Die südkoreanische Finanzermittlungsbehörde (FIU) hat die Prüfung des Berichts über die personellen Veränderungen bei GOPAX wieder aufgenommen, fast zweieinhalb Jahre nachdem Binance eine 67-prozentige Beteiligung an dem Unternehmen erworben hatte. Die lokalen Finanzbehörden hatten die Übernahme aufgrund von Bedenken hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf das nationale System zur Bekämpfung von Geldwäsche zunächst zurückhaltend bewertet.
Die Finanzbehörden gaben an, Binance zum südkoreanischen Markt nach der Anklageerhebung durch das US-Finanzministerium und das US-Justizministerium . Die US-Börsenaufsicht SEC hatte Binance wegen illegaler Dienstleistungen für US-Nutzer und des Missbrauchs von Kundengeldern verklagt. Zudem wurde Binance wegen Verstößen gegen die Geldwäschebestimmungen zu einer Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar verurteilt
Das südkoreanische Medienunternehmen Newsis berichtete , dass die FIU den Bericht über den Führungswechsel positiv bewertet und mit einer Genehmigung bis Ende des Jahres rechnet. Newsis wies jedoch darauf hin, dass das südkoreanische Rechtssystem keine separate Überprüfung der Qualifikation von Großaktionären von Kryptobörsen vorsieht. Lediglich Führungskräfte und Vertreter von Unternehmen, die Krypto-bezogene Dienstleistungen und Produkte anbieten möchten, sind verpflichtet, der FIU Bericht zu erstatten.
Das Schicksal von Binancehängt von der Auslegung der nationalen Regulierungsbestimmungen ab
Die Kriterien für die Ablehnung des Berichts über die personelle Veränderung bei GOPAX gemäß südkoreanischem Recht umfassen den Ausschluss von Krypto-Unternehmen, die wegen Terrorismusfinanzierung oder der Verschleierung krimineller Erträge aus dem Geschäftsbetrieb verurteilt wurden. Unternehmen, die nach dem Kapitalmarktgesetz oder dem Devisengesetz hohe Strafen oder Bußgelder erhalten, sind ebenfalls ausgeschlossen.
Die Beilegung der regulatorischen Verfahren gegen Binance jedoch Berichten zufolge auf die Prüfung der Eignung des Unternehmens als Großaktionär von GOPAX auswirken. Im Mai stellte die US-Börsenaufsicht SEC ihre Klage gegen Binance und dessen Gründer Changpeng Zhao ein. Auch die Strafverfolgungen des US-Justizministeriums und des US-Finanzministeriums wurden nach Zahlung einer Geldstrafe durch die Börse eingestellt.
Ein Vertreter der südkoreanischen Finanzbranche, den Newsis anonym interviewte, erklärte, dass Personalveränderungen in der Führungsetage lediglich eine Meldepflicht darstellten. Sie würden jedoch auf derselben Ebene wie die Überprüfung der Eignung von Großaktionären für Finanzunternehmen durchgeführt, im Einklang mit den Richtlinien der Finanzbehörden.
Der Beamte wies darauf hin, dass das Risiko, dass Binance ein bedeutender Anteilseigner von GOPAX wird, nach dem Rückzug aller Klagen der US-Behörden gegen die Börse gebannt sei. Er geht außerdem davon aus, dass der Bericht über die personelle Veränderung in der Führungsriege noch vor Jahresende verabschiedet wird. Die Bemühungen der FIU scheinen von der Beilegung der Compliance-Probleme von Binancebeeinflusst zu sein.
Die FIU behält eine vorsichtige Haltung bei
Die FIU (Financial Intelligence Unit) steht Binance Berichten zufolge vorsichtig gegenüber , da die dortigen Gesetze Privatpersonen den Betrieb von Kryptowährungsgeschäften untersagen. Der Bericht über den Führungswechsel kann jedoch als faktische Eignungsprüfung für Binance , da das Unternehmen Mehrheitsaktionär von GOPAX ist.
Die FIU (Financial Intelligence Unit) befürchtet, dass die südkoreanischen Finanzbehörden gegen Binance ermitteln werden, nachdem Vorwürfe laut wurden, die Börse habe Liquidationen auf ihrer Plattform nicht vollständig gemeldet. Am vergangenen Freitag kam es zu einer massiven Liquidation digitaler Vermögenswerte, bei der innerhalb von 24 Stunden über 19 Milliarden US-Dollar abgezogen wurden, nachdemdent Donald Trump neue Zölle auf China angekündigt hatte. Allein bei Binance wurden fast 706,2 Millionen US-Dollar liquidiert.
Jeff Yan, CEO von Hyperliquid, warf Börsen wie Binance , die tatsächlichen Liquidationsstatistiken zu niedrig anzugeben. Yan wies darauf hin, dass nur eine von Tausenden Liquidationsaufträgen gemeldet werde. Er fügte hinzu, dass die Untererfassung unter bestimmten Umständen sogar bis zu 100-fach betragen könne.
„Bei Binancebeispielsweise wird selbst bei Tausenden von Liquidationsaufträgen in derselben Sekunde nur einer gemeldet.“
– Jeff Yan , CEO von Hyperliquid
Nach südkoreanischem Recht muss die FIU den Bericht über den Führungswechsel innerhalb von 45 Tagen genehmigen oder ablehnen. Der Fall Binance-GOPAX verzögert sich jedoch bereits seit über 24 Monaten. Die FIU hat wiederholt zusätzliche Unterlagen angefordert, was zu einem Stillstand der Prüfung geführt hat.
Binance griff 2023 ein, um GOPAX zu retten, nachdem geschätzte 47 Millionen US-Dollar an Kundengeldern von GoFi eingefroren worden waren, was zu einer Auszahlungskrise für GOPAX-Kunden führte. Binance erwarb die Mehrheitsbeteiligung an GOPAX und stellte Kapital zur Verfügung, um die betroffenen GoFi-Nutzer zu entschädigen.
