Die südkoreanische Finanzermittlungsbehörde (Financial Intelligence Unit) hat für das Jahr 2025 über 36.000 verdächtige Krypto-Transaktionen gemeldet. Diese Zahl übersteigt nach eigenen Angaben die Gesamtzahl der in den Jahren 2023 und 2024 gemeldeten Transaktionen.
Laut Yonhap News, die sich auf Daten der FIU und des koreanischen Zolldienstes (KCS) beruft, haben lokale Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte zwischen Januar und August 2025 36.684 Verdachtsmeldungen (STRs) eingereicht, mehr als die 35.734 Fälle, die in den beiden Vorjahren gemeldet wurden.
Das südkoreanische Gesetz über spezifische Finanzinformationen verpflichtet Kryptobörsen und andere Kryptodienstleister, die Finanzinformationsbehörde (FIU) über potenzielle Geldwäsche und Verstöße gegen das Finanzrecht zu informieren. Verdächtige Transaktionen umfassen Versuche, illegale Gelder im Ausland in Kryptowährungen umzuwandeln und diese anschließend im Inland ohne Zwischenhändler cash .
Die südkoreanische Finanzaufsichtsbehörde (FIU) hat über 36.000 Fälle verdächtiger Krypto-Transaktionen gemeldet
Die FIU-Behörden gaben an, dass die jährliche Anzahl der in ihren Aufzeichnungen erfassten Fälle im Jahr 2021 lediglich 199 Meldungen, im Jahr 2022 10.797, im Jahr 2023 16.076 und im Jahr 2024 19.658 betrug. Die diesjährige Zahl hat den bisherigen Rekord bereits fast verdoppelt.
Zollbeamte berichteten, dass die von 2021 bis August 2025 an die Staatsanwaltschaft gemeldeten Straftaten im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten sich auf 9,56 Billionen Won (ca. 7,1 Milliarden US-Dollar) beliefen. Davon entfielen 8,62 Billionen Won (rund 90 %) auf sogenannte „Hwanchigi“-Betrügereien, bei denen die Betreiber Banken umgehen, um Gelder mithilfe von Kryptowährungen ins Ausland zu transferieren.
Im Mai deckten Zollbeamte einen Geldwechsler auf, der beschuldigt wurde, rund 57,1 Milliarden Won (42 Millionen US-Dollar) von einem russischen Importeur in den von Tether ausgegebenen Stablecoin USDT. In dem Fall sind zwei russische Staatsangehörige angeklagt, die zwischen Januar 2023 und Juli 2024 über 6.000 illegale Transaktionen durchgeführt haben sollen.
„Da Stablecoins in letzter Zeit vermehrt als Zahlungsmittel in der Realwirtschaft eingesetzt werden, steigt auch das Missbrauchspotenzial für Devisenkriminalität wie beispielsweise Währungsbetrug“, erklärte der Abgeordnete Jin Sung-joon am Montag gegenüber Reportern. Er fordert die südkoreanische Regierung auf, die Gesetze zur Bekämpfung illegaler Krypto-basierter Devisentransaktionen zu verschärfen.
Das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis berichtete, dass Kryptoplattformen im Jahr 2025 durch Diebstahl Verluste in Höhe von rund 2,2 Milliarden US-Dollar erlitten haben – mehr als die im Vorjahr gestohlenen Vermögenswerte. In Südkorea verhaftete die Polizei im Jahr 2024 über 200 Personen wegen des Verdachts, Anleger um etwa 240 Millionen US-Dollar betrogen zu haben.
Handelsgespräche zwischen den USA und Südkorea stocken
Die Veröffentlichungen der FIU erfolgen zu einem Zeitpunkt, an dem Südkorea aufgrund eskalierender Handelsstreitigkeiten mit den USA mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Wie berichtete Cryptopolitan Cryptopolitan Montagdent Lee Jae-Myung, dass Seoul eine Wiederholung der Härten der Asienkrise von 1997 erleben könnte, sollte es den Forderungen Washingtons ohne „Schutzmaßnahmen“ nachgeben.
Die Vereinigten Staaten haben Südkorea unter Druck gesetzt, 350 Milliarden Dollar in cash im Austausch für niedrigere Handelszölle bereitzustellen.
Handelsminister Howard Lutnick unterstützt die Forderungen des US-Präsidentendentmaticmaticmaticmaticmaticmaticmaticmatic neue Handelsdaten vom Montag, dass Südkoreas Exporte Anfang September aufgrund des Inkrafttretens der Zölle stark eingebrochen sind.
Bereinigt um Arbeitstage sanken die Lieferungen in den ersten 20 Septembertagen im Vergleich zum Vorjahr um 10,6 % und stellten damit eine Umkehrung des im August verzeichneten Anstiegs von 6 % dar.
