Zwei südkoreanische Polizeibeamte wegen Krypto-Bestechungsskandals angeklagt

Am 27. November verhafteten südkoreanische Behörden zwei Polizeibeamte, einen Superintendenten und einen höheren Offizier aus Südkorea, weil sie angeblich Bestechungsgelder von Inhabern illegaler Krypto-Börsen angenommen haben, die laut Berichten Voice-Phishing nutzten, um 186 Millionen US-Dollar (249,6 Milliarden Won) zu waschen. 

Staatsanwälte behaupteten, der höhere Offizier habe im Austausch gegen Bargeld und teure Güter vertrauliche Ermittlungsinformationen weitergegeben.

Laut einem Bericht des Oberstaatsanwaltsamts der Republik Korea (SPO) nahm der Beamte „G

Südkoreanische Beamte bei Krypto-Bestechungsoperation verhaftet

Bericht der Strafabteilung des Bezirksstaatsanwaltsamts Suwon Ajna dass die Behörden beide Beamten nach ihrer Verhaftung aus dem Dienst entlassen haben.

Staatsanwälte gaben an, dass die beiden Beamten angeblich Ermittlungsinformationen weitergegeben und Anwälte eingeführt haben. Die Beamten forderten im Austausch für das Geld die Freigabe von Konten im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten und knüpften Verbindungen zu anderen Strafverfolgungsbeamten.

„Das Teilen von Details über Wallets kann Verdächtige dazu drängen, Mixer und Privacy-Apps zu nutzen, die Beweise verschleiern und AML-Bemühungen untergraben.”

-Kadan Stadelmann, CTO bei Komodo Platform.

Stadelmann untermauerte seine Aussage mit dem Hinweis, dass Gemeinschaften sicherstellen müssen, dass ihre lokale Polizei das Gesetz einhält.

Staatsanwälte behaupteten, ein unbekannter Betreiber habe mit CEO „B“ zusammengearbeitet, um ein gut organisiertes Team zu planen, das illegale Krypto-für-Bargeld-Umtauschgeschäfte an belebten Orten zwischen Januar und dem 24. Oktober durchführte. Laut Staatsanwälten umfasste die Operation Standorte wie Yeoksam-dong, getarnt als Geschenkgutschein-Shops.

Die Bande hielt sich laut südkoreanischen Behörden respektabel in Erscheinung, indem sie Banner aufhängten, die Kunden warnten, „Achtung auf Voice Phishing.“ Laut dem Bericht erwirtschaftete die Gruppe illegale Gewinne, hauptsächlich aus Voice Phishing-Betrügereien, in USDT umwandeln.

Die südkoreanischen Strafverfolgungsbehörden einfroren etwa 1,1 Millionen US-Dollar (1,5 Milliarden Won) an illegalen Vermögenswerten, darunter 600.000 US-Dollar (800 Millionen Won) in USDT. Laut den Staatsanwälten soll die Gruppe die restlichen 8,4 Millionen US-Dollar (11,2 Milliarden Won) an illegalen Erträgen verschwenden oder verbergen. 

Kryptowährungen treiben die Kriminalität in Südkorea an

Die Festnahme der beiden Polizisten folgt auf eine Reihe von Kriminalfällen im Zusammenhang mit Kryptowährungen in der Slowakei. 

Am 23. August wurde ein 33-jähriger südkoreanischer Staatsbürger am Flughafen Suvarnabhumi festgenommen, da ihm Verbindungen zu einer Contact-Center-Bande vorgeworfen werden, die Kryptowährungen in Gold gewaschen hat. Die Behörden Südkoreas schätzen den Wert des Unternehmens auf insgesamt mehr als 1,65 Milliarden Baht (44,55 Millionen US-Dollar).

Am 6. Februar erließ das Strafgericht einen Haftbefehl gegen ihn wegen Betrugs und Geldwäsche. Das Gericht beschuldigte ihn zudem, betrügerische Daten in ein Computersystem eingegeben zu haben. Darüber hinaus warf das Gericht dem Verdächtigen vor, Mitglied eines kriminellen Syndikats zu sein.

Ein weiterer Kryptowährungs-basierter Straftatbestand ereignete sich am 13. November 2024. Die Behörden Südkoreas verhafteten 215 Personen im Verdacht, bei der größten Kryptowährungs-Investitionsbetrugsgeschichte des Landes 320 Milliarden Won (228,4 Millionen US-Dollar) gestohlen zu haben. 

Die Provinzialpolizei Gyeonggi Nambu in Südkorea gab an, dass einer der Festgenommenen der mutmaßliche Anführer eines gut koordinierten Verbrechensnetzwerks sei, das über 15.000 Menschen 28 verschiedene Arten von virtuellen Token vermarktet und große Gewinne versprochen hatte.

Laut südkoreanischen Behörden war der angeklagte Anführer, bezeichnet als Herr A, vor seiner Verhaftung nach Australien geflohen. Die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, dass die Polizei 22 Bitcoins von Herrn As Konto beschlagnahmt und beantragt hat, zusätzliche 34 Millionen US-Dollar zu beschlagnahmen.

Jin Sung‑joon, ein Abgeordneter der regierenden Demokratischen Partei Koreas, erklärte dass es zunehmende Bedenken gibt, dass Kryptowährungen häufiger für illegale Devisengeschäfte (FX) und Geldwäsche genutzt werden.

Wie zuvor berichtete Wie Cryptopolitan berichtet, erhielt das Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU) zwischen Januar und August 36.684 Meldungen über verdächtige Aktivitäten von Anbietern virtueller Vermögenswerte. Die Zahl stieg stark von 199 im Jahr 2021 auf über 10.000 im Jahr 2022 und fast 20.000 im Jahr 2024.

Bemerkenswert ist, dass für denselben Zeitraum Straftaten im Wert von 9,5 Billionen Won (7,1 Milliarden US-Dollar), die Kryptowährungen betrafen, zur Strafverfolgung gemeldet wurden.