اثنين من ضباط الشرطة الكوريين الجنوبيين اتهموا بمخطط رشوة العملات المشفرة

في 27 نوفمبر، اعتقلت السلطات الكورية الجنوبية ضابطين من الشرطة، أحدهما مفتش والآخر ضابط كبير، من كوريا الجنوبية بتهمة قبول رشاوى من مالكي منصات العملات المشفرة غير القانونية التي زعم أنها استخدمت التصيد الصوتي لغسل 186 مليون دولار (249.6 مليار وون). 

زعم المدعون العامون أن الضابط الكبير قدم معلومات تحقيق داخلية مقابل نقود وبضائع باهظة الثمن.

ووفقاً لتقرير مكتب المدعين العامين الأعلى لجمهورية كوريا (SPO)، زعم أن ضابط محطة شرطة سيول "ج" قبل 7500 دولار (10 ملايين وون) نقداً وبضائع باهظة الثمن في ذلك الوقت. كشف التقرير أن رئيس "ف" زعم أنه قبل 59000 دولار (حوالي 79 مليون وون) بين يوليو 2022 وفبراير 2024 من مالكي شركة خاصة غير قانونية للعملات المشفرة.

اعتقال ضباط كوريين جنوبيين في عملية رشوة بالعملات المشفرة

تقرير القسم الجنائي بمكتب المدعين العامين لمنطقة سوينون Ajna أن السلطات فصلت كلا الضابطين من وظائفهما بعد اعتقالهما.

صرح المدعون العامون أن الضابطين زعم أنه قدما معلومات تحقيق وقدموا محامين. طلب الضابطان تجميد الحسابات المتعلقة بالنشاط غير القانوني وأقاما اتصالات مع مسؤولين آخرين إنفاذ القانون مقابل المال.

"مشاركة تفاصيل المحافظ يمكن أن تدفع المشتبه بهم نحو أدوات الخلط وتطبيقات الخصوصية التي تحجب الأدعاء وتقوض جهود مكافحة غسل الأموال."

- كادن ستادلمان، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في منصة كومودو.

دعم ستادلمان تعليقه مذكراً بأن المجتمعات يجب أن تتأكد من أن شرطة المحلية تحترم القانون.

زعم المدعون العامون أن مشغلاً مجهولاً تعاون مع الرئيس التنفيذي "ب" لتخطيط فريق منظم جيداً لتشغيل مبادلات غير قانونية للعملات المشفرة مقابل النقد في أماكن مزدوجة بين يناير وأكتوبر 24. ووفقاً للمدعين، شملت العملية مواقع مثل ييكسام-دونغ، تحت ذريعة متاجر شهادات الهدايا.

وفقاً للسلطات الكورية الجنوبية، حافظت العصابة على واجهة محترمة من خلال وضع لافتات تحذر العملاء من "احذروا التصيد الصوتي". ووفقاً للتقرير، حولت المجموعة الأرباح غير القانونية، بشكل رئيسي من التصيد الاحتيالي الصوتي، إلى USDT.

جمعت سلطات إنفاذ القانون في كوريا الجنوبية حوالي 1.1 مليون دولار (1.5 مليار وون) من الأصول غير القانونية، بما في ذلك 600000 دولار (800 مليون وون) من USDT. ووفقاً للمدعين، زعم أن المجموعة أنفقت أو أخفت الـ 8.4 مليون دولار المتبقية (11.2 مليار وون) من العائدات غير القانونية. 

العملات المشفرة تدفع إلى زيادة الجرائم في كوريا الجنوبية

يعتقل ضابطا الشرطة الكوريين الجنوبيين بعد سلسلة من الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في كوريا الجنوبية. 

في 23 أغسطس، اعتُقل مواطن كوري جنوبي يبلغ من العمر 33 عاماً في مطار سوارنابهومي بتهمة وجود صلات بجماعة مركز اتصال غسلت العملات المشفرة إلى ذهب. تقدر السلطات الكورية الجنوبية أن هذه المؤسسة تبلغ قيمتها أكثر من 1.65 مليار باهت (44.55 مليون دولار) في المجموع.

في 6 فبراير، أصدرت المحكمة الجنائية مذكرة اعتقال بحقه بتهمة انتحال الشخصية وغسل الأموال. كما اتهمته المحكمة بإدخال بيانات احتيالية إلى نظام حاسوبي. بالإضافة إلى ذلك، زعمت المحكمة أن المشتبه به كان عضواً في عصابة إجرامية.

حدثت جريمة أخرى متعلقة بالعملات المشفرة في 13 نوفمبر 2024. اعتقلت السلطات الكورية الجنوبية 215 شخصاً بتهمة سرقة 320 مليار وون (228.4 مليون دولار) في أكبر عملية احتيال استثمارية بالعملات المشفرة في البلاد. 

زعمت شرطة مقاطعة غيونغي نامبو في كوريا الجنوبية أن أحد المشتبه بهم المعتقلين كان الزعيم المزعوم لعصابة إجرامية منسقة تسوق 28 نوعاً مختلفاً من الرموز الافتراضية لأكثر من 15000 شخص، واعدة بأرباح كبيرة.

ووفقاً للسلطات الكورية الجنوبية، كان الزعيم المتهام، المشار إليه بالسيد أ، قد فر إلى أستراليا قبل اعتقاله. أفادت وكالة يونهاب الإخبارية أن الشرطة صادرت 22 بيتكوين من حساب السيد أ وقدمت طلباً لمصادرة 34 مليون دولار إضافية.

جين سونغ-جون، عضو تشريعي من الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا، أوضحت أن هناك مخاوف متزايدة من أن العملات المشفرة تُستخدم بشكل متزايد في المعاملات الأجنبية غير القانونية (FX) وغسل الأموال.

كما سبق في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. من قبل Cryptopolitan، تلقت وحدة الاستخبارات المالية الكورية (KoFIU) 36684 تقريراً عن نشاط مشبوه من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية بين يناير وأغسطس. زاد هذا العدد بشكل حاد من 199 في عام 2021 إلى أكثر من 10000 في عام 2022 وحوالي 20000 في عام 2024.

جدير بالذكر، أن 9.5 تريليون دولار (7.1 مليار دولار) من الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة أبلغ عنها للمحاكمة خلال نفس الفترة.