Israele ordina il sequestro di 137 portafogli collegati all'Iran contenenti 1,5 miliardi di USDT

Il Ministero della Difesa di Israele ha ordinato il sequestro di 137 portafogli crittografici, con un saldo stimato di 1,5 miliardi di USDT, sulla base di rapporti aggiuntivi. I portafogli sono stati collegati a utilizzi sanzionati in Iran. 

Un totale di 137 portafogli con fino a 1,5 miliardi di dollari sono stati sequestrati dal Ministero della Difesa di Israele. I portafogli contenevano principalmente USDT e sarebbero stati collegati a utilizzi sanzionati in Iran. L'ufficiale disposizione ha elencato gli indirizzi Ethereum per gli asset.

I portafogli sono stati identificati come proprietà dell'organizzazione terroristica designata Guardia Rivoluzionaria dell'Iran e sono stati considerati collegati a potenziali finanziamenti terroristici. Gli indirizzi elencati utilizzavano un formato di indirizzo TRON, poiché gli USDT basati su TRON sono stati associati a finanziamenti illegali.

Si ritiene che i portafogli detenessero fino a 1,5 miliardi di dollari in saldi totali, ma l'importo rimanente è di 1,5 milioni di dollari. La scoperta della lunga lista di indirizzi segue le precedenti connessioni del terrorismo con l'uso di portafogli basati su TRON per le donazioni. 

L'utilizzo di criptovalute in Iran è focalizzato su TRON, una catena che non affronta molte scrutinio come Ethereum. Tuttavia, il recente hacking dello scambio Nobitex è avvenuto attraverso trasferimenti basati su TRON, ed è stato segnalato come un tentativo deliberato di privare le organizzazioni iraniane di finanziamenti in criptovalute. I ricercatori di Eliptic hanno Franklin Bi, general partner di Pantera Capital, ha speculato che il crollo possa essere Nobitex ai finanziamenti dell'IRGC, principalmente a causa delle connessioni con indirizzi vanità.

Il sequestro di USDT avrà un impatto? 

I portafogli crittografici rimangono anonimi o almeno pseudonimi. Sequestrare portafogli è anche impossibile senza accesso alle chiavi private. Gli USDT possono essere congelati, ma non ci sono rapporti che coinvolgono Tether o TRON nel loro ruolo di controllo dell'uso illegale delle stablecoin. 

In generale, l'uso illegale di USDT è stato gestito dall'unità T3 Financial Crime Unit, dove TRON e Tether collaborano e congelano alcuni portafogli noti collegati a truffe. Tuttavia, l'unità criminale ha congelato una quantità limitata di portafogli. Un totale di 2,459 indirizzi sono stati banditi fino ad oggi. Basandosi sui dati di Eliptic, Tether ha inserito nella lista nera un totale di 39 indirizzi dalla lista.

I portafogli recentemente sequestrati erano attivi all'inizio del 2025, quando sono avvenuti la maggior parte dei trasferimenti di fondi, lasciando un piccolo saldo residuo. 

Nonostante il rischio di congelamento delle stablecoin, l'utilizzo è ancora vicino ai livelli massimi. Le transazioni on-chain rimangono senza permessi, e il pericolo di avere asset congelati non impedisce alla maggior parte degli utenti regolari di interagire con gli USDT. 

I congelamenti di USDT sono ancora rari

L'unità T3 financial crime ha congelato e recuperato fino a 100 milioni di dollari in USDT fino ad oggi, principalmente collegati a truffe personali, come Cryptopolitan ha riportato. I portafogli banditi e inseriti nella lista nera detengono un totale di $1.5Mld su Ethereum.  

L'unità T3 congela i portafogli su base ad-hoc, dopo una specifica collaborazione con gli scambi. Rimane sconosciuto se i portafogli inseriti nella lista nera saranno monitorati, o se ci saranno sforzi per congelare e bruciare i loro asset. 

Le interazioni con i portafogli collegati al terrorismo sono anche ancora verificate. Alcuni dei portafogli potrebbero appartenere a contratti o servizi, che hanno interagito solo con gli indirizzi dell'IRGC.