- 水原地区检察院逮捕了两名韩国警察，因为他们接受了非法加密货币交易所运营商的贿赂。
- 检察官调查并冻结了超过110万美元的资产，揭露了有组织的加密货币洗钱计划。
- 韩国当局在重大加密货币诈骗案中拘留了215名嫌疑人，同时立法者强调了加密货币在洗钱中的日益滥用。
11 月 27 日，韩国当局逮捕了两名警察，一名警监和一名高级警官，涉嫌接受非法加密货币交易所所有者提供的贿赂，据报道，这些交易所利用语音钓鱼诈骗洗钱 1.86 亿美元（2496 亿韩元）。
检察官声称，该高级警官以现金和贵重物品为交换，提供了内部调查信息。
根据大韩民国最高检察院（SPO）的报告，首尔警察局警官“G”据报道在此期间接受了 7500 美元（1000 万韩元）的现金和贵重物品。报告揭示，首席警官“F”据称在 2022 年 7 月至 2024 年 2 月期间，从一家非法私营加密货币公司的所有者那里接受了 59000 美元（约 7900 万韩元）。
韩国警官在加密货币贿赂行动中被捕
水原地区检察院刑事部报告 Ajna 当局在逮捕后解雇了这两名警官。
检察官表示，这两名警官据称提供了调查信息并介绍了律师。他们要求解冻与非法活动相关的账户，并与其他执法人员建立联系，以换取金钱。
“分享钱包细节可能会促使嫌疑人使用混币器和隐私应用程序，从而掩盖证据并破坏反洗钱（AML）工作。”
——Komodo Platform 首席技术官 Kadan Stadelmann。
Stadelmann 通过指出社区必须确保当地警察遵守法律来支持他的评论。
检察官声称，一名未知操作员与 CEO “B” 合作，策划了一个组织严密的团队，在 1 月至 10 月 24 日期间在繁忙地点运营非法加密货币兑现金业务。据检察官称，该行动包括在礼券商店的幌子下进行的 Yeoksam-dong 等地。
据韩国当局称，该团伙通过悬挂警告顾客“谨防语音钓鱼”的横幅，维持着体面的外表。根据报告，该团伙将非法利润，主要来自语音 钓鱼诈骗, 转换为 USDT。
SK 执法部门冻结了约 110 万美元（15 亿韩元）的非法资产，其中包括 60 万美元（8 亿韩元）的 USDT。据检察官称，该团伙据报道挥霍或隐藏了剩余的 840 万美元（112 亿韩元）非法所得。
加密货币导致韩国犯罪增加
这两名警察的被捕紧随 SK 一系列与加密货币相关的犯罪之后。
8 月 23 日，一名 33 岁的韩国国民在素万那普机场被捕，被指控与一个将加密货币洗成黄金的呼叫中心团伙有牵连。SK 当局估计该企业的总价值超过 16.5 亿泰铢（4455 万美元）。
2 月 6 日，刑事法院以冒充和洗钱罪名对其发出逮捕令。法院还指控他向计算机系统输入欺诈数据。此外，法院指控该嫌疑人是犯罪集团的一员。
另一起与加密货币相关的犯罪发生在 2024 年 11 月 13 日。SK 当局以涉嫌窃取该国最大加密货币投资骗局中 3200 亿韩元（2.284 亿美元）的嫌疑逮捕了 215 人。
SK 京畿南道省警察声称，被捕嫌疑人之一是据称领导一个协调良好的犯罪团伙的人，该团伙向超过 15000 人推销 28 种不同类型的虚拟代币，承诺高额利润。
据 SK 当局称，被指控的领导人 A 先生在被捕前已逃往澳大利亚。韩联社报道，警方从 A 先生的账户中扣押了 22 枚比特币，并申请再扣押 3400 万美元。
执政党共同民主党议员 Jin Sung‑joon， 表示 指出人们越来越担心加密货币被更频繁地用于非法外汇（FX）交易和洗钱。
如前所述 在 6 月报道 由 Cryptopolitan 报道，韩国金融情报组（KoFIU）在 1 月至 8 月期间从虚拟资产服务提供商收到了 36684 份可疑活动报告。该数字从 2021 年的 199 份急剧增加到 2022 年的 10000 多份，2024 年接近 20000 份。
值得注意的是，同期报告了价值 9.5 万亿韩元（71 亿美元）的涉及加密货币的犯罪案件用于起诉。
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Collins J. Okoth
Collins Okoth 是一位拥有 8 年经验的记者和市场分析师，专注于加密货币和科技领域报道。他是特许金融分析师（CFA），并拥有精算数学学位。Collins 此前曾在 Geek Computer 和 CoinRabbit 担任撰稿人和编辑。
