Два южнокорейских полицейских обвинены в схеме взяточничества с криптовалютами

27 ноября южнокорейские власти арестовали двух полицейских, суперинтенданта и старшего офицера из Южной Кореи по обвинению в получении взяток от владельцев незаконных криптобирж, которые, как сообщается, использовали голосовой фишинг для отмывания 186 млн долларов (249,6 млрд вон) 

Прокуроры заявили, что старший офицер предоставил инсайдерскую следственную информацию в обмен на наличные и дорогие товары.

Согласно отчету Генеральной прокуратуры Республики Корея (SPO), офицер полицейского участка Сеула «G», как сообщается, принял 7500 долларов (10 млн вон) наличными и дорогие предметы в то время. В отчете было раскрыто, что начальник «F», как сообщается, принял 59 000 долларов (примерно 79 млн вон) в период с июля 2022 года по февраль 2024 года от владельцев незаконной частной криптовалютной компании.

Южнокорейские офицеры арестованы в ходе операции по взяточничеству с криптовалютами

Отчет уголовного отдела прокуратуры района Сувон подтвердила что власти уволили обоих офицеров с работы после их ареста.

Прокуроры заявили, что два офицера, как сообщается, предоставили следственную информацию и познакомили с адвокатами. Офицеры потребовали разморозки счетов, связанных с незаконной деятельностью, и установили связи с другими сотрудниками правоохранительных органов в обмен на деньги.

"Предоставление деталей кошельков может подтолкнуть подозреваемых к использованию миксеров и приложений конфиденциальности, которые скрывают доказательства и подрывают усилия по противодействию отмыванию денег."

-Кадан Стадлманн, технический директор Komodo Platform.

Стадлманн поддержал свое замечание, отметив, что сообщества должны убедиться, что их местные полицейские соблюдают закон.

Прокуроры заявили, что неизвестный оператор сотрудничал с генеральным директором «B», чтобы спланировать хорошо организованную команду для проведения незаконных обменов криптовалюты на наличные в оживленных местах в период с января по октябрь 24 года. По словам прокуроров, операция включала такие места, как Ёксам-дон, под видом магазинов подарочных сертификатов.

Банда, по данным южнокорейских властей, поддерживала респектабельный фасад, вывешивая баннеры с предупреждением для клиентов «Остерегайтесь голосового фишинга». Согласно отчету, группа превратила незаконную прибыль, в основном от голосового фишинговых мошенничеств, в USDT.

Южнокорейские правоохранительные органы заморозили около 1,1 млн долларов (1,5 млрд вон) незаконных активов, включая 600 000 долларов (800 млн вон) в USDT. По словам прокуроров, группа, как сообщается, потратила или скрыла оставшиеся 8,4 млн долларов (11,2 млрд вон) незаконных доходов. 

Криптовалюты способствуют росту преступности в Южной Корее

Арест двух полицейских следует за серией преступлений, связанных с криптовалютами, в Южной Корее. 

23 августа 33-летний гражданин Южной Кореи был арестован в аэропорту Суварнабхуми по обвинению в связях с бандой контактного центра, которая отмывала криптовалюту в золото. Южнокорейские власти оценивают предприятие в более чем 1,65 млрд бат (44,55 млн долларов) в целом.

6 февраля уголовный суд выдал ордер на его арест по обвинению в мошенничестве с личностью и отмывании денег. Суд также обвинил его во внесении мошеннических данных в компьютерную систему. Кроме того, суд предположил, что подозреваемый был членом преступного синдиката.

Еще одно преступление, связанное с криптовалютами, произошло 13 ноября 2024 года. Южнокорейские власти арестовали 215 человек по подозрению в краже 320 млрд вон (228,4 млн долларов) в крупнейшей в стране афере с инвестициями в криптовалюту. 

Полиция провинции Кёнгидо-Намбу в Южной Корее заявила, что одним из арестованных подозреваемых был предполагаемый лидер хорошо скоординированной преступной группы, которая рекламировала 28 различных типов виртуальных токенов более чем 15 000 человек, обещая большую прибыль.

По данным властей Южной Кореи, обвиняемый лидер, известный как господин А, бежал в Австралию до своего ареста. Новостное агентство Ёнхап сообщило, что полиция изъяла 22 биткоина со счета господина А и подала ходатайство об изъятии дополнительных 34 млн долларов.

Чин Сон-джун, законодатель от правящей Демократической партии Кореи, заявила что растут опасения по поводу того, что криптовалюты все чаще используются для незаконных валютных операций (FX) и отмывания денег.

Как отмечалось ранее сообщал Корейское подразделение финансовой разведки (KoFIU) получило 36 684 сообщения о подозрительной деятельности от поставщиков услуг виртуальных активов в период с января по август. Число резко выросло с 199 в 2021 году до более чем 10 000 в 2022 году и почти 20 000 в 2024 году.

Примечательно, что за тот же период было зарегистрировано преступлений на сумму 9,5 трлн долларов (7,1 млрд долларов), связанных с криптовалютами, для передачи в прокуратуру.