Финансовая разведка Южной Кореи возобновляет проверку сделки GOPAX-Binance

Финансовая разведка (FIU) Южной Кореи возобновила проверку отчета об изменении руководства GOPAX почти через два с половиной года после того, как Binance приобрела 67% акций компании. Местные финансовые органы проявляют осторожность в принятии сделки, опасаясь ее последствий для внутренней системы противодействия отмыванию денег. 

Финансовые органы заявили, что они внимательно следят за правом Binance на вход на южнокорейский рынок после того, как Министерство финансов США и Министерство юстиции США предъявили обвинения бирже. Биржа была подана в суд в США Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) за незаконное предоставление услуг пользователям в США и неправомерное использование средств клиентов. Она также была оштрафована на $4.3 млрд за нарушение правил противодействия отмыванию денег.

Южнокорейское медиа Newsis сообщал сообщило, что FIU позитивно оценивает отчет об изменении руководства, и одобрение ожидается к концу года. Однако Newsis отметило, что южнокорейское законодательство не предусматривает отдельной проверки квалификации для крупных акционеров криптобирж. Отчет в FIU обязаны подавать только руководители и представители компаний, стремящихся предлагать крипто-услуги и продукты.

Судьба Binance зависит от интерпретаций внутреннего регулирования

Критерии для отклонения отчета GOPAX об изменении руководства согласно законодательству Южной Кореи включают исключение любой крипто-бизнеса, который был осужден за финансирование терроризма или сокрытие преступных доходов от ведения бизнеса. Также исключаются компании, получившие крупные штрафы или пени согласно Закону о рынке капитала или Закону о валютных операциях. 

Однако, разрешение дел, связанных с регулированием, для Binance в США, как сообщается, повлияет на проверку ее права быть крупным акционером GOPAX. В мае SEC США прекратила иск против Binance и ее основателя CZ (Чанпэна Чжао). Преследования со стороны Министерств юстиции и финансов США также прекратились после того, как биржа выплатила штраф. 

Официальное лицо из финансового сектора Южной Кореи, анонимно опрошенное Newsis, объяснило, что изменения руководства — это просто вопрос отчетности. Однако они проводятся на том же уровне, что и проверки квалификации крупных акционеров финансовых компаний, в соответствии с политикой финансовых органов. 

Официальное лицо отметило, что риск того, что Binance станет крупным акционером GOPAX, исчез после того, как власти США отозвали все иски против биржи. Он также считает, что отчет об изменении руководства будет одобрен до конца года. Усилия FIU, по-видимому, influenced разрешением вопросов соответствия требованиям для Binance. 

FIU сохраняет осторожный подход

FIU предположительно осторожна в отношении входа Binance в Южную Корею, поскольку ее законы запрещают физическим лицам осуществлять крипто-бизнес. Однако отчет об изменении руководства можно рассматривать как фактическую проверку квалификации Binance, учитывая, что она является мажоритарным акционером GOPAX. 

Тем временем FIU обеспокоена тем, будут ли южнокорейские финансовые органы расследовать Binance после заявлений о том, что биржа занижала статистику ликвидаций на своей платформе. В прошлую пятницу произошла масштабная ликвидация цифровых активов: более $19 млрд было ликвидировано за 24 часа после объявления президента США Дональда Трампа о новых тарифах на Китай. Только на Binance было ликвидировано почти $706,2 млн. 

Джефф Ян, генеральный директор Hyperliquid, обвинил биржи такие как Binance, в занижении реальной статистики ликвидаций. Ян отметил, что сообщается только об одной из тысяч ордеров на ликвидацию. Он добавил, что случаи занижения иногда достигают 100-кратного искажения при определенных условиях.

"Например, на Binance, даже если в одну и ту же секунду происходит тысячи ордеров на ликвидацию, сообщается только об одном." 

–Джефф Ян, генеральный директор Hyperliquid 

Согласно законодательству Южной Кореи, FIU должна одобрить или отклонить отчет об изменении руководства в течение 45 дней, но дело Binance-GOPAX задержано более чем на 24 месяца. FIU неоднократно запрашивала дополнительные документы, что привело к остановке проверки. 

Binance пришла на помощь GOPAX в 2023 году после того, как было заморожено около $47 млн средств клиентов GoFi, что привело к кризису вывода средств для клиентов GOPAX. Binance приобрела контрольный пакет акций GOPAX, влив капитал для помощи в погашении задолженности перед пострадавшими пользователями GoFi.