تعيد وحدة المخابرات المالية في كوريا الجنوبية مراجعة استحواذ GOPAX-Binance
كولينز ج. أوكونو
3 دقائق قراءة
- أعدت وحدة المخابرات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) مراجعة تقرير تغيير إدارة GOPAX بعد عامين من استحواذ Binance على حصة 67% في GOPAX.
- تتردد السلطات المالية المحلية في قبول عملية الاستحواذ، خشيةً من تداعياتها على نظام مكافحة غسيل الأموال (AML).
- وتُفيد التقارير بأن وحدة الاستخبارات المالية حذرة من دخول Binance إلى السوق الكوري، لأن قوانينها تمنع الأفراد من إدارة أعمال العملات الرقمية.
أعدت وحدة المخابرات المالية (FIU) في كوريا الجنوبية مراجعة تقرير تغيير إدارة GOPAX بعد ما يقرب من عامين ونصف من استحواذ Binance على حصة 67% في الشركة. كانت السلطات المالية المحلية حذرة في قبول الاستحواذ، خوفاً من تداعياته على نظام مكافحة غسل الأموال المحلي.
أشارت السلطات المالية إلى أنها تراقب عن كثب أهلية Binance للدخول إلى السوق الكوري الجنوبي بعد توجيه اتهامات إلى المنصة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية وإدارة العدل. تم مقاضاة Binance من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لتقديمها خدمات لمستخدمي الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وإساءة استخدام أموال العملاء. كما تم غرامتها بـ 4.3 مليار دولار لانتهاكها لوائح مكافحة غسل الأموال.
الوكالة الإخبارية الكورية الجنوبية Newsis في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. أن وحدة المخابرات المالية (FIU) تقيم تقرير تغيير الإدارة بشكل إيجابي، ومن المتوقع الموافقة عليه بنهاية العام. ومع ذلك، أشارت Newsis إلى أن الإطار القانوني الكوري الجنوبي لا يوفر مراجعة مؤهلات منفصلة للمساهمين الكبار في منصات العملات المشفرة. يتم طلب الإبلاغ فقط من قبل المديرين التنفيذيين والممثلين للشركات التي تسعى لتقديم خدمات ومنتجات متعلقة بالعملات المشفرة إلى وحدة المخابرات المالية.
مصير Binance يعتمد على التفسيرات التنظيمية المحلية
تشمل معايير رفض تقرير تغيير إدارة GOPAX بموجب القانون الكوري الجنوبي استبعاد أي عمل عملات مشفرة تم إدانتها بتمويل الإرهاب أو إخفاء عائدات الجرائم من تشغيل الأعمال. يتم أيضاً استبعاد الشركات التي تتلقى عقوبات أو غرامات ثقيلة بموجب قانون سوق رأس المال أو قانون معاملات العملات الأجنبية.
ومع ذلك، من المتوقع أن يؤثر حل القضايا المتعلقة بالتنظيم لـ Binance في الولايات المتحدة على مراجعة أهليتها كمساهم كبير في GOPAX. في مايو، أسقطت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعواها ضد Binance ومؤسسها، تشانغ بنج تشاو (CZ). انتهت أيضاً الملاحقات القضائية من قبل إدارتي العدل والخزانة الأمريكية بعد دفع الغرامة.
شرح مسؤول في القطاع المالي الكوري، أجرى معه Newsis مقابلة بشكل مجهول، أن تغييرات الإدارة هي مجرد مسألة إبلاغ. ومع ذلك، يتم إجراؤها على نفس مستوى مراجعات أهلية المساهمين الكبار للشركات المالية، بما يتماشى مع سياسة السلطات المالية.
أشار المسؤول إلى أن خطر أن تصبح Binance مساهماً كبيراً في GOPAX قد زال بعد أن سحبت السلطات الأمريكية جميع الدعاوى القضائية ضد المنصة. وهو يعتقد أيضاً أن تقرير تغيير الإدارة سيتم الموافقة عليه قبل نهاية العام. يبدو أن جهد وحدة المخابرات المالية (FIU) يتأثر بحل قضايا الامتثال لـ Binance.
تحافظ وحدة المخابرات المالية على موقف حذر
تتمتع وحدة المخابرات المالية (FIU) بـ وفقاً للتقارير حذر بشأن دخول Binance إلى كوريا الجنوبية لأن قوانينها تمنع الأفراد من تشغيل أعمال العملات المشفرة. ومع ذلك، يمكن النظر إلى تقرير تغيير الإدارة على أنه فعلياً مراجعة ملاءمة لـ Binance، نظراً لأنها المساهم الأغلبية في GOPAX.
في هذه الأثناء، تشعر وحدة المخابرات المالية بالقلق بشأن ما إذا كانت السلطات المالية الكورية الجنوبية ستحقق في Binance بعد مزاعم زعمت أن المنصة قللت من الإفصاح عن الإ likvidations على منصتها. حدث likvidation هائل للأصول الرقمية يوم الجمعة الماضي عندما تم likvidation أكثر من 19 مليار دولار في 24 ساعة بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن رسوم جمركية جديدة على الصين. تم likvidation ما يقرب من 706.2 مليون دولار في Binance وحدها.
جيف يان، الرئيس التنفيذي لشركة Hyperliquid، اتهم المنصات مثل Binance بتقليل الإفصاح عن إحصائيات likvidation الفعلية. أشار يان إلى أنه يتم الإبلاغ عن أمر likvidation واحد فقط من بين آلاف أوامر likvidation. وأضاف أن حالات التقليل من الإفصاح أحياناً تصل إلى 100 ضعف في ظل بعض الظروف.
"على سبيل المثال، على Binance، حتى لو كانت هناك آلاف أوامر likvidation في نفس الثانية، يتم الإبلاغ عن أمر واحد فقط."
–Jeff Yan، الرئيس التنفيذي لشركة Hyperliquid
وفقاً للقانون الكوري الجنوبي، يجب على وحدة المخابرات المالية (FIU) الموافقة على تقرير تغيير الإدارة أو رفضه خلال 45 يوماً، لكن قضية Binance-GOPAX تأخرت لأكثر من 24 شهراً. طلبت وحدة المخابرات المالية مراراً وتكراراً وثائق إضافية، مما أدى إلى تجميد المراجعة.
تدخلت Binance لإنقاذ GOPAX في عام 2023 بعد تجميد ما يقدر بنحو 47 مليون دولار من أموال عملاء GoFi، مما أدى إلى أزمة سحب لأعملاء GOPAX. حصلت Binance على حصة أغلبية في GOPAX، وحقنت رأس المال لمساعدة المستخدمين المتأثرين من GoFi على السداد.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
كولينز ج. أوكونو
كولينس أوكوث صحفي ومحلل أسواق بخبرة تمتد لـ8 سنوات في تغطية العملات الرقمية والتكنولوجيا. وهو محلل مالي معتمد (CFA) وحاصل على درجة علمية في الرياضيات الاكتوارية. عمل كولينس سابقًا مع شركة جيكمبيوتر وشركة كوينرابيت بصفتيه كاتبًا ومحررًا.
