رصدت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية أكثر من 36000 معاملة مشبوهة بالعملات المشفرة في عام 2025، وهو رقم يزعمون أنه تجاوز إجمالي المعاملات المبلغ عنها في عامي 2023 و2024.
وبحسب وكالة يونهاب للأنباء، نقلاً عن بيانات من وحدة الاستخبارات المالية ودائرة الجمارك الكورية، فقد قدم مقدمو خدمات الأصول الافتراضية المحليون 36684 تقريرًا عن المعاملات المشبوهة بين يناير وأغسطس 2025، وهو عدد يفوق 35734 حالة تم الإبلاغ عنها في العامين السابقين.
ينص قانون المعلومات المالية المحدد في كوريا الجنوبية على إلزام منصات تداول العملات الرقمية وغيرها من مزودي خدمات العملات الرقمية بإبلاغ وحدة الاستخبارات المالية عن أي عمليات غسل أموال محتملة أو انتهاكات للقانون المالي. وتشمل التحويلات المشبوهة محاولات تحويل أموال غير مشروعة إلى أصول رقمية في الخارج، ثم cash محلياً دون المرور عبر بنك صرافة.
رصدت وحدة الاستخبارات المالية الكورية الجنوبية أكثر من 36 ألف حالة من معاملات العملات المشفرة المشبوهة
سلطات وحدة الاستخبارات المالية قالت العدد السنوي للحالات المبلغ عنها والمسجلة في سجلاتها بلغ 199 بلاغاً فقط في عام 2021، و10797 في عام 2022، و16076 في عام 2023، و19658 في عام 2024. وقد تضاعف عدد هذا العام تقريباً عن الرقم القياسي السابق.
أفاد مسؤولو الجمارك أن جرائم الأصول الافتراضية التي أحيلت إلى النيابة العامة خلال الفترة من عام 2021 وحتى أغسطس 2025 بلغت قيمتها 9.56 تريليون وون، أي ما يعادل 7.1 مليار دولار أمريكي تقريبًا. ومن هذا المبلغ، ارتبط 8.62 تريليون وون، أي ما يقارب 90%، بما يُعرف بمخططات "هوانتشيغي"، حيث يتجاوز القائمون عليها البنوك لتحويل الأموال إلى الخارج باستخدام العملات المشفرة.
في مايو/أيار، كشفت سلطات الجمارك عن صراف متهم بتحويل حوالي 57.1 مليار وون كوري، أو ما يعادل 42 مليون دولار أمريكي، من مستورد روسي إلى عملة USDT. وتضمنت القضية مواطنين روسيين متهمين بإجراء أكثر من 6000 معاملة غير قانونية بين يناير/كانون الثاني 2023 ويوليو/تموز 2024.
قال النائب جين سونغ جون للصحفيين يوم الاثنين: "مع ازدياد استخدام العملات المستقرة كوسيلة للدفع والتسوية في الاقتصاد الحقيقي مؤخراً، يتزايد احتمال إساءة استخدامها في جرائم الصرف الأجنبي، مثل التلاعب بالعملات". ويطالب الحكومة الكورية الجنوبية بسنّ المزيد من القوانين لوقف معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية القائمة على العملات المشفرة.
أفادت شركة تحليلات البلوك تشين، Chainalysis، بأن منصات العملات الرقمية تكبدت خسائر بلغت حوالي 2.2 مليار دولار أمريكي نتيجة للسرقة في عام 2025، وهو مبلغ يفوق قيمة الأصول المسروقة في العام الماضي. وفي كوريا الجنوبية، ألقت الشرطة القبض على أكثر من 200 شخص في عام 2024 بتهمة الاحتيال على المستثمرين بمبلغ يقارب 240 مليون دولار أمريكي.
تعثرت المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية
تأتي هذه المعلومات التي كشفت عنها وحدة الاستخبارات المالية في وقت تواجه فيه كوريا الجنوبية صعوبات اقتصادية وسط تصاعد النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة. وكما ذكر موقع Cryptopolitan يوم الاثنين، يعتقد الرئيسdent جاي ميونغ أن سيول قد تشهد تكرارًا لمصاعب الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 إذا استجابت لمطالب واشنطن دون "ضمانات وقائية".
ضغطت الولايات المتحدة على كوريا الجنوبية لتقديم 350 مليار دولار cash مقابل خفض الرسوم الجمركية التجارية.
الأمريكيdentmaticmaticmaticmaticmaticmaticmaticmatic ، أظهرت بيانات تجارية جديدة صدرت يوم الاثنين انخفاضاً حاداً في صادرات كوريا الجنوبية مطلع سبتمبر مع دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ.
وبعد تعديلها وفقًا لأيام العمل، انخفضت الشحنات بنسبة 10.6% في أول 20 يومًا من شهر سبتمبر مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل تراجعًا عن الزيادة البالغة 6% المسجلة في أغسطس.
