이스라엘, 137개 이란 연결 지갑 압수, USDT 15억 달러 보유

이스라엘 국방부는 추가 보고서에 따라 약 15억 달러의 USDT를 보유한 137개 암호화폐 지갑의 압수를 명령했다. 이 지갑들은 이란의 제재 대상 사용과 연결된 것으로 알려졌다. 

이스라엘 국방부는 최대 15억 달러 규모의 137개 지갑을 압수했다. 이 지갑들은 주로 USDT를 포함하고 있었으며, 이란의 제재 대상 사용과 연결된 것으로 보고되었다. 공식 은 또한 목록에는 자산의 이더리움 주소가 기재되어 있다.

이 지갑들은 지정된 테러 조직인 이란 혁명수비대의 재산으로 식별되었으며, 잠재적인 테러 자금 조달과 연결된 것으로 간주되었다. 나열된 지갑은 TRON 기반 USDT가 불법 자금 조달과 연관되어 있어 TRON 주소 형식을 사용했다.

이 지갑들은 총 잔액이 최대 15억 달러에 달했으나, 현재 잔액은 150만 달러이다. 이 긴 주소 목록의 발견은 이전에 테러와 TRON 기반 지갑을 사용한 기부 간의 연관성을 따르는 것이다. 

이란의 암호화폐 사용은 이더리엄에 비해 많은 감시를 받지 않는 체인인 TRON에 집중되어 있다. 그러나 최근 해킹 Nobitex 거래소의 사건은 TRON 기반 이체를 통해 발생했으며, 이란 조직의 암호화폐 자금 조달을 고의적으로 박탈하려는 시도로 보고되었다. Eliptic의 연구원들은 연결 Nobitex를 IRGC 자금 조달과 연결했으며, 이는 주로 빈티지 주소(vanity addresses)와의 연결 때문인 것으로 알려졌다.

USDT 압수가 영향을 미칠 것인가? 

암호화폐 지갑은 익명성이 유지되거나 최소한 의사 익명(pseudonymous)이다. 개인 키에 접근하지 않고는 지갑을 압수하는 것도 불가능하다. USDT는 동결될 수 있지만, 테더(Tether)나 TRON이 스테이블코인의 불법 사용 통제에 관여했다는 보고는 없다. 

일반적으로 USDT의 불법 사용은 T3 금융범죄 유닛에서 처리해 왔으며, TRON과 테더는 사기와 연결된 일부 알려진 지갑을 동결하기 위해 협력해 왔다. 그러나 해당 유닛은 제한된 수의 지갑만 동결했다. 총 2,459 개의 주소가 지금까지 금지되었다. Eliptic 데이터에 따르면, 테더는 총 39 개의 주소 를 목록에서 차단했다.

최근 압수된 지갑들은 2025년 초에 활동했으며, 이때 대부분의 자금 이체가 이루어져 작은 잔액만 남았다. 

스테이블코인 동결 위험에도 불구하고 사용량은 여전히 최고 수준에 가깝다. 온체인 거래는 여전히 무허가이며, 자산이 동결될 위험이 대부분의 일반 사용자가 USDT와 상호작용하는 것을 막지는 않는다. 

USDT 동결은 여전히 드물다

T3 금융범죄 유닛은 지금까지 개인 사기와 주로 연결된 최대 1억 달러의 USDT를 동결 및 회수했으며, Cryptopolitan이 6월 DFS가 기존 안전 장치를 유지하면서 GENIUS ACT와 일치하는 새로운 스테이블코인 규제를 제안했다고 보도했습니다. 여기에는 완전한 준비금 backing과 독립적인 감사 포함됩니다.보고했다. 금지 및 차단된 지갑들은 총 $1.5B 수수료 생성의 상위 3가지 유형이었습니다.  

를 보유하고 있다. T3 유닛은 거래소와의 특정 협력 후 임시로 지갑을 동결한다. 차단된 지갑이 감시될지, 아니면 해당 자산의 동결 및 소각을 위한 노력이 있을지 여부는 아직 알려지지 않았다. 

테러 조직과 연결된 지갑과의 상호작용도 여전히 검증 중이다. 일부 지갑은 IRGC 주소와만 상호작용한 계약이나 서비스에 속할 수 있다.