Israel ordena la incautación de 137 billeteras vinculadas a Irán con $1.5B en USDT
- El Ministerio de Defensa de Israel ordenó la incautación de 187 billeteras que contenían USDT en TRON.
- Las billeteras tenían un saldo de hasta $1.5 mil millones, pero la mayor parte de los fondos fue transferida, dejando solo $1.5 millones restantes.
- Los congelamientos de USDT siguen siendo raros, y el USDT en TRON es uno de los activos más utilizados y menos rastreados.
El Ministerio de Defensa de Israel ordenó la incautación de 137 billeteras de criptomonedas, con un saldo estimado de $1.5B en USDT, basándose en informes adicionales. Las billeteras han sido vinculadas a un uso sancionado en Irán.
Se incautaron un total de 137 billeteras con hasta $1.5B por el Ministerio de Defensa de Israel. Las billeteras contenían principalmente USDT y, según se informa, estaban vinculadas a un uso sancionado en Irán. El funcionario orden listó las direcciones de Ethereum para los activos.
Las billeteras fueron identificadas como propiedad de la organización terrorista designada Guardias Revolucionarios de Irán y se consideraron vinculadas a un posible financiamiento terrorista. Las direcciones de las billeteras utilizaban un formato de dirección TRON, ya que el USDT basado en TRON se ha asociado con financiamiento ilegal.
Las billeteras reportedly tenían hasta $1.5B en saldos totales, pero el monto restante es de $1.5M. El descubrimiento de la larga lista de direcciones sigue a las conexiones previas del terrorismo con el uso de billeteras basadas en TRON para donaciones.
El uso de criptomonedas en Irán se centra en TRON, una cadena que no enfrenta mucha escrutinio como Ethereum. Sin embargo, el reciente hackeo del intercambio Nobitex ocurrió a través de transferencias basadas en TRON, y se informó que fue un intento deliberado de privar a las organizaciones iraníes de financiamiento cripto. Los investigadores de Eliptic han vincularse Nobitex al financiamiento del IRGC, principalmente debido a las conexiones con direcciones vanidad.
¿Tendrá la confiscación de USDT un impacto?
Las billeteras de criptomonedas permanecen anónimas o al menos seudónimas. Incautar billeteras también es imposible sin acceso a las claves privadas. USDT puede ser congelado, pero no hay informes de involucrar a Tether o TRON en su papel de controlar el uso ilegal de las stablecoins.
En general, el uso ilegal de USDT ha sido manejado por la Unidad de Delitos Financieros T3, donde TRON y Tether colaboran y congelan algunas billeteras conocidas vinculadas a estafas. Sin embargo, la unidad de delitos ha congelado una cantidad limitada de billeteras. Un total de 2,459 direcciones han sido prohibidas hasta la fecha. Basado en los datos de Eliptic, Tether bloqueó un total de 39 direcciones de la lista.
Las billeteras recientemente incautadas estaban activas a principios de 2025, cuando ocurrieron la mayoría de las transferencias de fondos, dejando un pequeño saldo residual.
A pesar del riesgo de congelar stablecoins, el uso sigue cerca de los niveles máximos. Las transacciones en cadena siguen siendo sin permisos, y el peligro de tener activos congelados no impide que la mayoría de los usuarios regulares interactúen con USDT.
Las congelaciones de USDT siguen siendo raras
La unidad de delitos financieros T3 ha congelado y recuperado hasta $100M en USDT hasta la fecha, principalmente vinculados a estafas personales, como Cryptopolitan informó. Las billeteras prohibidas y en lista negra tienen un total de $1.5B en Ethereum.
La unidad T3 congela billeteras de manera ad-hoc, después de una colaboración específica con los intercambios. Sigue siendo desconocido si las billeteras en lista negra serán vigiladas, o si habría esfuerzos por congelar y quemar sus activos.
Las interacciones con las billeteras vinculadas al terrorismo también siguen siendo verificadas. Algunas de las billeteras pueden pertenecer a contratos o servicios, que solo interactuaron con las direcciones del IRGC.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se especializa en noticias sobre DeFi, negocios y economía. Se graduó de la Universidad de Sofía con una maestría en Filosofía, después de completar una licenciatura de 4 años en Administración de Empresas, Periodismo y Comunicación Masiva. Ha trabajado para uno de los principales periódicos del país, cubriendo materias primas y resultados corporativos. Actualmente, Hristina es autora de noticias colaboradora en Cryptopolitan.
