Южнокорейское подразделение финансовой разведки (FIU) возобновило изучение отчета о кадровых перестановках в GOPAX спустя почти два с половиной года после того, как Binance приобрела 67% акций компании. Местные финансовые власти с осторожностью отнеслись к этой сделке, опасаясь ее последствий для национальной системы борьбы с отмыванием денег.
Финансовые власти заявили, что внимательно следят за Binance выйти на южнокорейский рынок после предъявления бирже обвинений Министерством финансов США и Министерством юстиции . Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на биржу за незаконное предоставление услуг американским пользователям и нецелевое использование средств клиентов. Кроме того, она была оштрафована на 4,3 миллиарда долларов за нарушение правил борьбы с отмыванием денег.
Южнокорейское СМИ Newsis сообщило , что FIU положительно оценивает отчет об изменениях в руководстве, и ожидается, что он будет одобрен к концу года. Однако Newsis отметило, что южнокорейская правовая база не предусматривает отдельной проверки квалификации крупных акционеров криптовалютных бирж. Отчитываться перед FIU обязаны только руководители и представители компаний, предлагающих услуги и продукты, связанные с криптовалютами.
Судьба Binanceзависит от интерпретации законодательства внутри страны
Критерии отклонения отчета GOPAX о кадровых перестановках в соответствии с южнокорейским законодательством включают исключение из рассмотрения любых криптокомпаний, осужденных за финансирование терроризма или сокрытие доходов от преступной деятельности. Также исключаются компании, получившие крупные штрафы в соответствии с Законом о рынке капитала или Законом о валютных операциях.
Однако, урегулирование связанных с регулированием дел Binance в США повлияет на рассмотрение вопроса о ее праве быть крупным акционером GOPAX. В мае Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отозвала свой иск против Binance и ее основателя, CZ (Чанпэна Чжао). Преследования со стороны Министерства юстиции и Министерства финансов США также прекратились после того, как биржа выплатила штраф.
Представитель южнокорейской финансовой индустрии, с которым Newsis беседовал анонимно, пояснил, что кадровые перестановки в руководстве — это всего лишь вопрос отчетности. Однако они проводятся на том же уровне, что и проверки соответствия требованиям для крупных акционеров финансовых компаний, в соответствии с политикой финансовых властей.
Официальный представитель отметил, что риск того, что Binance станет крупным акционером GOPAX, исчез после того, как власти США отозвали все иски против биржи. Он также считает, что отчет об изменениях в руководстве будет утвержден до конца года. Усилия FIU, по-видимому, обусловлены решением вопросов соблюдения нормативных требований в отношении Binance.
FIU придерживается осторожной позиции
По сообщениям, FIU с осторожностью относится к Binance на южнокорейский рынок, поскольку законы страны запрещают физическим лицам заниматься криптовалютным бизнесом. Однако отчет о кадровых перестановках можно рассматривать как фактическую проверку пригодности Binance , учитывая, что компания является мажоритарным акционером GOPAX.
Тем временем, FIU обеспокоена тем, будут ли южнокорейские финансовые власти расследовать деятельность Binance после обвинений в том, что биржа занижала данные о ликвидациях на своей платформе. В прошлую пятницу произошла масштабная ликвидация цифровых активов, когда за 24 часа было ликвидировано более 19 миллиардов долларов после объявленияdent Дональдом Трампом о введении новых пошлин на товары из Китая. Только на Binance было ликвидировано почти 706,2 миллиона долларов.
Джефф Ян, генеральный директор Hyperliquid, обвинил такие биржи , как Binance в занижении фактической статистики ликвидаций. Ян отметил, что сообщается только об одном случае из тысяч ликвидационных ордеров. Он добавил, что в некоторых случаях занижение данных может достигать 100-кратного размера при определенных условиях.
«Например, на Binance, даже если в одну секунду поступают тысячи ордеров на ликвидацию, сообщается только об одном»
– Джефф Ян , генеральный директор Hyperliquid
Согласно южнокорейскому законодательству, подразделение финансовой разведки (FIU) должно утвердить или отклонить отчет об изменениях в руководстве в течение 45 дней, однако рассмотрение дела Binance-GOPAX затянулось более чем на 24 месяца. FIU неоднократно запрашивало дополнительную документацию, что привело к задержке в рассмотрении.
В 2023 году Binance вмешалась, чтобы спасти GOPAX после того, как были заморожены средства клиентов GoFi на сумму около 47 миллионов долларов, что привело к кризису вывода средств среди клиентов GOPAX. Binance приобрела контрольный пакет акций GOPAX, вложив капитал для помощи в погашении долгов пострадавшим пользователям GoFi.
