韓国の金融情報機関は2025年に3万6000件以上の疑わしい仮想通貨取引を報告しており、この数字は2023年と2024年に報告された合計件数を上回ったと主張している。.
聯合ニュースによると、韓国金融監視団（FIU）と関税庁（KCS）のデータを引用し、国内の仮想資産サービスプロバイダーは2025年1月から8月の間に36,684件の疑わしい取引報告書（STR）を提出した。これは過去2年間に報告された35,734件を上回る数だ。.
韓国の特定金融情報法は、取引所やその他の暗号資産サービス提供者に対し、マネーロンダリングや金融法違反の疑いがある場合、金融情報局（FIU）に報告することを義務付けています。疑わしい送金には、違法な資金を海外で暗号資産に換金し、外貨両替銀行を経由せずに国内で cash しようとする行為が含まれます。.
韓国のFIU、3万6000件以上の疑わしい暗号資産取引を警告
FIU当局に よると、 記録に残された不正行為の疑いのある事例の年間件数は、2021年がわずか199件、2022年が10,797件、2023年が16,076件、2024年が19,658件だった。今年の件数はすでに過去最高記録のほぼ2倍に達している。
税関当局は、2021年から2025年8月までに検察に送致された暗号資産関連犯罪の総額は9兆5,600億ウォン（約71億ドル）に上ると報告した。このうち約90%にあたる8兆6,200億ウォンは、いわゆる「ファンチギ（詐欺）」と呼ばれる詐欺行為に関連しており、これは銀行を経由せずに暗号資産を使って資金を海外に移転する行為である。.
に両替したとして、両替商を摘発した USDT。この事件には、2023年1月から2024年7月の間に6,000件以上の違法取引を行ったとして起訴されたロシア国籍の2人が関与していた。
「近年、ステーブルコインが実体経済における決済手段として広く利用されるようになったため、外貨両替などの外貨犯罪に悪用される可能性が高まっている」と、陳成俊（チン・ソンジュン）下院議員は月曜日に記者団に述べた。陳氏は、韓国政府に対し、違法な暗号資産ベースの外貨取引を阻止するための法律の整備を求めている。.
ブロックチェーン分析会社Chainalysisは、2025年に暗号資産プラットフォームが盗難により約22億ドルの損失を被ったと報告しました。これは昨年の盗難資産額を上回ります。韓国では、2024年に警察が投資家から約2億4000万ドルを詐取した疑いで200人以上を逮捕しました。.
米韓貿易交渉が行き詰まる
金融情報機関（FIU）による情報開示は、韓国が米国との貿易摩擦の激化の中で経済的苦境に直面している中で行われた。 報じた が Cryptopolitan 月曜日にdent は、保護措置なしにワシントンの要求に屈すれば、ソウルは1997年のアジア金融危機の苦難を再び経験する可能性があると考えている。
米国は、貿易関税の引き下げと引き換えに、韓国に3500億ドルの cash 提供を迫っている。.
ハワード・ルトニック商務長官は、米国大統領の要求を支持しdentmaticmaticmaticmaticmaticmaticmaticmatic 議論は に発表された よると、関税発効に伴い、韓国の9月初旬の輸出は急減しており、
営業日数を調整すると、9月の最初の20日間の出荷量は前年比10.6%減少し、8月の6%増加から反転した。.
