Израиль распорядился конфисковать 137 связанных с Ираном кошельков, на которых хранилось 1,5 миллиарда долларов США в тайваньских долларах

Министерство обороны Израиля распорядилось конфисковать 137 криптовалютных кошельков с балансом, оцениваемым в 1,5 млрд долларов США (USDT), на основании дополнительных сообщений. Эти кошельки связывают с использованием в Иране в рамках санкционных мер. 

В общей сложности Министерство обороны Израиля изъяло 137 электронных кошельков с активами на сумму до 1,5 миллиарда долларов. В основном в кошельках находились USDT, и, как сообщается, они были связаны с использованием в рамках санкций в Иране. В официальном распоряжении были указаны Ethereum для этих активов.

Указанные кошельки былиdentкак собственность иранской Революционной гвардии, признанной террористической организацией, и рассматривались как связанные с потенциальным финансированием терроризма. В перечисленных кошельках использовался адресный формат TRON , поскольку USDT на основе TRONассоциируется с незаконным финансированием.

По имеющимся данным, на балансе этих кошельков находилось до 1,5 миллиарда долларов, но оставшаяся сумма составляет 1,5 миллиона долларов. Обнаружение длинного списка адресов подтверждает предыдущие связи терроризма с использованием кошельков на базе TRONдля пожертвований. 

В Иране криптовалюты в основном используются в TRON, которая не подвергается такому же пристальному вниманию, как Ethereum. Однако недавний взлом биржи Nobitex произошел через TRON, и, как сообщается, был преднамеренной попыткой лишить иранские организации доступа к криптовалютному финансированию. Исследователи из Eliptic связали Nobitex с финансированием Корпуса стражей исламской революции, в основном из-за использования фиктивных адресов.

Окажет ли конфискация USDT какое-либо влияние? 

Криптовалютные кошельки остаются анонимными или, по крайней мере, псевдонимными. Изъятие кошельков также невозможно без доступа к приватным ключам. USDT можно заморозить, но нет сообщений о вовлечении Tether или TRON в контроль за незаконным использованием стейблкоинов. 

В целом, незаконное использование USDT контролируется подразделением по борьбе с финансовыми преступлениями T3, где TRON и Tether сотрудничают и блокируют некоторые известные кошельки, связанные с мошенническими схемами. Однако подразделение заблокировало лишь ограниченное количество кошельков. На сегодняшний день заблокировано в общей сложности 2459 адресов. По данным Eliptic, Tether внес в черный 39 адресов список

Недавно изъятые кошельки были активны в начале 2025 года, когда произошла большая часть переводов средств, оставив небольшой остаток на балансе. 

Несмотря на риск заморозки стейблкоинов, их использование по-прежнему находится на пиковом уровне. Транзакции в блокчейне остаются децентрализованными, и опасность заморозки активов не мешает большинству обычных пользователей взаимодействовать с USDT. 

Заморозки USDT по-прежнему случаются редко

подразделение T3 по борьбе с финансовыми преступлениями заморозило и вернуло на сегодняшний день до 100 миллионов долларов США в USDT, в основном связанных с мошенничеством в личных целях. Cryptopolitan сообщалохранится в общей сложности 1,5 миллиарда долларов в Ethereum.  

Подразделение T3 блокирует кошельки в произвольном порядке после предварительного согласования с биржами. Остается неизвестным, будет ли осуществляться наблюдение за кошельками, внесенными в черный список, или будут предприняты попытки заморозить и уничтожить их активы. 

Взаимодействия с кошельками, связанными с терроризмом, также все еще проверяются. Некоторые из кошельков могут принадлежать кtracили услугам, которые взаимодействовали только с адресами Корпуса стражей исламской революции.