La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur detectó más de 36.000 transacciones de criptomonedas sospechosas en 2025, una cifra que, según afirman, superó el total informado en 2023 y 2024.
Según Yonhap News, citando datos de la UIF y el Servicio de Aduanas de Corea (KCS), los proveedores locales de servicios de activos virtuales presentaron 36.684 informes de transacciones sospechosas (STR) entre enero y agosto de 2025, más que los 35.734 casos notificados en los dos años anteriores.
La Ley de Información Financiera Específica de Corea del Sur exige que las plataformas de intercambio y otros proveedores de servicios de criptomonedas notifiquen a la UIF sobre posibles casos de lavado de dinero e infracciones de la legislación financiera. Las transferencias sospechosas incluyen intentos de convertir fondos ilícitos en criptomonedas en el extranjero y luego cash en el país sin pasar por una entidad cambiaria.
La UIF de Corea del Sur detecta más de 36.000 casos de transacciones sospechosas de criptomonedas
Las autoridades de la FIU indicaron que el número anual de casos señalados registrados en sus archivos fue de tan solo 199 informes en 2021, 10.797 en 2022, 16.076 en 2023 y 19.658 en 2024. La cifra de este año ya casi ha duplicado el récord anterior.
Los funcionarios de aduanas informaron que, entre 2021 y agosto de 2025, los delitos relacionados con activos virtuales remitidos a la fiscalía ascendieron a 9,56 billones de wones, o aproximadamente 7100 millones de dólares. De esta cantidad, 8,62 billones de wones, aproximadamente el 90 %, estaban vinculados a los llamados esquemas "hwanchigi", en los que los operadores eluden a los bancos para transferir fondos al extranjero mediante criptomonedas.
En mayo, agentes aduaneros desenmascararon a un cambista de divisas acusado de convertir aproximadamente 57.100 millones de wones (42 millones de dólares) de un importador ruso a la moneda estable USDT. El caso involucraba a dos ciudadanos rusos acusados de realizar más de 6.000 transacciones ilegales entre enero de 2023 y julio de 2024.
“Recientemente, dado el amplio uso de las monedas estables como medio de pago y liquidación en la economía real, aumenta la posibilidad de que se abuse de ellas para delitos cambiarios, como el cambio de divisas”, declaró el lunes el representante Jin Sung-joon a la prensa. Sung-joon solicita al gobierno surcoreano que implemente más leyes para frenar las transacciones ilegales de divisas basadas en criptomonedas.
La empresa de análisis blockchain Chainalysis informó que las plataformas de criptomonedas sufrieron pérdidas de aproximadamente 2.200 millones de dólares por robo en 2025, una cifra superior a los activos robados el año pasado. En Corea del Sur, la policía arrestó a más de 200 personas en 2024 por acusaciones de defraudar a inversores por aproximadamente 240 millones de dólares.
Las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y Corea del Sur se estancan
Las revelaciones de la UIF se producen en un momento en que Corea del Sur enfrenta dificultades económicas en medio de crecientes disputas comerciales con Estados Unidos. Como Cryptopolitan informó Cryptopolitan lunes, el presidentedent Jae-Myung cree que Seúl podría sufrir una repetición de las dificultades de la crisis financiera asiática de 1997 si cede a las exigencias de Washington sin "salvaguardias protectoras".
Estados Unidos ha presionado a Corea del Sur para que proporcione 350.000 millones de dólares en cash a cambio de aranceles comerciales más bajos.
El secretario de Comercio, Howard Lutnick, respalda lasdentmaticmaticmaticmaticmaticmaticmaticmatic , los nuevos datos comerciales publicados el lunes mostraron una caída drástica en las exportaciones de Corea del Sur a principios de septiembre, debido a la entrada en vigor de los aranceles.
Ajustando los días laborables, los envíos cayeron un 10,6% en los primeros 20 días de septiembre en comparación con el año anterior y una reversión del aumento del 6% registrado en agosto.
