La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur ha reanudado la revisión del informe de cambios ejecutivos de GOPAX casi dos años y medio después de que Binance adquiriera una participación del 67% en la empresa. Las autoridades financieras locales se han mostrado cautelosas al aceptar la adquisición, temiendo sus implicaciones para el sistema nacional de lucha contra el blanqueo de capitales.
Las autoridades financieras declararon que están monitoreando de cerca Binance para ingresar al mercado surcoreano tras la acusación formal contra la plataforma por parte del Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de EE . UU. La plataforma fue demandada por la SEC de EE. UU. por prestar servicios ilegalmente a usuarios estadounidenses y malversar fondos de clientes. También recibió una multa de $4.3 mil millones por incumplir las regulaciones contra el lavado de dinero.
El medio de comunicación surcoreano Newsis informó que la UIF está evaluando favorablemente el informe de cambio ejecutivo, cuya aprobación se espera para finales de año. Sin embargo, Newsis señaló que el marco legal surcoreano no contempla una revisión de calificación independiente para los principales accionistas de las plataformas de intercambio de criptomonedas. Solo los ejecutivos y representantes de empresas que buscan ofrecer servicios y productos relacionados con las criptomonedas están obligados a informar a la UIF.
El destino de Binancedepende de las interpretaciones regulatorias nacionales
Los criterios para rechazar el informe de cambio ejecutivo de GOPAX, según la legislación surcoreana, incluyen la exclusión de cualquier empresa de criptomonedas condenada por financiar el terrorismo u ocultar ingresos ilícitos. También se excluyen las empresas que reciben fuertes sanciones o multas en virtud de la Ley del Mercado de Capitales o la Ley de Transacciones de Divisas.
Sin embargo, la resolución de los casos regulatorios de Binance en EE. UU. influirá, según se informa, en la revisión de su elegibilidad como accionista mayoritario de GOPAX. En mayo, la SEC estadounidense retiró su demanda contra Binance y su fundador, CZ (Changpeng Zhao). Los procesos judiciales de los Departamentos de Justicia y del Tesoro de EE. UU. también finalizaron después de que la plataforma pagara una multa.
Un funcionario del sector financiero surcoreano, entrevistado anónimamente por Newsis, explicó que los cambios ejecutivos son simplemente una cuestión de información. Sin embargo, se llevan a cabo al mismo nivel que las revisiones de elegibilidad de los principales accionistas de las empresas financieras, de acuerdo con la política de las autoridades financieras.
El funcionario señaló que el riesgo de que Binance se convirtiera en un accionista mayoritario de GOPAX desapareció después de que las autoridades estadounidenses retiraran todas las demandas contra la plataforma. También cree que el informe de cambio ejecutivo se aprobará antes de fin de año. La iniciativa de la UIF parece estar influenciada por la resolución de los problemas de cumplimiento de Binance.
La FIU mantiene una postura cautelosa
Según informes, la UIF se muestra cautelosa ante Binance en Corea del Sur, ya que sus leyes prohíben a las personas operar negocios de criptomonedas. Sin embargo, el informe de cambio ejecutivo puede considerarse una revisión de facto Binance , dado que es el accionista mayoritario de GOPAX.
Mientras tanto, la UIF está preocupada por si las autoridades financieras surcoreanas investigarán Binance tras las acusaciones de que la plataforma de intercambio no reportó liquidaciones reales en su plataforma. El viernes pasado se produjo una liquidación masiva de activos digitales, con más de 19 000 millones de dólares en 24 horas tras el anuncio deldent Donald Trump de nuevos aranceles a China. Casi 706,2 millones de dólares se liquidaron solo en Binance .
Jeff Yan, director ejecutivo de Hyperliquid, acusó a plataformas como Binance de informar de menos datos sobre las liquidaciones reales. Yan señaló que solo se informa una de cada miles de órdenes de liquidación. Añadió que, en ciertas circunstancias, la información de menos datos puede llegar a ser 100 veces inferior.
“Por ejemplo, en Binance, incluso si hay miles de órdenes de liquidación en el mismo segundo, solo se informa una”
– Jeff Yan , director ejecutivo de Hyperliquid
Según la ley surcoreana, la UIF debe aprobar o rechazar el informe de cambio ejecutivo en un plazo de 45 días, pero el caso Binance-GOPAX se ha retrasado más de 24 meses. La UIF ha solicitado repetidamente documentación adicional, lo que ha paralizado la revisión.
Binance intervino para rescatar a GOPAX en 2023 tras la congelación de aproximadamente $47 millones en fondos de clientes de GoFi, lo que provocó una crisis de retiros para los clientes de GOPAX. Binance adquirió una participación mayoritaria en GOPAX, inyectando capital para ayudar a reembolsar a los usuarios de GoFi afectados.
