Israele ordina il sequestro di 137 portafogli collegati all'Iran contenenti 1,5 miliardi di dollari in dollari statunitensi

Il Ministero della Difesa israeliano ha ordinato il sequestro di 137 wallet di criptovalute, con un saldo stimato di 1,5 miliardi di dollari USA, sulla base di ulteriori segnalazioni. I wallet sono stati collegati all'uso sanzionato in Iran. 

Il Ministero della Difesa israeliano ha sequestrato un totale di 137 wallet contenenti fino a 1,5 miliardi di dollari. I wallet contenevano principalmente USDT e, a quanto pare, erano collegati all'uso sanzionato in Iran. L' ordine elencava gli Ethereum per gli asset.

I portafogli sono statidentcome proprietà dell'organizzazione terroristica designata, le Guardie Rivoluzionarie dell'Iran, e sono stati considerati collegati a potenziali finanziamenti al terrorismo. I portafogli elencati utilizzavano un formato di indirizzo TRON , poiché l'USDT basato su TRONè stato associato a finanziamenti illeciti.

Secondo quanto riferito, i portafogli contenevano un saldo totale di 1,5 miliardi di dollari, ma la cifra rimanente ammonta a 1,5 milioni di dollari. La scoperta del lungo elenco di indirizzi fa seguito a precedenti collegamenti tra terrorismo e utilizzo di portafogli basati su TRONper le donazioni. 

L'utilizzo delle criptovalute in Iran è incentrato su TRON, una blockchain che non è soggetta allo stesso livello di controllo di Ethereum. Tuttavia, il recente attacco hacker all'exchange Nobitex è avvenuto tramite TRONe, secondo alcune fonti, si tratterebbe di un tentativo deliberato di privare le organizzazioni iraniane dei finanziamenti in criptovalute. I ricercatori di Eliptic hanno collegato Nobitex al finanziamento delle Guardie Rivoluzionarie, principalmente a causa di connessioni con indirizzi virtuali.

La confisca dell'USDT avrà delle conseguenze? 

I wallet di criptovalute rimangono anonimi o almeno pseudonimi. Anche il sequestro dei wallet è impossibile senza accesso alle chiavi private. USDT può essere congelato, ma non ci sono segnalazioni di coinvolgimento di Tether o TRON nel loro ruolo di controllo dell'uso illegale delle stablecoin. 

In generale, l'uso illegale di USDT è stato gestito dall'Unità Crimini Finanziari T3, dove TRON e Tether collaborano e hanno congelato alcuni wallet noti per essere collegati a truffe. Tuttavia, l'Unità Crimini ha congelato un numero limitato di wallet. 2.459 indirizzi. Sulla base dei dati di Eliptic, Tether ha inserito nella blacklist un totale di 39 indirizzi .

I portafogli sequestrati di recente erano attivi all'inizio del 2025, quando è avvenuta la maggior parte dei trasferimenti di fondi, lasciando un piccolo saldo residuo. 

Nonostante il rischio di congelamento delle stablecoin, l'utilizzo è ancora vicino ai livelli massimi. Le transazioni on-chain rimangono permissionless e il rischio di congelamento degli asset non impedisce alla maggior parte degli utenti abituali di interagire con USDT. 

I congelamenti dell'USDT sono ancora rari

L'unità anticrimine finanziario T3 ha congelato e recuperato fino a 100 milioni di USDT, per lo più collegati a truffe personali, come Cryptopolitan riportato. I portafogli bloccati e inseriti nella lista nera contengono un totale di 1,5 miliardi di dollari su Ethereum.  

L'unità T3 congela i portafogli su base ad hoc, dopo una specifica collaborazione con gli exchange. Non è ancora noto se i portafogli inseriti nella lista nera saranno monitorati o se verranno intraprese azioni per congelare e bruciare i loro asset. 

Anche le interazioni con i portafogli collegati al terrorismo sono ancora verificate. Alcuni portafogli potrebbero appartenere atraco servizi che interagivano solo con gli indirizzi dell'IRGC.