Подразделение финансовой разведки Южной Кореи выявило более 36 000 подозрительных криптовалютных транзакций в 2025 году, что, по их утверждению, превышает общее количество транзакций, зарегистрированных в 2023 и 2024 годах.
Согласно сообщению агентства Yonhap News со ссылкой на данные подразделения финансовой разведки (FIU) и Корейской таможенной службы (KCS), местные поставщики услуг виртуальных активов подали 36 684 отчета о подозрительных транзакциях (STR) в период с января по август 2025 года, что превышает 35 734 случая, зарегистрированных за два предыдущих года.
В соответствии с Законом Южной Кореи о предоставлении специальной финансовой информации, биржи и другие поставщики криптовалютных услуг обязаны уведомлять подразделение финансовой разведки (FIU) о потенциальных нарушениях законодательства в сфере отмывания денег и финансовых махинаций. К подозрительным переводам относятся попытки конвертировать незаконно полученные средства в криптовалютные активы за рубежом с последующим их cash внутри страны без использования услуг валютного банка.
Южнокорейское подразделение финансовой разведки выявило более 36 000 случаев подозрительных криптовалютных транзакций
Представители FIU заявили, что ежегодное количество зарегистрированных случаев, отмеченных в их архивах, составило всего 199 в 2021 году, 10 797 в 2022 году, 16 076 в 2023 году и 19 658 в 2024 году. В этом году число случаев уже почти вдвое превысило предыдущий рекорд.
Таможенные органы сообщили, что с 2021 года по август 2025 года в прокуратуру было передано дел о преступлениях, связанных с виртуальными активами, на сумму 9,56 триллиона вон, или около 7,1 миллиарда долларов. Из этой суммы 8,62 триллиона вон, или примерно 90%, были связаны с так называемыми схемами «хванчиги», в рамках которых операторы обходят банки для перевода средств за границу с использованием криптовалюты.
В мае таможенники разоблачили менялу, обвиняемого в конвертации около 57,1 миллиарда вон, или 42 миллионов долларов, от российского импортера в стейблкоин USDT. Дело касалось двух граждан России, обвиняемых в проведении более 6000 незаконных транзакций в период с января 2023 года по июль 2024 года.
«В последнее время, по мере широкого использования стейблкоинов в качестве средства платежа и расчетов в реальной экономике, возрастает потенциал их злоупотребления для совершения валютных преступлений, таких как обмен валюты», — заявил в понедельник журналистам представитель Джин Сон Джун. Он призвал правительство Южной Кореи принять дополнительные законы для пресечения незаконных операций с иностранной валютой с использованием криптовалют.
Аналитическая компания Chainalysis, специализирующаяся на блокчейне, сообщила, что в 2025 году криптоплатформы понесли убытки в размере около 2,2 миллиарда долларов от краж, что превышает объем украденных активов в прошлом году. В Южной Корее полиция арестовала более 200 человек в 2024 году по обвинению в мошенничестве в отношении инвесторов на сумму около 240 миллионов долларов.
Торговые переговоры между США и Южной Кореей зашли в тупик
Раскрытие информации FIU происходит на фоне экономических трудностей, с которыми сталкивается Южная Корея из-за эскалации торговых споров с Соединенными Штатами. Как сообщило издание Cryptopolitan в понедельник, президентdent Чжэ-Мён считает, что Сеул может столкнуться с повторением трудностей азиатского финансового кризиса 1997 года, если уступит требованиям Вашингтона без «защитных гарантий».
Соединенные Штаты оказывают давление на Южную Корею, требуя предоставить 350 миллиардов долларов cash в обмен на снижение торговых пошлин.
СШАdentmaticmaticmaticmaticmaticmaticmaticmatic данными о торговле, опубликованными в понедельник, которые показали резкое падение экспорта Южной Кореи в начале сентября после вступления в силу пошлин.
С учетом количества рабочих дней объемы отгрузок за первые 20 дней сентября снизились на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало обратной тенденцией по сравнению с ростом на 6%, зафиксированным в августе.
