استأنفت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية مراجعة تقرير تغيير الإدارة التنفيذية لشركة GOPAX بعد مرور عامين ونصف تقريبًا على استحواذ Binance على حصة 67% فيها. وقد توخّت السلطات المالية المحلية الحذر في قبول عملية الاستحواذ، خشيةً من تداعياتها على نظام مكافحة غسل الأموال المحلي.
السلطات المالية أنها تراقب عن كثب Binance لدخول السوق الكورية الجنوبية، وذلك عقب توجيه الاتهام إليها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة العدل . وقد رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد المنصة بتهمة تقديم خدمات غير قانونية لمستخدمين أمريكيين وإساءة استخدام أموال العملاء. كما غُرِّمت المنصة بمبلغ 4.3 مليار دولار أمريكي لانتهاكها قوانين مكافحة غسل الأموال.
أفادت مؤسسة نيوزيس الإعلامية الكورية الجنوبية بأن وحدة الاستخبارات المالية (FIU) تُقيّم تقرير تغيير الإدارة التنفيذية بشكل إيجابي، ومن المتوقع الموافقة عليه بحلول نهاية العام. إلا أن نيوزيس أشارت إلى أن الإطار القانوني الكوري الجنوبي لا يُتيح مراجعة تأهيل منفصلة لكبار المساهمين في منصات تداول العملات الرقمية. إذ يُلزم القانون فقط المديرين التنفيذيين وممثلي الشركات التي تسعى إلى تقديم خدمات ومنتجات متعلقة بالعملات الرقمية بالإبلاغ إلى وحدة الاستخبارات المالية.
يتوقف مصير منصة Binanceعلى التفسيرات التنظيمية المحلية
تتضمن معايير رفض تقرير تغيير الإدارة التنفيذية لشركة GOPAX بموجب القانون الكوري الجنوبي استبعاد أي شركة عملات رقمية أدينت بتمويل الإرهاب أو إخفاء عائدات إجرامية من إدارة أعمالها. كما تُستبعد الشركات التي تتلقى عقوبات أو غرامات باهظة بموجب قانون سوق رأس المال أو قانون معاملات الصرف الأجنبي.
مع ذلك، إن تسوية القضايا التنظيمية المتعلقة بشركة Binance في الولايات المتحدة ستؤثر على مراجعة أهليتها كمساهم رئيسي في شركة جوباكس. في مايو/أيار، أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعواها القضائية ضد Binance ومؤسسها، تشانغبينغ تشاو. كما انتهت الملاحقات القضائية التي رفعتها وزارتا العدل والخزانة الأمريكيتان بعد أن دفعت المنصة غرامة.
أوضح مسؤول في القطاع المالي الكوري الجنوبي، في مقابلة أجرتها معه وكالة نيوزيس شريطة عدم الكشف عن هويته، أن التغييرات في المناصب التنفيذية لا تعدو كونها إجراءً روتينياً. ومع ذلك، تُجرى هذه التغييرات على نفس مستوى مراجعات أهلية كبار المساهمين في الشركات المالية، بما يتماشى مع سياسة السلطات المالية.
أشار المسؤول إلى أن خطر تحوّل منصة Binance إلى مساهم رئيسي في شركة جوباكس قد زال بعد أن سحبت السلطات الأمريكية جميع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المنصة. كما يعتقد أن تقرير تغيير الإدارة التنفيذية سيُعتمد قبل نهاية العام. ويبدو أن جهود وحدة الاستخبارات المالية متأثرة بحلّ مشكلات الامتثال المتعلقة Binance.
جامعة فلوريدا الدولية تحافظ على موقف حذر
تشير التقارير إلى أن وحدة الاستخبارات المالية (FIU) موقفاً حذراً تجاه Binance إلى السوق الكورية الجنوبية، نظراً لأن قوانينها تحظر على الأفراد إدارة أعمال العملات المشفرة. ومع ذلك، يمكن اعتبار تقرير تغيير الإدارة بمثابة فعلي لمدى ملاءمة Binance ، كونها المساهم الأكبر في شركة جوباكس (GOPAX).
في غضون ذلك، تشعر وحدة الاستخبارات المالية بالقلق إزاء احتمال قيام السلطات المالية الكورية الجنوبية بالتحقيق مع Binance بعد مزاعم تفيد بأن المنصة قللت من الإبلاغ عن عمليات التصفية على منصتها. وقد شهدت المنصة عملية تصفية ضخمة للأصول الرقمية يوم الجمعة الماضي، حيث تم تصفية أكثر من 19 مليار دولار في غضون 24 ساعة عقب إعلانdent دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية جديدة على الصين. وبلغت قيمة عمليات التصفية في Binance وحدها نحو 706.2 مليون دولار.
اتهم جيف يان، الرئيس التنفيذي لشركة هايبرليكويد، مثل Binance بالتقليل من شأن إحصائيات التصفية الفعلية. وأشار يان إلى أنه لا يتم الإبلاغ إلا عن طلب تصفية واحد من بين آلاف الطلبات. وأضاف أن حالات التقليل من شأن التصفية قد تصل أحيانًا إلى 100 ضعف في بعض الحالات.
"على سبيل المثال، في Binance، حتى لو كان هناك آلاف من أوامر التصفية في نفس الثانية، يتم الإبلاغ عن أمر واحد فقط."
- جيف يان ، الرئيس التنفيذي لشركة هايبرليكويد
بحسب القانون الكوري الجنوبي، يتعين على وحدة الاستخبارات المالية الموافقة على تقرير تغيير الإدارة التنفيذية أو رفضه خلال 45 يومًا، إلا أن قضية Binance- جوباكس تأخرت لأكثر من 24 شهرًا. وقد طلبت وحدة الاستخبارات المالية مرارًا وتكرارًا وثائق إضافية، مما أدى إلى توقف المراجعة.
تدخلت Binance لإنقاذ شركة GOPAX في عام 2023 بعد تجميد ما يُقدّر بنحو 47 مليون دولار من أموال عملاء GoFi، مما أدى إلى أزمة سحب أموال لعملاء GOPAX. استحوذت Binance على حصة الأغلبية في GOPAX، وضخت رأس مال للمساعدة في سداد مستحقات مستخدمي GoFi المتضررين.
