A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul retoma a análise da aquisiçãoBinance pela GOPAX

A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) da Coreia do Sul retomou a análise do relatório de mudanças na diretoria da GOPAX, quase dois anos e meio após Binance adquirir uma participação de 67% na empresa. As autoridades financeiras locais têm se mostrado cautelosas na aceitação da aquisição, temendo suas implicações para o sistema nacional de combate à lavagem de dinheiro. 

As autoridades financeiras declararam que estão monitorando de perto Binancepara entrar no mercado sul-coreano após a acusação da exchange pelo Departamento do Tesouro e pelo Departamento de Justiça dos EUA. A exchange foi processada pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) por fornecer serviços a usuários americanos ilegalmente e por uso indevido de fundos de clientes. Ela também foi multada em US$ 4,3 bilhões por violar as normas de combate à lavagem de dinheiro.

A agência de notícias sul-coreana Newsis informou que a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) está avaliando favoravelmente o relatório de mudança na diretoria, com aprovação prevista para o final do ano. No entanto, a Newsis ressaltou que a legislação sul-coreana não prevê uma análise de qualificação específica para acionistas majoritários de corretoras de criptomoedas. Apenas executivos e representantes de empresas que buscam oferecer serviços e produtos relacionados a criptomoedas são obrigados a se reportar à UIF.

O destino da Binancedepende das interpretações das regulamentações nacionais

Os critérios para rejeitar o relatório de mudança executiva da GOPAX, de acordo com a legislação sul-coreana, incluem a exclusão de qualquer empresa de criptomoedas que tenha sido condenada por financiar o terrorismo ou ocultar proventos de atividades criminosas. Empresas que receberam multas ou penalidades severas sob a Lei do Mercado de Capitais ou a Lei de Transações Cambiais também são excluídas. 

No entanto, a resolução dos processos regulatórios contra Binance nos EUA deverá influenciar a análise de sua elegibilidade como acionista majoritária da GOPAX. Em maio, a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) arquivou o processo contra Binance e seu fundador, CZ (Changpeng Zhao). Os processos movidos pelos Departamentos de Justiça e do Tesouro dos EUA também foram encerrados após a exchange pagar uma multa. 

Um funcionário do setor financeiro sul-coreano, entrevistado anonimamente pela Newsis, explicou que as mudanças na diretoria são simplesmente uma questão de registro. No entanto, elas são conduzidas no mesmo nível das análises de elegibilidade de acionistas majoritários para empresas financeiras, em conformidade com a política das autoridades financeiras. 

A fonte oficial destacou que o risco de Binance se tornar uma acionista majoritária da GOPAX desapareceu após as autoridades americanas retirarem todos os processos contra a exchange. Ela também acredita que o relatório de mudança na diretoria será aprovado antes do final do ano. O esforço da UIF parece estar sendo influenciado pela resolução das questões de compliance da Binance. 

A FIU mantém uma postura cautelosa

A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) estaria cautelosa quanto à Binancena Coreia do Sul, pois suas leis proíbem que indivíduos operem negócios com criptomoedas. No entanto, o relatório de mudança na diretoria pode ser visto como uma de avaliação Binance, visto que ela é a acionista majoritária da GOPAX. 

Enquanto isso, a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) está preocupada com a possibilidade de as autoridades financeiras sul-coreanas investigarem Binance após alegações de que a corretora teria subnotificado liquidações em sua plataforma. Uma liquidação massiva de ativos digitais ocorreu na última sexta-feira, quando mais de US$ 19 bilhões foram liquidados em 24 horas após o anúncio dodent Donald Trump sobre novas tarifas contra a China. Quase US$ 706,2 milhões foram liquidados somente na Binance . 

Jeff Yan, CEO da Hyperliquid, acusou corretoras como Binance de subnotificarem as estatísticas reais de liquidação. Yan apontou que apenas uma em cada milhares de ordens de liquidação é registrada. Ele acrescentou que, em algumas situações, a subnotificação chega a ser de até 100 vezes.

“Por exemplo, na Binance, mesmo que haja milhares de ordens de liquidação no mesmo segundo, apenas uma é reportada.” 

–Jeff Yan, CEO da Hyperliquid 

De acordo com a legislação sul-coreana, a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) deve aprovar ou rejeitar o relatório de mudança de executivo em até 45 dias, mas o caso Binance-GOPAX está atrasado há mais de 24 meses. A UIF solicitou repetidamente documentação adicional, o que levou à paralisação da análise. 

Binance interveio para resgatar a GOPAX em 2023, após o congelamento de cerca de US$ 47 milhões em fundos de clientes da GoFi, o que levou a uma crise de saques para os clientes da GOPAX. Binance adquiriu uma participação majoritária na GOPAX, injetando capital para ajudar a reembolsar os usuários da GoFi afetados.