韓国の警察官2人が仮想通貨贈賄計画で起訴される

11月27日、韓国当局は、音声フィッシングを使って1億8600万ドル（2496億ウォン）を洗浄したとされる違法な暗号通貨取引所の経営者から賄賂を受け取った疑いで、警察官dent人、警視1人、韓国の上級職員1人を逮捕した。 

検察側は、上級役員が cash や高価な品物と引き換えに内部捜査情報を提供したと主張した。

大韓民国最高検察庁（大検察庁）の報告書によると、ソウル警察署のG巡査部長は、この間、 cash 7,500ドル（約1,000万ウォン）と高価な品物を受け取ったとされています。また、F署長は2022年7月から2024年2月の間に、違法な民間仮想通貨会社の経営者から59,000ドル（約7,900万ウォン）を受け取った疑いがあることも明らかになりました。

仮想通貨贈賄事件で韓国の警官が逮捕される

水原地方検察庁刑事部の報告書 によると 、当局は両警察官の逮捕後、彼らを解雇したとのことだ。

検察官は、2人の警察官が捜査情報を提供し、弁護士を紹介した疑いがあると述べた。警察官らは、違法行為に関連する口座の凍結解除を要求し、金銭と引き換えに他の法執行官とのコネクションを築いていた。

「ウォレットの詳細を共有すると、容疑者がミキサーやプライバシーアプリに誘導され、証拠が曖昧になり、AML対策が損なわれる可能性があります。」

-Kadan Stadelmann 氏、Komodo Platform 最高技術責任者（CTO）

シュタデルマン氏は、地域社会は地元警察が法律を遵守していることを確認しなければならないと指摘し、自身のコメントを支持した。

検察は、身元不明の運営者がB代表と共謀し、1月から10月24日の間に繁華街で仮想通貨のcash 化を違法に運営するため、組織立ったチームを結成したと主張した。検察によると、この運営には駅三洞などの場所で、商品券ショップを装って行われた。

韓国当局によると、このグループは「音声フィッシングにご注意ください」と顧客に警告する横断幕を掲げることで、表向きはまともな企業体質を装っていた。報告書によると、このグループは主に音声 フィッシング詐欺USDTに換金していた。

SK法執行当局は、USDT建て60万ドル（8億ウォン）を含む約110万ドル（15億ウォン）相当の違法資産を凍結した。検察によると、同グループは残りの840万ドル（112億ウォン）相当の違法収益を浪費または隠匿したとされている。 

暗号通貨が韓国の犯罪増加を促進

警察官2人の逮捕は、韓国で仮想通貨関連の犯罪が相次いで発生したことを受けてのものだ。 

8月23日、33歳の韓国人がスワンナプーム国際空港で逮捕された。仮想通貨を金にロンダリングしていたコンタクトセンターの組織と関係があった疑いが持たれている。韓国当局は、この組織の総資産額は16億5000万バーツ（4455万ドル）以上と推定している。

2月6日、刑事裁判所は、なりすましとマネーロンダリングの容疑で彼に対する逮捕状を発行した。裁判所はまた、コンピュータシステムへの不正なデータ入力の容疑も彼にかけ、さらに、容疑者が犯罪組織の構成員であったと主張した。

2024年11月13日、新たな仮想通貨関連犯罪が発生した。韓国当局は、国内最大規模の仮想通貨投資詐欺で3,200億ウォン（2億2,840万ドル）を盗んだ疑いで215人を逮捕した。 

SK京畿南部地方警察は、逮捕された容疑者の1人は、28種類の仮想通貨を1万5000人以上に販売し、巨額の利益を約束した組織的な犯罪組織のリーダーとされる人物であると主張した。

SK当局によると、A氏と呼ばれる容疑者のリーダーは逮捕前にオーストラリアに逃亡していた。聯合ニュースは、警察がA氏の口座から Bitcoin22枚を押収し、さらに3400万ドルの差し押さえを申請したと報じた。

韓国の与党である共に民主党のチン・ソンジュン議員は、 述べた 仮想通貨が違法な外国為替取引や資金洗浄にますます利用されているという懸念が高まっていると

以前 報じた が Cryptopolitan、韓国金融情報院（KoFIU）は1月から8月にかけて、仮想通貨サービスプロバイダーから36,684件の不審な活動に関する報告を受けました。この件数は2021年の199件から2022年には1万件を超え、2024年には2万件近くにまで急増しました。

注目すべきは、同時期に9兆5000億（71億ドル）相当の暗号通貨関連の犯罪が起訴対象として報告されたことだ。