イスラエル、イラン関連の137ウォレット（保有額15億ドル相当のUSDT）の押収を命令

追加報道によると、イスラエル国防省は推定残高15億ドル相当のUSDTを含む137件の暗号資産ウォレットの押収を命じました。これらのウォレットは、イランでの制裁対象利用に関連していることが判明しています。 

イスラエル国防省により、最大15億ドル相当の137件のウォレットが押収されました。これらのウォレットには主にUSDTが含まれており、イランでの制裁対象利用に関連していると報じられています。公式 命令 では、該当資産のイーサリアムアドレスが記載されています。

これらのウォレットは、指定されたテロ組織であるイラン革命防衛隊の所有物と特定され、潜在的なテロ資金供与に関連しているとみなされました。リストされたウォレットはTRONアドレス形式を使用しており、TRONベースのUSDTは違法な資金調達に関連しているためです。

報告によると、これらのウォレットの合計残高は最大15億ドルに達していましたが、現在は150万ドルとなっています。この長期間にわたるアドレスリストの発見は、テロリズムとTRONベースのウォレットを用いた寄付との間の過去の関連性に続くものです。 

イランの暗号資産利用は、イーサリアムほど厳格な監視を受けていないTRONチェーンに集中しています。しかし、最近の ハッキング 事件では、Nobitex取引所がTRONベースの送金を通じて侵害され、イランの組織から暗号資産による資金調達を意図的に奪おうとした試みであったと報じられています。Elipticの研究員らは NobitexをIRGCの資金源と 結びつけています。これは主に、カスタムアドレスとの関連性によるものです。

USDTの没収は影響を及ぼすのでしょうか？ 

暗号資産ウォレットは匿名、あるいは少なくとも擬似匿名です。秘密鍵へのアクセスなしにウォレットを差し押さえることは不可能です。USDTは凍結可能ですが、ステーブルコインの違法使用を制御する役割においてTetherやTRONが関与したという報告はありません。 

一般的に、USDTの違法使用はT3金融犯罪対策ユニットによって処理されており、TRONとTetherは協力して詐欺に関連する既知のウォレットの一部を凍結しています。ただし、同犯罪対策ユニットが凍結したウォレット数は限られています。合計で 2,459 アドレスがこれまでに禁止されています。Elipticのデータによると、Tetherは合計 39アドレス をリストからブラックリスト化しました。

今回差し押さえられたウォレットは、資金送金の大部分が行われた2025年初頭に活発に活動しており、わずかな残余残高が残っています。 

凍結されるリスクがあるにもかかわらず、ステーブルコインの利用率は依然としてピークに近い水準にあります。オンチェーン取引は許可不要のまま維持されており、資産が凍結される危険性は、大多数の一般ユーザーがUSDTとやり取りすることを妨げていません。 

USDTの凍結事例はまだ稀です

T3金融犯罪対策ユニットはこれまでに最大1億ドル相当のUSDTを凍結・回収しており、その多くはCryptopolitanによると個人による詐欺に関連しています。 報告しました。これには完全な準備預金と独立監査が含まれます。. 禁止リストおよびブラックリストに登録されたウォレットが保有する合計額は 1.5Bドル （イーサリアム上）。  

T3ユニットは、特定の取引所との協力に基づき、随時ウォレットを凍結しています。ブラックリスト登録されたウォレットが監視対象となるか、あるいはそれらの資産を凍結・焼却する取り組みが行われるかどうかは未だ不明です。 

テロリズム関連のウォレットとのやり取りも引き続き検証されています。一部のウォレットは、IRGCアドレスと一度だけやり取りした契約やサービスに属している可能性があります。