A UFI da Coreia do Sul retoma a revisão da aquisição da GOPAX pela Binance
Collins J. Okoth
3 min de leitura
- A Unidade de Inteligência Financeira (UFI) da Coreia do Sul retomou a revisão do relatório de mudança executiva da GOPAX dois anos após a Binance adquirir uma participação de 67% na GOPAX.
- As autoridades financeiras domésticas estão cautelosas quanto à aceitação da aquisição, temendo implicações para o sistema de combate à lavagem de dinheiro (AML).
- A UIF estaria cautelosa com a entrada da Binance na Coreia do Sul, pois suas leis proíbem indivíduos de operar negócios de criptomoedas.
A Unidade de Inteligência Financeira (UFI) da Coreia do Sul retomou a revisão do relatório de mudança executiva da GOPAX, quase dois anos e meio após a Binance adquirir uma participação de 67% na empresa. As autoridades financeiras locais têm sido cautelosas na aceitação da aquisição, temendo suas implicações para o sistema doméstico de combate à lavagem de dinheiro.
As autoridades financeiras declararam que estão monitorando de perto a elegibilidade da Binance para entrar no mercado sul-coreano após a acusação da exchange pelo Departamento do Tesouro dos EUA e pelo Departamento de Justiça. A exchange foi processada pela SEC dos EUA por fornecer serviços ilegalmente a usuários dos EUA e por uso indevido de fundos de clientes. Ela também foi multada em US$ 4.3 bilhão por violar regulamentações de combate à lavagem de dinheiro.
A casa de mídia Newsis da Coreia do Sul reportou que a UFI está avaliando favoravelmente o relatório de mudança executiva, com aprovação esperada até o final do ano. No entanto, a Newsis apontou que o quadro legal sul-coreano não prevê uma revisão de qualificação separada para acionistas majoritários de exchanges de criptomoedas. Apenas executivos e representantes de empresas que buscam oferecer serviços e produtos relacionados a criptomoedas são obrigados a reportar à UFI.
O destino da Binance depende de interpretações regulatórias domésticas
Os critérios para rejeitar o relatório de mudança executiva da GOPAX sob a lei sul-coreana incluem a exclusão de qualquer negócio de criptomoedas que tenha sido condenado por financiamento do terrorismo ou ocultação de produtos de crimes de operar um negócio. Empresas que recebem multas pesadas ou penalidades sob a Lei do Mercado de Capitais ou a Lei de Transações de Câmbio Estrangeiro também são excluídas.
No entanto, a resolução de casos relacionados à regulamentação para a Binance nos EUA influenciará a revisão de sua elegibilidade como acionista majoritário na GOPAX. Em maio, a SEC dos EUA arquivou seu processo contra a Binance e seu fundador, CZ (Changpeng Zhao). As acusações pelos Departamentos de Justiça e Tesouro dos EUA também terminaram após a exchange pagar uma multa.
Um oficial do setor financeiro sul-coreano, que a Newsis entrevistou anonimamente, explicou que as mudanças executivas são simplesmente uma questão de reporte. No entanto, elas são conduzidas no mesmo nível das revisões de elegibilidade de acionistas majoritários para empresas financeiras, em conformidade com a política das autoridades financeiras.
O oficial apontou que o risco da Binance se tornar uma acionista majoritária na GOPAX desapareceu após as autoridades dos EUA retirarem todos os processos contra a exchange. Ele também acredita que o relatório de mudança executiva será aprovado antes do final do ano. O esforço da UFI parece ser influenciado pela resolução das questões de conformidade para a Binance.
A UFI mantém uma postura cautelosa
A UFI está supostamente cautelosa com a entrada da Binance na Coreia do Sul porque suas leis proíbem indivíduos de operar negócios de criptomoedas. No entanto, o relatório de mudança executiva pode ser visto como uma de facto revisão de idoneidade para a Binance, dado que ela é a acionista majoritária da GOPAX.
Enquanto isso, a UFI está preocupada se as autoridades financeiras sul-coreanas investigarão a Binance após alegações de que a exchange subdeclarou liquidações em sua plataforma. Uma enorme liquidação de ativos digitais ocorreu na sexta-feira passada, quando mais de US$ 19 bilhões foram liquidados em 24 horas após o anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre novas tarifas sobre a China. Quase US$ 706,2 milhões foram liquidados apenas na Binance.
Jeff Yan, o CEO da Hyperliquid, acusou exchanges como a Binance de subdeclarar as estatísticas reais de liquidação. Yan apontou que apenas uma das milhares de ordens de liquidação é reportada. Ele acrescentou que os casos de subdeclaração às vezes chegam a 100x sob algumas condições.
“Por exemplo, na Binance, mesmo que haja milhares de ordens de liquidação no mesmo segundo, apenas uma é reportada.”
De acordo com a lei sul-coreana, a UFI deve aprovar ou recusar o relatório de mudança executiva dentro de 45 dias, mas o caso Binance-GOPAX foi adiado por mais de 24 meses. A UFI solicitou repetidamente documentação adicional, o que levou a uma revisão estagnada.
A Binance interveio para resgatar a GOPAX em 2023, após a estimativa de que US$ 47 milhões em fundos de clientes da GoFi foram congelados, levando a uma crise de saques para os clientes da GOPAX. A Binance adquiriu uma participação majoritária na GOPAX, injetando capital para ajudar a reembolsar os usuários afetados da GoFi.
As mentes mais inteligentes do setor de criptomoedas já leem nosso boletim informativo. Quer entrar? Junte-se a eles.
Aviso Legal. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de investimento. Cryptopolitan.com não assume responsabilidade por quaisquer investimentos realizados com base nas informações fornecidas nesta página. Recomendamos fortemente a realização de pesquisa independente e/ou consulta com um profissional qualificado antes de tomar quaisquer decisões de investimento.
Collins J. Okoth
Collins Okoth é um jornalista e analista de mercados com 8 anos de experiência cobrindo criptomoedas e tecnologia. É Analista Financeiro Certificado e possui graduação em Matemática Atuária. Collins já trabalhou na Geek Computer e CoinRabbit como escritor e editor.
