, die Börse habe Liquidationen auf ihrer Plattform unterrepräsentiert. Am vergangenen Freitag kam es zu einer massiven Liquidation digitaler Vermögenswerte, als innerhalb von 24 Stunden nach der Ankündigung neuer Zölle des US-Präsidenten Donald Trump gegenüber China über 19 Milliarden US-Dollar liquidiert wurden. Allein bei Binance wurden fast 706,2 Millionen US-Dollar liquidiert. 

Jeff Yan, der CEO von Hyperliquid, beschuldigte Börsen wie Binance, die tatsächlichen Liquidationsstatistiken unterrepräsentiert zu haben. Yan wies darauf hin, dass nur einer von Tausenden Liquidationsaufträgen gemeldet wird. Er fügte hinzu, dass Fälle von Unterberichterstattung unter bestimmten Bedingungen bis zu einem Faktor von 100x reichen können.

„Zum Beispiel wird auf Binance, selbst wenn es Tausende von Liquidationsaufträgen in derselben Sekunde gibt, nur einer gemeldet.“ 

–Jeff Yan, CEO von Hyperliquid 

Nach südkoreanischem Gesetz muss die FIU den Bericht über den Führungswechsel innerhalb von 45 Tagen genehmigen oder ablehnen, doch der Fall Binance-GOPAX ist seit über 24 Monaten verzögert. Die FIU hat wiederholt zusätzliche Dokumente angefordert, was zu einer Blockade der Prüfung geführt hat. 

Binance sprang 22023 GOPAX zur Hilfe, nachdem geschätzt 47 Millionen US-Dollar an Kundengeldern von GoFi eingefroren worden waren, was zu einer Abhebungs-Krise für die Kunden von GOPAX führte. Binance erwarb eine Mehrheitsbeteiligung an GOPAX und spritzte Kapital, um betroffenen GoFi-Nutzern bei der Rückzahlung zu helfen.