韓国が36,684疑わしい暗号通貨取引を報告

Yonhap Newsの報道によると、FIUと南朝鮮税関（KCS）のデータを引用し、地元の仮想資産サービスプロバイダーは2025年1月から8月の間に36,684件の疑わしい取引報告書（STRs）を提出した。これは、過去2年間で報告された35,734件を上回る数字だ。

南朝鮮の特定金融情報法は、取引所やその他の暗号通貨サービスプロバイダーに、潜在的なマネーロンダリングや金融法違反についてFIUに通知することを義務付けている。疑わしい送金には、違法資金を海外の暗号資産に変換し、外国為替銀行を通さずに国内で現金化する試みが含まれる。

南朝鮮FIU、36,000件以上の疑わしい暗号通貨取引をフラグ

FIU当局

によると、記録に残されたフラグ付けされた案件の年間数は、2021年に199件、2022年に10,797件、2023年に16,076件、2024年に19,658件だった。今年の数字はすでに過去の記録のほぼ2倍に達している。 は 税関当局者は、2021年から2025年8月までに、検察官に送致された仮想資産犯罪の金額は9兆5,600億ウォン（約71億米ドル）だったと報告した。このうち8兆6,200億ウォン（約90％）は、事業者が銀行を迂回して暗号通貨を使用して資金を海外に移動するいわゆる「フアンチギ」スキームに関連していた。

5月、税関職員は、ロシアの輸入業者から約571億ウォン（4,200万米ドル）をTether発行のステーブルコイン…

に変換したとされる為替商を暴露した。この事件には、2023年1月から2024年7月の間に6,000件以上の違法取引を行ったとされるロシア人2名が関与していた。 USDT。この事件では、2人のロシア国籍の人物が、2023年1月から2024年7月の間に6,000件以上の違法な取引を行ったと告発されました。

「最近、ステーブルコインが実経済における支払い・決済手段として広く利用されるにつれ、通貨交換などの為替犯罪に悪用される可能性が高まっている」と、ジン・スンジュン議員は月曜日の記者会見で語った。彼は、違法な暗号資産ベースの為替取引を阻止するため、韓国政府により多くの法律を追加するよう求めている。

ブロックチェーン分析会社のチェーンalysisは、2025年に暗号資産プラットフォームが盗難により約22億ドルの損失を被ったと報告し、これは昨年盗まれた資産額を上回っている。韓国では、警察が2024年に投資家から約2億4000万ドルを詐欺した疑いで200人以上を逮捕した。

米韓貿易交渉が停滞

FIUの開示は、米国との貿易紛争の激化に伴う経済的困難に直面している韓国において行われている。As 報告しました。これには完全な準備預金と独立監査が含まれます。 Cryptopolitanによる月曜日の報道で、李在明大統領は、保護的なセーフガードなしにワシントンの要求に応じた場合、ソウルが1997年のアジア通貨危機のような苦難を繰り返す可能性があると考えている。

米国は、貿易関税の引き下げと引き換えに、韓国に3500億ドルの現金を提供するよう圧力をかけている。

商務長官のハワード・ルトニク氏は、ソウルが条件を受け入れない場合、より高い関税に直面する必要があると主張し、米大統領の要求を支持している。問題のある議論に拍車をかける新たな貿易データ は 月曜日のデータは、関税発動に伴い、9月上旬の韓国の輸出が急落したことを示した。 

営業日で調整すると、9月の前半20日間の出荷量は前年比で10.6%減少し、8月に記録された6%の増加からの転換となった。