暗号通貨賄賂事件で起訴された韓国の警察官2名

11月27日、韓国の当局者は、違法な暗号通貨取引所の所有者から賄賂を受け取った疑いで、韓国の警察官2名（警視と上級警官）を逮捕した。これらの取引所は、1億8,600万ドル（2,496億ウォン）のマネーロンダリングにボイスフィッシングを使用したと報告されている。 

検察側は、上級警官が現金や高価な商品と引き換えに、捜査の内部情報を提供したと主張した。

大韓民国最高検察庁（SPO）の報告書によると、ソウル警察署の警官「G」は当時、7,500ドル（1,000万ウォン）の現金と高価な品物を受け取ったとされる。報告書は、首席「F」が2022年7月から2024年2月の間に、違法な民間暗号通貨会社の所有者から5万9,000ドル（約7,900万ウォン）を受け取ったと明らかにした。

暗号通貨賄賂事件で逮捕された韓国の警察官

水原地検刑事部報告 Ajna 逮捕後、当局は両警官を解任した。

検察側は、両警官が捜査情報を提供し、弁護士を紹介したと主張した。警官たちは、違法行為に関連する口座の凍結解除を要求し、他の法執行機関とのつながりを確立した。この対価として金銭を受け取った。

「ウォレットの詳細を共有することは、被疑者をミクサーやプライバシーアプリへと追い込み、証拠を隠蔽し、AML（マネーロンダリング対策）の取り組みを弱体化させる可能性がある。」

-Komodo PlatformのCTO、Kadan Stadelmann

Stadelmann氏は、コミュニティが地元の警察が法律を遵守していることを確認する必要があると指摘し、このコメントを支持した。

検察側は、不明なオペレーターがCEO「B」と協力し、1月から10月24日の間に活発な場所で違法な暗号通貨から現金へのスワップを運営する組織的なチームを計画したと主張した。検察によると、この運営にはギフトカードショップを装った 역삼동（Yeoksam-dong）などの場所が含まれていた。

韓国の当局者によると、ギャングは「ボイスフィッシングに注意」と警告するバナーを掲げることで、 respectable な前面を保っていた。報告書によると、グループは主にボイス フィッシング詐欺から得た違法利益をUSDTに変えた。

SKの法執行当局者は、60万ドル（8億ウォン）のUSDTを含む110万ドル（15億ウォン）の違法資産を凍結した。検察によると、グループは残りの840万ドル（112億ウォン）の違法収益を浪費または隠蔽したと報告されている。 

暗号通貨が韓国の犯罪増加を牽引

2人の警察官の逮捕は、SKでの暗号通貨関連犯罪の連続に続くものである。 

8月23日、33歳の韓国人が、暗号通貨を金にマネーロンダリングしたコンタクトセンターギャングとのつながりの疑いでスワンナプーム空港で逮捕された。SK当局者は、この企業は合計で16億5,000バーツ（4,455万ドル）以上と見積もっている。

2月6日、刑事裁判所は、なりすましとマネーロンダリングの罪で彼に対する逮捕状を発行した。裁判所はまた、彼にコンピュータシステムへの不正データ入力も起訴した。さらに、裁判所は被疑者が犯罪組織のメンバーであると主張した。

暗号通貨関連の犯罪は2024年11月13日にも発生した。SK当局者は、同国最大の暗号通貨投資詐欺で3,200億ウォン（2億2,840万ドル）を盗んだ疑いで215人を逮捕した。 

SK京畿南部地方警察は、逮捕された容疑者の一人が、1万5,000人以上に28種類の異なる仮想トークンを販売し、大きな利益を約束した、よく調整された犯罪組織の alleged なリーダーであると主張した。

SK当局者によると、A氏と参照される被告は、逮捕される前にオーストラリアに逃亡していた。ヨンハップ通信社の報道によると、警察はA氏の口座から22ビットコインを押収し、さらに3,400万ドルの押収を申請した。

与党・民主党の立法議員Jin Sung‑joonは、 述べた 暗号通貨が違法な外国為替（FX）取引やマネーロンダリングにより頻繁に利用されていることへの懸念が高まっていると述べた。

以前に 報告しました。これには完全な準備預金と独立監査が含まれます。 Cryptopolitanによると、韓国金融情報ユニット（KoFIU）は1月から8月の間に、仮想資産サービスプロバイダーから3万6,684件の不審活動報告を受け取った。この数は2021年の199件から2022年に1万件以上、2024年にはほぼ2万件へと急増した。

特筆すべきは、同じ期間中に、起訴のために暗号通貨に関連する犯罪で9.5兆ドル（71億ドル）相当が報告されたことである。