Due agenti di polizia sudcoreani incriminati per corruzione tramite criptovalute

Il 27 novembre, le autorità sudcoreane hanno arrestato due agenti di polizia, undente un alto funzionario sudcoreano per aver presumibilmente accettato tangenti dai proprietari di scambi di criptovalute illegali che avrebbero utilizzato il phishing vocale per riciclare 186 milioni di dollari (249,6 miliardi di won). 

I pubblici ministeri hanno sostenuto che l'alto funzionario ha fornito informazioni investigative riservate in cambio di cash e beni costosi.

Secondo il rapporto della Procura Suprema della Repubblica di Corea (SPO), l'agente "G" della stazione di polizia di Seul avrebbe accettato 7.500 dollari (10 milioni di won) in cash e oggetti di valore durante quel periodo. Il rapporto ha rivelato che il capo "F" avrebbe accettato 59.000 dollari (circa 79 milioni di won) tra luglio 2022 e febbraio 2024 dai proprietari di una società privata illegale di criptovalute.

Arrestati agenti sudcoreani per un'operazione di corruzione tramite criptovalute

Il rapporto della Divisione Penale della Procura distrettuale di Suwon ha confermato che le autorità hanno licenziato entrambi gli agenti in seguito al loro arresto.

I pubblici ministeri hanno affermato che i due agenti avrebbero fornito informazioni investigative e presentato avvocati. Gli agenti avrebbero richiesto lo sblocco di conti correnti relativi ad attività illecite e avrebbero stabilito contatti con altri funzionari delle forze dell'ordine in cambio del denaro.

"Condividere i dettagli sui portafogli può spingere i sospettati a ricorrere a mixer e app per la privacy che offuscano le prove e compromettono gli sforzi antiriciclaggio".

-Kadan Stadelmann, CTO della piattaforma Komodo.

Stadelmann ha sostenuto la sua affermazione sottolineando che le comunità devono assicurarsi che la polizia locale rispetti la legge.

Gli inquirenti hanno affermato che un operatore sconosciuto ha collaborato con l'amministratore delegato "B" per pianificare un team ben organizzato per gestire scambi illegali di criptovalute incash in luoghi molto frequentati tra gennaio e il 24 ottobre. Secondo gli inquirenti, l'operazione ha coinvolto luoghi come Yeoksam-dong, sotto le mentite spoglie di negozi di buoni regalo.

Secondo le autorità sudcoreane, la banda manteneva un'apparenza rispettabile affiggendo striscioni che avvertivano i clienti di "Attenzione al phishing vocale". Secondo il rapporto, il gruppo convertiva i profitti illeciti, principalmente derivanti da truffe di phishing, in USDT (dollari statunitensi).

Le forze dell'ordine SK hanno congelato circa 1,1 milioni di dollari (1,5 miliardi di won) di beni illeciti, inclusi 600.000 dollari (800 milioni di won) in USDT. Secondo i pubblici ministeri, il gruppo avrebbe sperperato o occultato i restanti 8,4 milioni di dollari (11,2 miliardi di won) di proventi illeciti. 

Le criptovalute causano un aumento dei crimini in Corea del Sud

L'arresto dei due agenti di polizia fa seguito a una serie di crimini legati alle criptovalute in Corea del Sud. 

Il 23 agosto, un cittadino sudcoreano di 33 anni è stato arrestato all'aeroporto di Suvarnabhumi con l'accusa di avere legami con una gang di call center che riciclava criptovalute convertendole in oro. Le autorità sudcoreane stimano che il valore complessivo dell'attività sia di oltre 1,65 miliardi di baht (44,55 milioni di dollari).

Il 6 febbraio, il Tribunale Penale ha emesso un mandato di arresto nei suoi confronti con l'accusa di furto d'identità e riciclaggio di denaro. Il tribunale lo ha inoltre accusato di aver inserito dati fraudolenti in un sistema informatico. Inoltre, il tribunale ha affermato che il sospettato era membro di un'organizzazione criminale.

Un altro crimine legato alle criptovalute è avvenuto il 13 novembre 2024. Le autorità della Corea del Sud hanno arrestato 215 persone sospettate di aver rubato 320 miliardi di won (228,4 milioni di dollari) nell'ambito della più grande truffa di investimento in criptovalute del Paese. 

La polizia provinciale di SK Gyeonggi Nambu ha affermato che uno dei sospettati arrestati era il presunto capo di un'organizzazione criminale ben coordinata che commercializzava 28 diversi tipi di token virtuali a oltre 15.000 persone, promettendo grandi profitti.

Secondo le autorità slovacche, il leader accusato, indicato come Mr. A, era fuggito in Australia prima di essere arrestato. L'agenzia di stampa Yonhap ha riferito che la polizia ha sequestrato 22 Bitcoindal conto di Mr. A e ha presentato istanza di sequestro per altri 34 milioni di dollari.

Jin Sung-joon, un parlamentare del Partito Democratico di Corea, al governo, ha affermato che crescono le preoccupazioni per il fatto che le criptovalute vengano utilizzate sempre più spesso per transazioni illegali di cambio valuta (FX) e riciclaggio di denaro.

Come precedentemente riportato da Cryptopolitan, la Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU) ha ricevuto 36.684 segnalazioni di attività sospette da parte di fornitori di servizi di asset virtuali tra gennaio e agosto. Il numero è aumentato drasticamente, passando da 199 nel 2021 a oltre 10.000 nel 2022 e quasi 20.000 nel 2024.

In particolare, nello stesso periodo sono stati segnalati reati per un valore di 9,5 trilioni (7,1 miliardi di dollari) che hanno coinvolto le criptovalute e che sono stati oggetto di procedimenti giudiziari.