- أفادت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية عن تسجيل 36,684 عملية مشبوهة متعلقة بالعملات المشفرة في عام 2025، متجاوزةً مجاميع السنتين السابقتين.
- تظهر بيانات الجمارك وقوع جرائم مرتبطة بالعملات المشفرة بقيمة 7.1 مليار دولار منذ عام 2021، مع تزايد استخدام العملات المستقرة مثل تيثر (Tether) في المخططات عبر الحدود.
- يأتي الارتفاع الحاد في تقارير الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة بينما تخوض سيول معركة ضد ضغوط التعريفات الجمركية الأمريكية، وتراجع الصادرات، وتصاعد التوترات التجارية.
أفادت وحدة المخابرات المالية في كوريا الجنوبية بأنها رصدت أكثر من 36,000 معاملة مشبوهة بالعملات المشفرة في عام 2025، وهو رقم تدعي أنه تجاوز الإجمالي المبلغ عنه في عامي 2023 و2024.
ووفقاً لوكالة يونهاب الإخبارية، واستناداً إلى بيانات من وحدة المخابرات المالية (FIU) وخدمة الجمارك الكورية (KCS)، قدم مزودو الخدمات المحلية للأصول الافتراضية 36,684 تقريراً عن معاملات مشبوهة (STRs) بين يناير وأغسطس 2025، وهو رقم أعلى من الحالات البالغ عددها 35,734 التي تم الإبلاغ عنها في العامين السابقين.
يفرض قانون المعلومات المالية المحددة في كوريا الجنوبية على المنصات ومقدمي خدمات العملات المشفرة الآخرين إخطار وحدة المخابرات المالية بأي انتهاكات محتملة لقوانين مكافحة غسل الأموال والقوانين المالية. وتشمل التحويلات المشبوهة محاولات تحويل الأموال غير المشروعة إلى أصول مشفرة في الخارج ثم تصفيتها محلياً دون المرور عبر بنك صرف أجنبي.
وحدة المخابرات المالية في كوريا الجنوبية تكتشف أكثر من 36,000 حالة من المعاملات المشبوهة بالعملات المشفرة
سلطات وحدة المخابرات المالية قالت كان العدد السنوي للحالات المبلغ عنها في سجلاتهم 199 تقريراً فقط في عام 2021، و10,797 في عام 2022، و16,076 في عام 2023، و19,658 في عام 2024. وقد تضاعف عدد هذا العام تقريباً الرقم القياسي السابق.
أفاد مسؤولو الجمارك بأنه من عام 2021 حتى أغسطس 2025، بلغت الجرائم المتعلقة بالأصول الافتراضية المحالة إلى المدعين العامين 9.56 تريليون وون، أو ما يقارب 7.1 مليار دولار. ومن بين هذا المبلغ، ارتبط 8.62 تريليون وون، أي حوالي 90%، بما يُعرف بمخططات "هوانتشيغي"، حيث يتجاوز المشغلون البنوك لنقل الأموال إلى الخارج باستخدام العملات المشفرة.
في مايو، كشف عملاء الجمارم عن مغير أموال متهم بتحويل حوالي 57.1 مليار وون، أو 42 مليون دولار، من مستورد روسي إلى عملة مستقرة صادرة عن تيثير (Tether) USDT. وشمل القضية شخصان روسيان متهمان بإجراء أكثر من 6,000 معاملة غير قانونية بين يناير 2023 ويوليو 2024.
"في الآونة الأخيرة، مع الاستخدام الواسع النطاق للعملات المستقرة كوسيلة للدفع والتسوية في الاقتصاد الحقيقي، تزداد إمكانية إساءة استخدامها في جرائم الصرف الأجنبي مثل تبادل العملات،" قال النائب جين سونغ-جون للصحفيين يوم الاثنين. وهو يطلب من الحكومة الكورية الجنوبية إضافة المزيد من القوانين لوقف المعاملات غير القانونية للعملات المشفرة المتعلقة بالصرف الأجنبي.
أفادت شركة تحليل البلوك تشين تشيناليسيس بأن منصات العملات المشفرة تكبدت خسائر تقارب 2.2 مليار دولار من السرقة في عام 2025، وهو مبلغ أعلى من الأصول المسروقة العام الماضي. وفي كوريا الجنوبية، اعتقلت الشرطة أكثر من 200 فرد في عام 2024 بتهمة الاحتيال على المستثمرين بمبلغ يقارب 240 مليون دولار.
توقف محادثات التجارة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية
تأتي إفادات وحدة المخابرات المالية في ظل مواجهة كوريا الجنوبية لصعوبات اقتصادية وسط تصاعد النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة. وكما في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. بواسطة كريبتوبوليتان يوم الاثنين، يعتقد الرئيس لي جاي-ميونغ أن سول قد تشهد تكراراً لصعوبات أزمة الأزمة المالية الآسيوية لعام 1997 إذا استسلمت لمطالب واشنطن دون "ضوابط وقائية".
ضغطت الولايات المتحدة على كوريا الجنوبية لتقديم 350 مليار دولار نقداً مقابل خفض التعريفات الجمركية.
يدعم وزير التجارة هوارد لوتنيك مطالب الرئيس الأمريكي، جاعلاً سول تقبل الشروط أو تواجه تعريفات جمركية أعلى. وإضافة إلى المناقشات المشكوك فيها، أظهرت بيانات تجارية حديثة الصادر يوم الاثنين تدهور صادرات كوريا الجنوبية في أوائل سبتمبر مع بدء سريان التعريفات الجمركية.
وبعد تعديلها لعدد أيام العمل، انخفضت الشحنات بنسبة 10.6% في العشرين يوماً الأولى من سبتمبر مقارنة بالعام السابق، وعكس ذلك المكسب البالغ 6% المسجل في أغسطس.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
فلورنس موتشاي
تغطي فلورانس منذ 6 سنوات أخبار العملات الرقمية، والألعاب، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وقد زودتها دراستها لعلوم الحاسوب في جامعة ميرو للعلوم والتكنولوجيا، ودراسة إدارة الكوارث والدبلوماسية الدولية في MMUST بالمهارات اللغوية والملاحظة والتقنية اللازمة. عملت فلورانس في مجموعة VAP Group وككاتبة تحريرية في عدة وسائل إعلام متخصصة في العملات الرقمية.
