- 한국 금융정보분석원(FIU)은 바이낸스가 GOPAX의 67% 지분을 인수한 지 2년 만에 GOPAX의 임원 변경 보고서를 검토를 재개했습니다.
- 국내 금융 당국은 자금세탁방지(AML) 체계에 미치는 영향에 대한 우려로 인해 인수 거래 승인을 꺼리고 있다.
- FIU는 한국 법인이 개인에게 암호화폐 사업 운영을 금지하고 있다는 이유로 바이낸스의 한국 시장 진출에 신중한 태도를 보이고 있는 것으로 알려졌다.
한국 금융정보분석원(FIU)은 바이낸스가 GOPAX의 67% 지분을 인수한 지 2년 반 만에 GOPAX의 임원 변경 보고서를 검토를 재개했습니다. 현지 금융 당국은 국내 반부패 시스템에 미치는 영향에 대한 우려로 인해 인수 승인에 신중한 태도를 보이고 있습니다.
금융 당국은 미국 재무부와 법무부가 바이낸스를 기소함에 따라 바이낸스의 한국 시장 진입 자격을 면밀히 모니터링하고 있다고 밝혔습니다. 바이낸스는 미국 사용자에게 불법적으로 서비스를 제공하고 고객 자금을 오용했다는 이유로 미국 SEC로부터 소송을 제기당했습니다. 또한 4.3억 달러의 벌금 을 부과받았습니다.
한국 언론 뉴스이스 6월 DFS가 기존 안전 장치를 유지하면서 GENIUS ACT와 일치하는 새로운 스테이블코인 규제를 제안했다고 보도했습니다. 여기에는 완전한 준비금 backing과 독립적인 감사 포함됩니다. 는 FIU가 임원 변경 보고서를 긍정적으로 평가하고 있으며, 연내 승인이 예상된다고 보도했습니다. 그러나 뉴스이스는 한국 법제도가 암호화폐 거래소의 주요 주주에 대한 별도의 자격 심사를 제공하지 않는다고 지적했습니다. 암호화폐 관련 서비스와 제품을 제공하려는 기업들의 임원과 대표자만 FIU에 보고해야 합니다.
바이낸스의 운명은 국내 규제 해석에 달려 있습니다
한국 법에 따라 GOPAX의 임원 변경 보고서를 거부할 수 있는 기준에는 테러 자금 조달이나 범죄 수익 은닉으로 유죄 판결을 받은 암호화폐 사업을 제외하는 것이 포함됩니다. 자본시장법 또는 외환거래법 하에서 중대한 처벌이나 벌금을 받은 사업도 제외됩니다.
하지만 해결 바이낸스의 미국 내 규제 관련 사건 해결은 GOPAX의 주요 주주로서의 자격 검토에 영향을 미칠 것으로 보고됩니다. 5월, 미국 SEC는 바이낸스와 그 창립자 CZ(창펑자오)에 대한 소송을 취하했습니다. 바이낸스가 벌금을 납부한 후 미국 법무부와 재무부의 기소도 종료되었습니다.
뉴스이스가 익명으로 인터뷰한 한국 금융 업계 관계자는 임원 변경이 단순히 보고 사항에 불과하다고 설명했습니다. 그러나 이는 금융 당국의 정책과 일치하게 금융 회사의 주요 주주 자격 검토와 동일한 수준에서 이루어집니다.
이 관계자는 바이낸스가 GOPAX의 주요 주주가 될 위험은 미국 당국이 바이낸스에 대한 모든 소송을 철회한 후 사라졌다고 지적했습니다. 또한 그는 임원 변경 보고서가 연내 승인될 것이라고 믿습니다. FIU의 노력은 바이낸스의 규정 준수 문제 해결에 영향을 받은 것으로 보입니다.
FIU, 신중한 입장 유지
FIU는 보고에 따르면 한국 법이 개인이 암호화폐 사업을 운영하는 것을 금지하기 때문에 바이낸스의 한국 진입에 대해 신중한 태도를 보이고 있습니다. 그러나 바이낸스가 GOPAX의 과반수 주주이기 때문에 임원 변경 보고서는 바이낸스에 대한 실질적 적격성 검토로 볼 수 있습니다.
한편, FIU는 바이낸스가 플랫폼에서 청산 통계를 과소 보고했다는 주장이 제기된 후 한국 금융 당국이 바이낸스를 조사할지 우려하고 있습니다. 지난 금요일 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 관세 발표 이후 24시간 동안 190억 달러 이상이 청산되는 대규모 디지털 자산 청산이 발생했으며, 바이낸스에서만 거의 7억 660만 달러가 청산되었습니다.
하이퍼리퀴드(Hyperliquid)의 CEO인 제프 얀은 바이낸스와 같은 거래소가 실제 청산 통계를 과소 보고했다고 비난했습니다. 얀은 수천 건의 청산 주문 중 단 한 건만 보고된다고 지적했습니다. 그는 특정 조건 하에서 과소 보고 사례가 100배에 이를 수도 있다고 덧붙였습니다.
“예를 들어, 바이낸스에서는 같은 초에 수천 건의 청산 주문이 발생하더라도 단 한 건만 보고됩니다.”
–제프 얀(Jeff Yan), 하이퍼리퀴드 CEO
한국 법에 따르면 FIU는 45일 이내에 임원 변경 보고서를 승인하거나 거부해야 하지만, 바이낸스-GOPAX 사건은 24개월 이상 지연되었습니다. FIU는 반복적으로 추가 문서를 요청했으며, 이로 인해 검토가 중단되었습니다.
바이낸스는 2023년 GoFi 고객 자금 약 4,700만 달러가 동결되어 GOPAX 고객들에게 출금 위기가 발생하자 GOPAX 구제에 나섰습니다. 바이낸스는 GOPAX의 과반수 지분을 인수하여 영향을 받은 GoFi 사용자에게 상환하는 데 도움이 되는 자본을 주입했습니다.
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Collins J. Okoth
콜린스 오코트는 암호화폐와 기술을 8 년간 보도해 온 저널리스트이자 시장 분석가입니다. 그는 공인 재무 분석가 (CFA) 자격을 보유하고 있으며 정량 수학 학위를 소지하고 있습니다. 콜린스는 이전에 Geek Computer 와 CoinRabbit 에서 작가 및 편집자로 일했습니다.
