Израиль приказывает арестовать 137 кошельков, связанных с Ираном, на которых хранится 1,5 млрд USDT

Министерство обороны Израиля приказало арестовать 137 криптокошельков с предполагаемым балансом в 1,5 млрд USDT на основании дополнительных отчетов. Эти кошельки были связаны с санкционным использованием в Иране. 

Министерство обороны Израиля арестовало в общей сложности 137 кошельков с суммой до 1,5 млрд долларов. В основном на этих кошельках хранились USDT, и, по сообщениям, они были связаны с санкционным использованием в Иране. Официальный указ перечислил адреса Ethereum для этих активов.

Кошельки были идентифицированы как собственность назначенной террористической организации — Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), и считались связанными с потенциальным финансированием терроризма. Указанные кошельки использовали формат адресов TRON, поскольку USDT на базе TRON ассоциируется с незаконным финансированием.

По сообщениям, на кошельках хранилось до 1,5 млрд долларов в общей сложности, но текущий остаток составляет 1,5 млн долларов. Обнаружение длинного списка адресов следует за предыдущими связями терроризма с использованием кошельков на базе TRON для пожертвований. 

Использование криптовалют в Иране сосредоточено на TRON — сети, которая не подвергается такому же пристальному вниманию, как Ethereum. Однако недавнее взлома обмена Nobitex произошло через переводы на базе TRON, и, по сообщениям, это было преднамеренной попыткой лишить иранские организации финансирования в криптовалюте. Исследователи из Eliptic связанных связывают Nobitex с финансированием КСИР, в основном из-за связей с адресами-визитками.

Повлияет ли конфискация USDT? 

Криптокошельки остаются анонимными или, по крайней мере, псевдонимными. Арестовать кошельки также невозможно без доступа к закрытым ключам. USDT можно заморозить, но нет сообщений о привлечении Tether или TRON к контролю за незаконным использованием стейблкоинов. 

В целом, незаконное использование USDT регулируется финансовым подразделением T3 Financial Crime Unit, где TRON и Tether сотрудничают и замораживают некоторые известные кошельки, связанные с мошенничеством. Однако это подразделение заморозило ограниченное количество кошельков. Всего 2,459 адресов были заблокированы на сегодняшний день. Согласно данным Eliptic, Tether внесла в черный список всего 39 адресов из списка.

Недавно арестованные кошельки были активны в начале 2025 года, когда происходили основные переводы средств, в результате чего остался небольшой остаточный баланс. 

Несмотря на риск заморозки стейблкоинов, уровень использования остается близким к пиковому. Транзакции в блокчейне остаются разрешительными, и опасность заморозки активов не мешает большинству обычных пользователей взаимодействовать с USDT. 

Заморозка USDT по-прежнему редка

Финансовое подразделение T3 заморозило и вернуло до 100 млн долларов USDT на сегодняшний день, в основном связанных с личным мошенничеством, как сообщает Cryptopolitan сообщал. Заблокированные и внесенные в черный список кошельки имеют общий баланс в $1.5B на Ethereum.  

Подразделение T3 замораживает кошельки на случайной основе, после конкретной коллаборации с биржами. Пока неизвестно, будут ли отслеживаться внесенные в черный список кошельки, или будут предприняты усилия по заморозке и сжиганию их активов. 

Взаимодействие с кошельками, связанными с терроризмом, также все еще проверяется. Некоторые из кошельков могут принадлежать контрактам или сервисам, которые взаимодействовали только с адресами КСИР.