한국 금융정보분석원(FIU) Binance 지분 67%를 인수한 지 약 2년 반 만에 고팍스의 경영진 변동 보고서 검토를 재개했다. 한국 금융 당국은 이번 인수가 국내 자금세탁 방지 시스템에 미칠 영향을 우려해 신중한 입장을 보여왔다.
금융 당국은 미국 재무부와 법무부가 바이낸스를 기소한 후, Binance 면밀히 주시하고 있다고 밝혔습니다 . 바이낸스는 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 미국 사용자에게 불법적으로 서비스를 제공하고 고객 자금을 유용했다는 혐의로 소송을 당했으며, 43억 달러의 벌금을 부과받았습니다 .
한국의 뉴스시스는 금융정보분석원(FIU)이 경영진 변경 보고서를 긍정적으로 검토 중이며, 연말까지 승인이 나올 것으로 예상된다고 보도했습니다. 그러나 뉴스시스는 한국의 법률 체계상 암호화폐 거래소의 주요 주주에 대한 별도의 자격 심사 조항이 없다고 지적했습니다. 암호화폐 관련 서비스 및 상품을 제공하려는 사업체의 임원과 대표자만이 FIU에 보고 의무가 있습니다 .
Binance의 운명은 국내 규제 당국의 해석에 달려 있다
한국 법률에 따라 GOPAX의 경영진 교체 보고서를 거부하는 기준에는 테러 자금 조달 또는 사업 운영으로 인한 범죄 수익 은닉 혐의로 유죄 판결을 받은 암호화폐 사업체가 제외되는 것이 포함됩니다. 자본시장법이나 외환거래법 위반으로 중형을 선고받은 사업체 또한 제외됩니다.
하지만 미국에서 Binance 와 관련된 규제 사건의 해결 여부가 Binance 와 창립자 자오창펑(CZ)에 대한 소송을 취하했습니다. 또한, 미국 법무부와 재무부의 기소도 바이낸스가 벌금을 납부하면서 종료되었습니다.
뉴스시스가 익명으로 인터뷰한 한국 금융업계 관계자는 임원 교체는 단순히 보고 절차일 뿐이라고 설명했습니다. 다만, 금융 당국의 정책에 따라 금융회사의 주요 주주 자격 심사와 동일한 수준으로 진행된다고 덧붙였습니다.
관계자는 미국 당국이 바이낸스에 대한 모든 소송을 철회함에 따라 Binance 고팍스의 주요 주주가 될 위험이 사라졌다고 지적했습니다. 또한 그는 경영진 교체 보고서가 연말 이전에 승인될 것으로 예상했습니다. 금융정보분석원(FIU)의 이러한 노력은 Binance의 규정 준수 문제 해결에 영향을 받은 것으로 보입니다.
FIU는 신중한 입장을 유지하고 있습니다
보도에 따르면 (FIU)은 Binance 의 한국 진출 에 대해 신중한 입장을 가 고팍스의 최대 주주라는 점을 고려할 때 사실상 Binance 의 시장 적합성 검토
한편, 금융정보분석원(FIU)은 바이 Binance 가 플랫폼 내 매도 규모를 축소 보고했다는 의혹에 대해 한국 금융 당국이 조사에 나설지 우려하고 있다. 지난 금요일, 도널드 트럼프dent 이 중국에 대한 새로운 관세 부과를 발표한 직후 24시간 만에 190억 달러가 넘는 디지털 자산이 매도되는 대규모 사태가 발생했다. 이 중 약 7억 620만 달러가 Binance 에서 매도되었다.
하이퍼리퀴드의 CEO인 제프 얀은 Binance 와 같은 거래소들이 실제 청산 통계를 축소 보고하고 있다고 비난했습니다. 얀은 수천 건의 청산 주문 중 단 한 건만 보고되고 있다고 지적하며, 경우에 따라서는 축소 보고가 최대 100배에 달하는 경우도 있다고 덧붙였습니다.
"예를 들어, Binance에서는 같은 초에 수천 건의 청산 주문이 발생하더라도 단 한 건만 보고됩니다."
- 하이퍼리퀴드 CEO 제프 얀
한국 법에 따르면 금융정보분석원(FIU)은 경영진 변경 신고를 45일 이내에 승인 또는 거부해야 하지만, Binance-고팍스(Gopax) 사건은 24개월 이상 지연되고 있습니다. FIU는 추가 서류를 거듭 요청해왔고, 이로 인해 심사가 교착 상태에 빠졌습니다.
Binance 2023년 GoFi 고객 자금 약 4,700만 달러가 동결되어 GoFi 사용자들의 출금 위기가 발생하자 GOPAX를 구제하기 위해 나섰습니다. Binance GOPAX의 지분 과반수를 인수하고 자본을 투입하여 피해를 입은 GoFi 사용자들에게 자금을 상환했습니다.
