Due agenti di polizia sudcoreani incriminati per uno schema di corruzione legato alle criptovalute

Il 27 novembre, le autorità sudcoreane hanno arrestato due agenti di polizia, un sovrintendente e un alto funzionario della Corea del Sud, accusati di aver accettato tangenti dai proprietari di exchange di criptovalute illegali che avrebbero utilizzato il voice phishing per riciclare 186 milioni di dollari (249,6 miliardi di won). 

I procuratori hanno affermato che l'alto funzionario ha fornito informazioni investigative riservate in cambio di contanti e beni di lusso.

Secondo il rapporto dell'Ufficio del Procuratore Supremo della Repubblica di Corea (SPO), l'agente della Polizia di Seul "G" avrebbe accettato 7.500 dollari (10 milioni di won) in contanti e oggetti di valore durante quel periodo. Il rapporto ha rivelato che il Capo "F" avrebbe accettato 59.000 dollari (circa 79 milioni di won) tra luglio 2022 e febbraio 2024 dai proprietari di un'azienda privata di criptovalute illegale.

Agenti di polizia sudcoreani arrestati in un'operazione di corruzione legata alle criptovalute

Rapporto della Divisione Crimini dell'Ufficio del Procuratore Distrettuale di Suwon ha confermato che le autorità hanno licenziato entrambi gli agenti dal loro incarico dopo il loro arresto.

I procuratori hanno dichiarato che i due agenti avrebbero offerto informazioni investigative e introdotto avvocati. Gli agenti hanno richiesto lo sblocco di conti relativi ad attività illegali e hanno stabilito collegamenti con altri funzionari delle forze dell'ordine in cambio del denaro.

"Condividere i dettagli sui portafogli può spingere i sospettati verso mixer e app per la privacy che oscurano le prove e minano gli sforzi AML."

- Kadan Stadelmann, CTO di Komodo Platform.

Stadelmann ha sostenuto il suo commento notando che le comunità devono assicurarsi che la polizia locale faccia rispettare la legge.

I procuratori hanno affermato che un operatore sconosciuto si è associato al CEO "B" per pianificare una squadra ben organizzata per effettuare scambi illegali di criptovalute in contanti in luoghi frequentati tra gennaio e ottobre 2024. Secondo i procuratori, l'operazione includeva luoghi come Yeoksam-dong, sotto le spoglie di negozi di certificati regalo.

La gang, secondo le autorità sudcoreane, manteneva una facciata rispettabile esponendo banner che avvertivano i clienti di "Diffidare del Voice Phishing". Secondo il rapporto, il gruppo trasformava i profitti illegali, principalmente derivanti dal voice phishing, in USDT.

Le forze dell'ordine sudcoreane hanno congelato circa 1,1 milioni di dollari (1,5 miliardi di won) di attività illegali, inclusi 600.000 dollari (800 milioni di won) in USDT. Secondo i procuratori, il gruppo avrebbe sperperato o nascosto gli restanti 8,4 milioni di dollari (11,2 miliardi di won) di proventi illegali. 

Le criptovalute guidano un aumento dei crimini in Corea del Sud

L'arresto dei due agenti di polizia segue una serie di crimini legati alle criptovalute in Corea del Sud. 

Il 23 agosto, un cittadino sudcoreano di 33 anni è stato arrestato all'Aeroporto di Suvarnabhemi con l'accusa di avere legami con una gang di call center che riciclava criptovalute in oro. Le autorità sudcoreane stimano che l'impresa valga più di 1,65 miliardi di baht (44,55 milioni di dollari) in totale.

Il 6 febbraio, il Tribunale Penale ha emesso un mandato di arresto contro di lui con l'accusa di impersonificazione e riciclaggio di denaro. Il tribunale lo ha anche accusato di aver inserito dati fraudolenti in un sistema informatico. Inoltre, il tribunale ha sostenuto che l'indagato era membro di un'organizzazione criminale.

Un altro crimine legato alle criptovalute si è verificato il 13 novembre 2024. Le autorità sudcoreane hanno arrestato 215 persone sospettate di aver rubato 320 miliardi di won (228,4 milioni di dollari) nella più grande truffa di investimento in criptovalute del paese. 

La polizia provinciale Gyeonggi Nambu di SK ha affermato che uno dei sospettati arrestati era il presunto leader di un'organizzazione criminale ben coordinata che ha commercializzato 28 diversi tipi di token virtuali a oltre 15.000 persone, promettendo grandi profitti.

Secondo le autorità sudcoreane, il leader accusato, indicato come Sig. A, era fuggito in Australia prima di essere arrestato. L'agenzia di stampa Yonhap ha riferito che la polizia ha sequestrato 22 Bitcoin dall'account del Sig. A e ha presentato richiesta di sequestro di ulteriori 34 milioni di dollari.

Jin Sung-joon, un legislatore del Partito Democratico di Corea al governo, ha dichiarato che ci sono crescenti preoccupazioni sul fatto che le criptovalute vengano utilizzate sempre più spesso per transazioni di cambio estero (FX) illegali e riciclaggio di denaro.

Come precedentemente ha riportato da Cryptopolitan, l'Unità di Intelligence Finanziaria della Corea (KoFIU) ha ricevuto 36.684 segnalazioni di attività sospette da fornitori di servizi di asset virtuali tra gennaio e agosto. Il numero è aumentato drasticamente da 199 nel 2021 a oltre 10.000 nel 2022 e quasi 20.000 nel 2024.

In particolare, sono state segnalate per il processo 9,5 trilioni di dollari (7,1 miliardi di dollari) di crimini che coinvolgono criptovalute nello stesso periodo.