Israel ordena apreensão de 137 carteiras ligadas ao Irã com $1,5B em USDT
- O Ministério da Defesa de Israel ordenou a apreensão de 187 carteiras contendo USDT na TRON.
- As carteiras tinham um saldo de até US$ 1,5 bilhão, mas a maior parte dos fundos foi transferida, restando apenas US$ 1,5 milhão.
- Congelamentos de USDT ainda são raros, e o USDT na rede TRON é um dos ativos mais amplamente utilizados e não rastreados.
O Ministério da Defesa de Israel ordenou a apreensão de 137 carteiras de criptomoedas, com um saldo estimado de $1,5B em USDT, com base em relatórios adicionais. As carteiras foram vinculadas a uso sancionado no Irã.
Um total de 137 carteiras com até $1,5B foram apreendidas pelo Ministério da Defesa de Israel. As carteiras continham principalmente USDT e, segundo relatos, estavam ligadas a uso sancionado no Irã. O oficial ordem listou os endereços Ethereum dos ativos.
As carteiras foram identificadas como propriedade da organização terrorista designada Guarda Revolucionária do Irã e foram consideradas ligadas a financiamento potencial de terrorismo. As carteiras listadas usavam um formato de endereço TRON, já que o USDT baseado em TRON tem sido associado a financiamento ilegal.
As carteiras supostamente detinham até $1,5B em saldos totais, mas o valor restante é de $1,5M. A descoberta da longa lista de endereços segue conexões anteriores de terrorismo usando carteiras baseadas em TRON para doações.
O uso de criptomoedas no Irã concentra-se na TRON, uma cadeia que não enfrenta muitos escrutínios como o Ethereum. No entanto, o recente hack da exchange Nobitex ocorreu por meio de transferências baseadas em TRON, e foi relatado como uma tentativa deliberada de privar organizações iranianas de financiamento em criptomoedas. Pesquisadores da Eliptic têm ligado ligado a Nobitex ao financiamento do IRGC, principalmente devido a conexões com endereços vanidade.
A confiscação do USDT terá impacto?
As carteiras de criptomoedas permanecem anônimas ou pelo menos pseudônimas. Apreender carteiras também é impossível sem acesso às chaves privadas. O USDT pode ser congelado, mas não há relatos de envolvimento da Tether ou da TRON em seu papel de controlar o uso ilegal de stablecoins.
Em geral, o uso ilegal de USDT tem sido tratado pela Unidade de Crimes Financeiros T3, onde TRON e Tether colaboram e congelam algumas carteiras conhecidas ligadas a golpes. No entanto, a unidade de crimes congelou uma quantidade limitada de carteiras. Um total de 2,459 endereços foram banidos até o momento. Com base nos dados da Eliptic, a Tether colocou na lista negra um total de 39 endereços da lista.
As carteiras recentemente apreendidas estavam ativas no início de 2025, quando a maioria das transferências de fundos ocorreu, deixando um pequeno saldo residual.
Apesar do risco de congelamento de stablecoins, o uso ainda está perto dos níveis máximos. As transações on-chain permanecem sem permissão, e o perigo de ter ativos congelados não impede a maioria dos usuários regulares de interagir com o USDT.
Os congelamentos de USDT ainda são raros
A unidade de crimes financeiros T3 congelou e recuperou até $100M em USDT até o momento, principalmente ligados a golpes pessoais, como o Cryptopolitan reportou. Carteiras banidas e na lista negra detêm um total de US$ 1.5B na Ethereum.
A unidade T3 congela carteiras de forma ad-hoc, após colaboração específica com exchanges. Ainda é desconhecido se as carteiras na lista negra serão monitoradas, ou se haveria esforços para congelar e queimar seus ativos.
As interações com as carteiras ligadas ao terrorismo também ainda estão sendo verificadas. Algumas das carteiras podem pertencer a contratos ou serviços, que apenas interagiram com os endereços do IRGC.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva especializa-se em notícias sobre DeFi, negócios e economia. Formou-se na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir graduação de 4 anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação de Massa. Trabalhou em um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é autora contribuinte de notícias na Cryptopolitan.
