- L'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) della Corea del Sud ha segnalato un record di 36.684 transazioni crypto sospette nel 2025, superando i totali degli anni precedenti.
- I dati doganali mostrano 7,1 miliardi di dollari in crimini legati alla crypto dal 2021, con un aumento dell'uso di stablecoin come Tether per schemi transfrontalieri.
- L'aumento dei rapporti sui crimini crypto avviene mentre Seul affronta le pressioni tariffarie statunitensi, il calo delle esportazioni e tensioni commerciali crescenti.
L'Unità di Intelligenza Finanziaria della Corea del Sud ha segnalato oltre 36.000 transazioni cripto sospette nel 2025, una cifra che afferma aver superato il totale riportato nel 2023 e nel 2024.
Secondo Yonhap News, citando dati dell'FIU e del Servizio Doganale Coreano (KCS), i fornitori locali di servizi di asset virtuali hanno presentato 36.684 rapporti su transazioni sospette (STR) tra gennaio e agosto 2025, più dei 35.734 casi segnalati negli ultimi due anni.
La Specific Financial Information Act della Corea del Sud obbliga gli scambi e altri fornitori di servizi cripto a notificare all'FIU potenziali riciclaggio di denaro e violazioni delle leggi finanziarie. I trasferimenti sospetti includono tentativi di convertire fondi illeciti in asset cripto all'estero e poi incassarli domesticamente senza passare attraverso una banca di cambio valuta estera.
L'FIU della Corea del Sud segnala oltre 36.000 casi di transazioni cripto sospette
Le autorità dell'FIU ha il numero annuale di casi segnalati registrati nei loro archivi era di soli 199 rapporti nel 2021, 10.797 nel 2022, 16.076 nel 2023 e 19.658 nel 2024. Il conteggio di quest'anno ha già quasi raddoppiato il record precedente.
I funzionari doganali hanno riferito che dal 2021 ad agosto 2025, i crimini legati agli asset virtuali deferiti ai procuratori ammontavano a 9,56 trilioni di won, o circa 7,1 miliardi di dollari. Di questo, 8,62 trilioni di won, circa il 90%, erano collegati a cosiddetti schemi "hwanchigi", in cui gli operatori aggirano le banche per spostare fondi all'estero utilizzando criptovalute.
A maggio, gli agenti doganali hanno smascherato un cambiavalute accusato di convertire circa 57,1 miliardi di won, o 42 milioni di dollari, da un importatore russo in stablecoin emessa da Tether USDT. Il caso coinvolge due cittadini russi accusati di aver condotto oltre 6.000 transazioni illegali tra gennaio 2023 e luglio 2024.
"Recentemente, poiché le stablecoin sono state ampiamente utilizzate come mezzo di pagamento e regolamento nell'economia reale, il potenziale per essere abusate per crimini di cambio valuta come lo scambio di valute sta aumentando", ha dichiarato il rappresentante Jin Sung-joon ai giornalisti lunedì. Sta chiedendo al governo sudcoreano di aggiungere più leggi per fermare le transazioni di cambio valuta cripto illegali.
L'azienda di analisi blockchain Chainalysis ha riportato che le piattaforme cripto hanno subito perdite di circa 2,2 miliardi di dollari a causa di furti nel 2025, più delle risorse rubate l'anno scorso. In Corea del Sud, la polizia ha arrestato più di 200 individui nel 2024 con l'accusa di aver truffato gli investitori per circa 240 milioni di dollari.
I colloqui commerciali tra Stati Uniti e Corea del Sud si arenano
Le rivelazioni dell'FIU arrivano mentre la Corea del Sud affronta difficoltà economiche in mezzo a dispute commerciali in aumento con gli Stati Uniti. Come ha riportato riportato da Cryptopolitan lunedì, il presidente Lee Jae-Myung crede che Seul potrebbe vedere un ripetersi delle difficoltà della crisi finanziaria asiatica del 1997 se cede alle richieste di Washington senza "tutele protettive".
Gli Stati Uniti hanno spinto la Corea del Sud a fornire 350 miliardi di dollari in contanti in cambio di tariffe commerciali più basse.
Il Segretario al Commercio Howard Lutnick sostiene le richieste del Presidente degli Stati Uniti, sostenendo che Seul deve accettare i termini o affrontare tariffe più alte. Aggiungendo alle discussioni problematiche, i nuovi dati commerciali ha rilasciato Lunedì ha mostrato le esportazioni della Corea del Sud a inizio settembre in calo, mentre i dazi entrano in vigore.
Aggiustati per i giorni lavorativi, le spedizioni sono diminuite del 10,6% nei primi 20 giorni di settembre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, invertendo il guadagno del 6% registrato ad agosto.
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Florence Muchai
Florence si occupa di notizie relative a criptovalute, gaming, tecnologia e AI da oltre 6 anni. I suoi studi in Informatica presso l'Università Meru di Scienze e Tecnologia e in Gestione delle Emergenze e Diplomazia Internazionale presso il MMUST le hanno fornito eccellenti competenze linguistiche, osservative e tecniche. Florence ha lavorato al VAP Group e come editor per diverse testate specializzate in criptovalute.
