Deux policiers sud-coréens inculpés dans un schéma de corruption crypto

Le 27 novembre, les autorités sud-coréennes ont arrêté deux policiers, un superintendant et un officier supérieur de Corée du Sud pour avoir supposément accepté des pots-de-vin des propriétaires d’échanges de crypto-monnaies illégaux qui auraient utilisé l’usurpation vocale pour blanchir 186 millions de dollars (249,6 milliards de wons) 

Les procureurs ont affirmé que l’officier supérieur a fourni des informations d’enquête confidentielles en échange d’argent liquide et de biens de luxe.

Selon le rapport du Bureau suprême des procureurs de la République de Corée (SPO), l’officier « G » de la police de Séoul aurait accepté 7 500 dollars (10 millions de wons) en espèces et des objets de luxe à cette époque. Le rapport a révélé que le chef « F » aurait supposément accepté 59 000 dollars (environ 79 millions de wons) entre juillet 2022 et février 2024 auprès des propriétaires d’une entreprise de crypto-monnaie privée illégale.

Officiers sud-coréens arrêtés dans une opération de corruption liée aux crypto-monnaies

Rapport de la Division criminelle du Bureau des procureurs du district de Suwon a confirmé selon lequel les autorités ont licencié les deux officiers suite à leur arrestation.

Les procureurs ont déclaré que les deux officiers auraient supposément fourni des informations d’enquête et présenté des avocats. Les officiers ont demandé le déblocage de comptes liés à des activités illégales et ont établi des liens avec d’autres responsables des forces de l’ordre en échange d’argent.

« Partager des détails sur les portefeuilles peut pousser les suspects vers des mélangeurs et des applications de confidentialité qui obscurcissent les preuves et sapent les efforts de lutte contre le blanchiment d’argent. »

- Kadan Stadelmann, CTO chez Komodo Platform.

Stadelmann a étayé son commentaire en notant que les communautés doivent s’assurer que leur police locale respecte la loi.

Les procureurs ont affirmé qu’un opérateur inconnu s’est associé au PDG « B » pour planifier une équipe bien organisée afin d’effectuer des swaps illégaux de crypto-monnaie contre des espèces dans des lieux fréquentés entre janvier et octobre 24. Selon les procureurs, l’opération comprenait des lieux tels que Yeoksam-dong, sous couvert de magasins de certificats-cadeaux.

Le gang, selon les autorités sud-coréennes, maintenait une façade respectable en affichant des bannières avertissant les clients de « Méfiez-vous de l’usurpation vocale ». Selon le rapport, le groupe a transformé ses profits illégaux, principalement issus de l’usurpation les arnaques par phishing, en USDT.

Les responsables de l’application de la loi en Corée du Sud ont gelé environ 1,1 million de dollars (1,5 milliard de wons) d’actifs illégaux, dont 600 000 dollars (800 millions de wons) en USDT. Selon les procureurs, le groupe aurait gaspillé ou caché les 8,4 millions de dollars restants (11,2 milliards de wons) de produits illicites. 

Les crypto-monnaies entraînent une augmentation des crimes en Corée du Sud

L’arrestation des deux policiers fait suite à une série de crimes liés aux crypto-monnaies en Corée du Sud. 

Le 23 août, un ressortissant sud-coréen de 33 ans a été arrêté à l’aéroport de Suvarnabhumi pour des accusations de liens avec un gang de centres de contact qui blanchissait des crypto-monnaies en or. Les autorités sud-coréennes estiment que l’entreprise vaut au total plus de 1,65 milliard de bahts (44,55 millions de dollars).

Le 6 février, le tribunal pénal a délivré un mandat d’arrêt contre lui pour des accusations d’usurpation d’identité et de blanchiment d’argent. Le tribunal l’a également accusé d’avoir introduit des données frauduleuses dans un système informatique. De plus, le tribunal a allégué que le suspect était membre d’un syndicat criminel.

Un autre crime lié aux crypto-monnaies s’est produit le 13 novembre 2024. Les autorités sud-coréennes ont arrêté 215 personnes soupçonnées d’avoir volé 320 milliards de wons (228,4 millions de dollars) dans la plus grande arnaque d’investissement en crypto-monnaie du pays. 

La police provinciale de Gyeonggi Nambu en Corée du Sud a affirmé que l’un des suspects arrêtés était le présumé chef d’un réseau criminel bien coordonné qui commercialisait 28 types différents de jetons virtuels auprès de plus de 15 000 personnes, promettant de gros profits.

Selon les autorités sud-coréennes, le leader accusé, désigné sous le nom de M. A, s’était enfui en Australie avant d’être arrêté. L’agence de presse Yonhap a rapporté que la police a saisi 22 Bitcoins du compte de M. A et a déposé une demande de saisie supplémentaire de 34 millions de dollars.

Jin Sung‑joon, législateur du Parti démocratique au pouvoir en Corée du Sud, a déclaré a déclaré qu’il y avait des préoccupations croissantes selon lesquelles les crypto-monnaies sont de plus en plus utilisées pour des transactions de change (FX) illégales et le blanchiment d’argent.

Comme précédemment a rapporté par Cryptopolitan, l’Unité de renseignement financier de la Corée (KoFIU) a reçu 36 684 rapports d’activités suspectes de la part de prestataires de services sur actifs virtuels entre janvier et août. Le nombre a augmenté fortement, passant de 199 en 2021 à plus de 10 000 en 2022 et près de 20 000 en 2024.

Il est à noter que 9,5 billions de dollars (7,1 milliards de dollars) de crimes impliquant des crypto-monnaies ont été signalés pour poursuite au cours de la même période.