Двое южнокорейских полицейских обвиняются в мошенничестве с криптовалютой

27 ноября власти Южной Кореи арестовали двух полицейских,dentи старшего офицера из Южной Кореи за предполагаемое получение взяток от владельцев нелегальных криптовалютных бирж, которые, как сообщается, использовали голосовой фишинг для отмывания 186 миллионов долларов (249,6 миллиарда вон). 

Прокуроры заявили, что высокопоставленный офицер предоставлял инсайдерскую следственную информацию в обмен на cash и дорогостоящие товары.

Согласно отчёту Верховной прокуратуры Республики Корея (SPO), сотрудник полиции Сеула «G» якобы принял 7500 долларов США (10 миллионов вон) cash и дорогостоящие предметы в этот период. В отчёте также говорится, что начальник полиции «F» предположительно принял 59 000 долларов США (примерно 79 миллионов вон) в период с июля 2022 года по февраль 2024 года от владельцев незаконной частной криптовалютной компании.

Южнокорейские офицеры арестованы за взяточничество в криптовалютной сфере

В отчете отдела по уголовным делам прокуратуры округа Сувон подтверждено , что после ареста оба офицера были уволены со своих должностей.

Прокуроры заявили, что двое сотрудников полиции якобы предоставили следственную информацию и представили адвокатов. В обмен на деньги они потребовали разморозить счета, связанные с незаконной деятельностью, и установили связи с другими сотрудниками правоохранительных органов.

«Обмен данными о кошельках может подтолкнуть подозреваемых к использованию миксеров и приложений для обеспечения конфиденциальности, которые запутывают улики и подрывают усилия по борьбе с отмыванием денег».

- Кадан Стадельманн, технический директор Komodo Platform.

Штадельман подкрепил свой комментарий, отметив, что общины должны следить за тем, чтобы местная полиция соблюдала закон.

Прокуроры заявили, что неизвестный оператор вступил в партнерство с генеральным директором «Б» с целью создания хорошо организованной группы для проведения незаконных операций по обмену криптовалюты наcash в оживленных местах в период с января по 24 октября. По словам прокуроров, операция охватывала такие места, как Ёксам-дон, под видом магазинов подарочных сертификатов.

По данным южнокорейских властей, банда поддерживала респектабельный имидж, размещая баннеры с предупреждением для клиентов: «Остерегайтесь голосового фишинга». Согласно отчету, группа конвертировала незаконную прибыль, в основном от фишинговых мошеннических схем, в USDT.

Правоохранительные органы Саскачеванской Аравии заморозили около 1,1 млн долларов США (1,5 млрд вон) незаконных активов, в том числе 600 000 долларов США (800 млн вон) в долларах США. По данным прокуратуры, группа, как сообщается, растратила или скрыла оставшиеся 8,4 млн долларов США (11,2 млрд вон) незаконно полученных средств. 

Криптовалюты способствуют росту преступности в Южной Корее

Арест двух полицейских последовал за серией преступлений, связанных с криптовалютой, в Саскачеване. 

23 августа в аэропорту Суварнабхуми был арестован 33-летний гражданин Южной Кореи по обвинению в связях с группировкой контакт-центров, которая отмывала криптовалюту, превращая её в золото. Власти Саскачеванской Аравии оценивают общую стоимость предприятия более чем в 1,65 млрд батов (44,55 млн долларов США).

6 февраля Уголовный суд выдал ордер на его арест по обвинению в выдаче себя за другое лицо и отмывании денег. Суд также предъявил ему обвинение во вводе мошеннических данных в компьютерную систему. Кроме того, суд утверждал, что подозреваемый является членом преступного синдиката.

Еще одно преступление, связанное с криптовалютой, произошло 13 ноября 2024 года. Власти Саскачеванской Аравии арестовали 215 человек по подозрению в хищении 320 миллиардов вон (228,4 миллиона долларов США) в ходе крупнейшей в стране аферы с инвестициями в криптовалюту. 

Полиция провинции Саскачеван Кёнгидо заявила, что один из арестованных подозреваемых является предполагаемым лидером хорошо скоординированной преступной группировки, которая продавала 28 различных типов виртуальных токенов более чем 15 000 человек, обещая большую прибыль.

По данным властей Саскачеванской Аравии, обвиняемый лидер, известный как г-н А, до ареста бежал в Австралию. Новостное агентство «Рёнхап» сообщило, что полиция изъяла 22 Bitcoinсо счёта г-на А и подала иск об аресте ещё на 34 миллиона долларов.

Джин Сон-джун, депутат от правящей Демократической партии Кореи, заявил , что растет обеспокоенность по поводу того, что криптовалюты все чаще используются для незаконных валютных операций и отмывания денег.

Как ранее сообщал Cryptopolitan Cryptopolitan) получило 36 684 сообщения о подозрительной активности от поставщиков услуг виртуальных активов в период с января по август. Это число резко возросло со 199 в 2021 году до более чем 10 000 в 2022 году и почти 20 000 в 2024 году.

Примечательно, что за тот же период было зарегистрировано преступлений, связанных с криптовалютой, на общую сумму 9,5 триллиона (7,1 миллиарда долларов США).