Israel ordena a apreensão de 137 carteiras ligadas ao Irã contendo US$ 1,5 bilhão em USDT

O Ministério da Defesa de Israel ordenou a apreensão de 137 carteiras de criptomoedas, com um saldo estimado em US$ 1,5 bilhão em USDT, segundo informações adicionais. As carteiras foram associadas ao uso em países sujeitos a sanções, como o Irã. 

Um total de 137 carteiras digitais, contendo até US$ 1,5 bilhão, foram apreendidas pelo Ministério da Defesa de Israel. As carteiras continham principalmente USDT e, segundo relatos, estavam ligadas ao uso da criptomoeda sancionada no Irã. A ordem listou os Ethereum dos ativos.

As carteiras foramdentcomo propriedade da Guarda Revolucionária do Irã, uma organização terrorista designada, e consideradas ligadas a um possível financiamento do terrorismo. As carteiras listadas utilizavam um formato de endereço TRON , visto que o USDT, criptomoeda baseada em TRONtem sido associado a financiamento ilegal.

As carteiras supostamente continham até US$ 1,5 bilhão em saldos totais, mas o valor restante é de US$ 1,5 milhão. A descoberta da longa lista de endereços corrobora conexões anteriores entre terrorismo e o uso de carteiras baseadas na TRONpara doações. 

O uso de criptomoedas no Irã concentra-se na TRON, uma blockchain que não enfrenta tanta fiscalização quanto Ethereum. No entanto, o recente ataque hacker à exchange Nobitex ocorreu por meio TRONe foi, segundo relatos, uma tentativa deliberada de privar organizações iranianas de financiamento em criptomoedas. Pesquisadores da Eliptic ligaram a Nobitex ao financiamento da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), principalmente devido a conexões com endereços personalizados.

A confiscação de USDT terá algum impacto? 

As carteiras de criptomoedas permanecem anônimas ou, pelo menos, pseudônimas. A apreensão de carteiras também é impossível sem acesso às chaves privadas. USDT pode ser congelado, mas não há relatos de envolvimento da Tether ou TRON em seu papel de controle do uso ilegal de stablecoins. 

De modo geral, o uso ilegal de USDT tem sido combatido pela Unidade de Crimes Financeiros T3, em TRON e a Tether, que congelam carteiras conhecidas por estarem envolvidas em golpes. No entanto, a unidade congelou um número limitado de carteiras. 2.459 endereços foram banidos. De acordo com dados da Eliptic, a Tether incluiu 39 endereços em sua lista negra.

As carteiras recentemente apreendidas estavam ativas no início de 2025, quando ocorreu a maior parte das transferências de fundos, restando um pequeno saldo residual. 

Apesar do risco de congelamento de stablecoins, o uso ainda está próximo dos níveis máximos. As transações on-chain permanecem sem permissão, e o perigo de ter ativos congelados não impede a maioria dos usuários regulares de interagir com o USDT. 

Os congelamentos de USDT ainda são raros.

A unidade de combate a crimes financeiros T3 congelou e recuperou até US$ 100 milhões em USDT até o momento, principalmente relacionados a golpes pessoais, conforme Cryptopolitan relatado. Carteiras banidas e em listas negras detêm um total de US$ 1,5 bilhão em Ethereum.  

A unidade T3 congela carteiras de forma pontual, após colaboração específica com corretoras. Permanece desconhecido se as carteiras bloqueadas serão monitoradas ou se haverá esforços para congelar e queimar seus ativos. 

As interações com as carteiras digitais ligadas ao terrorismo ainda estão sendo verificadas. Algumas dessas carteiras podem pertencer atracou serviços que interagiram apenas com endereços da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).