تم توجيه الاتهام إلى اثنين من ضباط الشرطة في كوريا الجنوبية بتهمة مخطط رشوة العملات المشفرة

في 27 نوفمبر، ألقت السلطات الكورية الجنوبية القبض على ضابطي شرطة،dentشرطة، وضابط كبير من كوريا الجنوبية بتهمة قبول رشاوى من مالكي بورصات العملات المشفرة غير القانونية التي ورد أنها استخدمت التصيد الصوتي لغسل 186 مليون دولار (249.6 مليار وون). 

وزعم الادعاء أن الضابط الكبير قدم معلومات تحقيقية داخلية مقابل الحصول على cash وسلع باهظة الثمن.

وفقًا لتقرير مكتب المدعي العام الأعلى في جمهورية كوريا، ورد أن ضابط مركز شرطة سيول "ج" تلقى 7500 دولار أمريكي (10 ملايين وون) cash ومقتنيات ثمينة خلال تلك الفترة. وكشف التقرير أن الرئيس "ف" تلقى 59 ألف دولار أمريكي (حوالي 79 مليون وون) بين يوليو 2022 وفبراير 2024 من مالكي شركة خاصة غير قانونية للعملات المشفرة.

اعتقال ضباط من كوريا الجنوبية في عملية رشوة بالعملات المشفرة

تقرير قسم الجرائم في مكتب المدعي العام لمنطقة سوون أكد أن السلطات فصلت كلا الضابطين من وظائفهما بعد اعتقالهما.

أفاد الادعاء العام أن الضابطين قدما معلوماتٍ للتحقيقات وعرّفا محاميين. وطلب الضابطان رفع التجميد عن الحسابات المتعلقة بالأنشطة غير القانونية، وأقاما علاقاتٍ مع مسؤولين آخرين في جهات إنفاذ القانون مقابل المال.

"إن مشاركة التفاصيل المتعلقة بالمحافظ قد تدفع المشتبه بهم نحو تطبيقات الخلط والخصوصية التي تعمل على إخفاء الأدلة وتقويض جهود مكافحة غسل الأموال."

- كادان ستاديلمان، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في منصة كومودو.

ودعم ستادلمان تعليقه بالإشارة إلى أن المجتمعات المحلية يجب أن تتأكد من التزام الشرطة المحلية بالقانون.

ادعى المدعون العامون أن مشغلًا مجهولًا تعاون مع الرئيس التنفيذي "ب" للتخطيط لفريق منظم جيدًا لتشغيل عمليات تبادل غير قانونية للعملات المشفرة مقابلcash في مواقع مزدحمة بين يناير و24 أكتوبر. ووفقًا للمدعين العامين، شملت العملية مواقع مثل يوكسام دونج، تحت ستار متاجر شهادات الهدايا.

بحسب السلطات الكورية الجنوبية، حافظت العصابة على مظهرها المحترم من خلال وضع لافتات تحذر العملاء من "الاحتيال الصوتي". ووفقًا للتقرير، حولت المجموعة أرباحًا غير مشروعة، معظمها من عمليات الاحتيال، إلى عملة USDT.

جمّد مسؤولو إنفاذ القانون في كوريا الجنوبية حوالي 1.1 مليون دولار (1.5 مليار وون) من الأصول غير المشروعة، بما في ذلك 600 ألف دولار (800 مليون وون) من عملة التيتانوس. ووفقًا للادعاء العام، أفادت التقارير بأن المجموعة بدّدت أو أخفت المبلغ المتبقي، والبالغ 8.4 مليون دولار (11.2 مليار وون)، من العائدات غير المشروعة. 

العملات المشفرة تدفع إلى زيادة الجرائم في كوريا الجنوبية

ويأتي اعتقال ضابطي الشرطة في أعقاب سلسلة من الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في جمهورية كوريا. 

في 23 أغسطس/آب، أُلقي القبض على مواطن كوري جنوبي يبلغ من العمر 33 عامًا في مطار سوفارنابومي بتهمة صلته بعصابة مراكز اتصال تُحوّل العملات المشفرة إلى ذهب. وتُقدّر سلطات كوريا الجنوبية القيمة الإجمالية للمشروع بأكثر من 1.65 مليار بات (44.55 مليون دولار).

في 6 فبراير/شباط، أصدرت المحكمة الجنائية مذكرة توقيف بحقه بتهمتي انتحال صفة وغسل أموال. كما اتهمته بإدخال بيانات مزورة في نظام حاسوبي. إضافةً إلى ذلك، زعمت المحكمة أن المشتبه به عضو في عصابة إجرامية.

وقعت جريمة أخرى متعلقة بالعملات المشفرة في 13 نوفمبر 2024. ألقت السلطات في كوريا الجنوبية القبض على 215 شخصًا للاشتباه في سرقة 320 مليار وون (228.4 مليون دولار) في أكبر عملية احتيال استثمارية في العملات المشفرة في البلاد. 

وزعمت شرطة مقاطعة كيونغي نامبو أن أحد المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم هو زعيم عصابة إجرامية منسقة بشكل جيد قامت بتسويق 28 نوعًا مختلفًا من الرموز الافتراضية لأكثر من 15000 شخص، ووعدت بأرباح كبيرة.

وفقًا لسلطات كوريا الجنوبية، فرّ الزعيم المتهم، المعروف باسم السيد أ، إلى أستراليا قبل إلقاء القبض عليه. وذكرت وكالة يونهاب الإخبارية أن الشرطة صادرت 22 Bitcoinمن حساب السيد أ، وتقدمت بطلب لمصادرة 34 مليون دولار إضافية.

جين سونغ جون، وهو مشرع من الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا، صرح أن هناك مخاوف متزايدة من استخدام العملات المشفرة بشكل متكرر في معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية وغسيل الأموال.

كما سبق أن ذكرت كريبتوبوليتان Cryptopolitanثم إلى ما يقارب 20,000 بلاغ في عام 2024.

ومن الجدير بالذكر أنه تم الإبلاغ عن جرائم بقيمة 9.5 تريليون دولار (7.1 مليار دولار) تتعلق بالعملات المشفرة للمقاضاة خلال نفس الفترة.