Dos oficiales de policía surcoreanos acusados de un esquema de sobornos en criptomonedas

El 27 de noviembre, las autoridades surcoreanas arrestaron a dos oficiales de policía, un superintendente y un oficial senior de Corea del Sur por supuestamente aceptar sobornos de los propietarios de exchanges de criptomonedas ilegales que reportedly utilizaron phishing de voz para blanquear $186 millones (249.600 millones de wones) 

Los fiscales afirmaron que el oficial senior proporcionó información investigativa confidencial a cambio de dinero en efectivo y artículos costosos.

Según el informe de la Oficina de Fiscalía Suprema de la República de Corea (SPO), el oficial “G” de la Estación de Policía de Seúl reportedly aceptó $7,500 (10 millones de wones) en efectivo y artículos costosos durante ese tiempo. El informe reveló que el jefe “F” reportedly aceptó $59,000 (aproximadamente 79 millones de wones) entre julio de 2022 y febrero de 2024 de los propietarios de una empresa privada de criptomonedas ilegal.

Oficiales surcoreanos arrestados en operación de sobornos en criptomonedas

Informe de la División Criminal de la Oficina de Fiscalía del Distrito de Suwon confirmó que las autoridades despidieron a ambos oficiales tras su arresto.

Los fiscales afirmaron que los dos oficiales reportedly ofrecieron información de investigación e introdujeron abogados. Los oficiales solicitaron el desbloqueo de cuentas relacionadas con actividades ilegales y establecieron conexiones con otros funcionarios de la aplicación de la ley a cambio del dinero.

“Compartir detalles sobre billeteras puede empujar a los sospechosos hacia mezcladores y aplicaciones de privacidad que ocultan pruebas y socavan los esfuerzos AML.”

-Kadan Stadelmann, CTO en Komodo Platform.

Stadelmann respaldó su comentario señalando que las comunidades deben asegurarse de que su policía local haga cumplir la ley.

Los fiscales afirmaron que un operador desconocido se asoció con el CEO “B” para planificar un equipo bien organizado para operar intercambios ilegales de criptomonedas por efectivo en lugares concurridos entre enero y octubre de 2024. Según los fiscales, la operación incluyó ubicaciones como Yeoksam-dong, bajo la fachada de tiendas de certificados de regalo.

La banda, según las autoridades surcoreanas, mantuvo una fachada respetable colgando carteles que advertían a los clientes “Tenga cuidado con el phishing de voz”. Según el informe, el grupo convirtió ganancias ilegales, principalmente de estafas de phishing de voz, en USDT.

Las autoridades de SK congelaron alrededor de $1.1 millones (1.500 millones de wones) en activos ilegales, incluyendo $600,000 (800 millones de wones) en USDT. Según los fiscales, el reportedly gastó o ocultó los $8.4 millones restantes (11.200 millones de wones) en ganancias ilegales. 

Las criptomonedas impulsan un aumento en los crímenes en Corea del Sur

El arresto de los dos oficiales de policía sigue a una serie de crímenes relacionados con criptomonedas en SK. 

El 23 de agosto, un nacional surcoreano de 33 años fue arrestado en el Aeropuerto Suvarnabhumi bajo acusaciones de tener vínculos con una banda de centros de contacto que blanqueaba criptomonedas en oro. Las autoridades de SK estiman que la empresa vale más de 1.650 millones de baht ($44.55 millones) en total.

El 6 de febrero, el Tribunal Penal emitió una orden de arresto contra él por cargos de suplantación de identidad y lavado de dinero. El tribunal también lo acusó de ingresar datos fraudulentos en un sistema informático. Además, el tribunal alegó que el sospechoso era miembro de una banda criminal.

Otro crimen relacionado con criptomonedas ocurrió el 13 de noviembre de 2024. Las autoridades de SK arrestaron a 215 personas por sospecha de robar 320.000 millones de wones ($228.4 millones) en la mayor estafa de inversión en criptomonedas de la nación. 

La policía provincial Gyeonggi Nambu de SK afirmó que uno de los sospechosos arrestados era el presunto líder de una banda criminal bien coordinada que comercializó 28 tipos diferentes de tokens virtuales a más de 15,000 personas, prometiendo grandes ganancias.

Según las autoridades de SK, el líder acusado, referido como el Sr. A, había huido a Australia antes de ser arrestado. El medio de noticias Yonhap informó que la policía incautó 22 Bitcoins de la cuenta del Sr. A y presentó una solicitud para incautar $34 millones adicionales.

Jin Sung‑joon, legislador del gobernante Partido Democrático de Corea, declaró que existen crecientes preocupaciones de que las criptomonedas se estén utilizando con más frecuencia para transacciones de divisas (FX) ilegales y lavado de dinero.

Como se mencionó anteriormente informó por Cryptopolitan, la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (KoFIU) recibió 36,684 informes de actividad sospechosa de proveedores de servicios de activos virtuales entre enero y agosto. El número aumentó drásticamente de 199 en 2021 a más de 10,000 en 2022 y casi 20,000 en 2024.

Cabe destacar que se reportaron 9.5 billones ($7.100 millones) en crímenes que involucran criptomonedas para enjuiciamiento durante el mismo período.