- Südkoreas FIU hat im Jahr 2025 einen Rekord von 36.684 verdächtigen Krypto-Transaktionen gemeldet und damit die Summe der beiden Vorjahre übertroffen.
- Zolldaten zeigen, dass seit 2021 Kriminelle mit Kryptowährungen in Höhe von 7,1 Milliarden US-Dollar verknüpft waren, wobei stabile Coins wie Tether zunehmend für grenzüberschreitende Schemata genutzt werden.
- Der Anstieg der Meldungen zu Krypto-Kriminalität fällt zusammen mit den Herausforderungen Seouls: Druck durch US-Zölle, rückläufige Exporte und verschärfte Handelsspannungen.
Südkoreas Financial Intelligence Unit (FIU) hat im Jahr 2025 über 36.000 verdächtige Krypto-Transaktionen markiert, eine Zahl, die nach eigenen Angaben die insgesamt gemeldeten Fälle in 2023 und 2024 übertrifft.
Laut Yonhap News, die Daten der FIU und des Korea Customs Service (KCS) zitiert, reichten lokale Anbieter virtueller Vermögenswerte zwischen Januar und August 2025 36.684 Berichte über verdächtige Transaktionen (STRs) ein, mehr als die 35.734 Fälle, die in den beiden Vorjahren gemeldet wurden.
Das südkoreanische Gesetz über spezifische Finanzinformationen (Specific Financial Information Act) verpflichtet Börsen und andere Krypto-Dienstleister, die FIU über potenzielle Geldwäsche und Verstöße gegen Finanzgesetze zu informieren. Verdächtige Überweisungen umfassen Versuche, illegale Gelder ins Ausland in Krypto-Assets umzuwandeln und dann im Inland bar abzuheben, ohne dabei eine Devisenbank zu durchlaufen.
Südkoreas FIU markiert über 36.000 Fälle verdächtiger Krypto-Transaktionen
FIU-Behörden sagte die jährliche Anzahl der in ihren Aufzeichnungen vermerkten markierten Fälle belief sich 2021 auf nur 199 Berichte, 2022 auf 10.797, 2023 auf 16.076 und 2024 auf 19.658. Die Zahl in diesem Jahr hat den vorherigen Rekord bereits fast verdoppelt.
Zollbeamte berichteten, dass die von 2021 bis August 2025 an Staatsanwälte übermittelten Fälle von virtuellen Vermögensverbrechen 9,56 Billionen Won oder etwa 7,1 Milliarden US-Dollar betrugen. Davon waren 8,62 Billionen Won, rund 90 %, mit sogenannten „Hwanchigi“-Schemata verbunden, bei denen Betreiber Banken umgehen, um Gelder mit Krypto ins Ausland zu bewegen.
Im Mai deckten Zollbeamte einen Geldwechsler auf, der beschuldigt wird, etwa 57,1 Milliarden Won oder 42 Millionen US-Dollar von einem russischen Importeur in Tether-issued Stablecoin USDTumgewandelt zu haben. Der Fall betraf zwei russische Staatsangehörige, die beschuldigt werden, zwischen Januar 2023 und Juli 2024 über 6.000 illegale Transaktionen durchgeführt zu haben.
„In letzter Zeit, da Stablecoins in der Realwirtschaft weit verbreitet als Mittel zur Zahlung und Abrechnung genutzt werden, steigt das Potenzial für ihren Missbrauch bei Devisenverbrechen wie dem Währungsaustausch“, sagte Abgeordneter Jin Sung-joon am Montag den Reportern. Er fordert die südkoreanische Regierung auf, weitere Gesetze einzuführen, um illegale Krypto-basierte Devisentransaktionen zu stoppen.
Die Blockchain-Analysefirma Chainalysis berichtete, dass Krypto-Plattformen im Jahr 2025 Verluste von etwa 2,2 Milliarden US-Dollar aus Diebstählen erlitten, mehr als die im Vorjahr gestohlenen Vermögenswerte. In Südkorea verhaftete die Polizei 2024 mehr als 200 Personen wegen des Vorwurfs, Anleger in Höhe von etwa 240 Millionen US-Dollar betrogen zu haben.
Handelsverhandlungen zwischen den USA und Südkorea stocken
Die Enthüllungen der FIU erfolgen, während Südkorea unter wirtschaftlichen Schwierigkeiten inmitten eskalierender Handelsstreitigkeiten mit den Vereinigten Staaten leidet. Wie berichtete von Cryptopolitan am Montag berichtet, glaubt Präsident Lee Jae-Myung, dass Seoul eine Wiederholung der Härten der asiatischen Finanzkrise von 1997 erleben könnte, wenn es den Forderungen Washingtons ohne „Schutzvorkehrungen“ nachgibt.
Die Vereinigten Staaten haben Südkorea gedrängt, 350 Milliarden US-Dollar in bar im Austausch für niedrigere Handelszölle bereitzustellen.
Handelsminister Howard Lutnick unterstützt die Forderungen des US-Präsidenten und argumentiert, Seoul müsse die Bedingungen akzeptieren oder höheren Zöllen ausgesetzt sein. Zu den problematischen Diskussionen kamen frische Handelsdaten veröffentlichte am Montag hinzu, die zeigten, dass die Exporte Südkoreas Anfang September zurückgingen, als die Zölle in Kraft traten.
Arbeitsbedingt bereinigt, fielen die Sendungen in den ersten 20 Tagen des September um 10,6 % im Vergleich zum Vorjahr und stellten eine Umkehr gegenüber dem im August verzeichneten Anstieg von 6 % dar.
Die klügsten Krypto-Köpfe lesen bereits unseren Newsletter. Lust dabei? Mach mit.
Haftungsausschluss. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Cryptopolitan.com Wir übernehmen keine Haftung für Investitionen, die auf den auf dieser Seite bereitgestellten Informationen basieren. Wir empfehlen dringend, vor jeglichen Anlageentscheidungen eine unabhängige Recherche durchzuführen und/oder einen qualifizierten Fachmann zu konsultieren.
Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
