한국, 암호화폐 거래 의심 사례 36,684건 적발

한국 금융정보분석원(FIA)은 2025년에 3만 6천 건 이상의 의심스러운 암호화폐 거래를 적발했으며, 이는 2023년과 2024년에 보고된 총 건수를 넘어선 수치라고 밝혔다.

연합뉴스에 따르면 금융정보분석원(FIU)과 관세청(KCS) 자료를 인용해 2025년 1월부터 8월까지 국내 가상자산 서비스 제공업체들이 제출한 의심거래신고(STR) 건수는 36,684건으로, 이전 2년간의 35,734건보다 증가했다고 보도했다.

한국의 특정 금융정보보호법은 거래소 및 기타 암호화폐 서비스 제공업체가 자금세탁 및 금융법 위반 가능성을 금융정보분석원(FIU)에 신고하도록 의무화하고 있습니다. 의심스러운 거래에는 불법 자금을 해외에서 암호화폐 자산으로 전환한 후 외환은행을 거치지 않고 국내에서 cash 하려는 시도가 포함됩니다.

한국 금융정보분석원(FIU)이 3만 6천 건 이상의 의심스러운 암호화폐 거래를 적발했습니다

FIU 관계자들은 밝혔습니다 . 올해 집계된 건수는 이미 이전 최고 기록의 거의 두 배에 달합니다.

관세 당국은 2021년부터 2025년 8월까지 검찰에 송치된 가상화폐 범죄 규모가 9조 5600억 원, 즉 약 71억 달러에 달한다고 밝혔습니다. 이 중 약 90%에 해당하는 8조 6200억 원은 이른바 ‘환치기’ 수법과 관련이 있는데, 이는 운영자들이 암호화폐를 이용해 은행을 거치지 않고 해외로 자금을 빼돌리는 방식입니다.

지난 5월, 세관 당국은 러시아 수입업자로부터 약 571억 원(미화 4200만 달러)을 테더 (USDT) 기반 스테이블코인으로 환전한 혐의로 한 환전상을 적발했습니다 . 이 사건은 2023년 1월부터 2024년 7월까지 6000건 이상의 불법 거래를 한 혐의로 기소된 러시아인 두 명과 관련된 것입니다.

진성준 의원은 월요일 기자들에게 "최근 스테이블코인이 실물 경제에서 지불 및 결제 수단으로 널리 사용되면서 환전 등 외환 범죄에 악용될 가능성이 커지고 있다"고 말했다. 그는 한국 정부에 암호화폐를 이용한 불법 외환 거래를 막기 위한 법률을 추가로 제정할 것을 촉구했다.

블록체인 분석 회사인 체이나리시스는 암호화폐 플랫폼들이 2025년에 약 22억 달러의 자산 도난 피해를 입을 것으로 예상했는데, 이는 지난해 도난 규모보다 큰 수치입니다. 한국에서는 2024년에 약 2억 4천만 달러 규모의 투자 사기 혐의로 200명 이상이 경찰에 체포되었습니다.

미·한 무역 협상 교착 상태

금융정보분석원(FIU)의 이번 정보 공개는 한국이 미국과의 무역 분쟁이 격화되는 가운데 경제적 어려움에 직면한 상황에서 나왔습니다. 이 Cryptopolitan 월요일에dent 은 한국이 "보호 조치" 없이 워싱턴의 요구에 굴복할 경우 1997년 아시아 금융 위기와 같은 어려움을 겪을 수 있다고 우려하고 있습니다. 보도한 바와 같이, 이재명

미국은 한국에 무역 관세 인하의 대가로 3500억 달러의 cash 지원을 압박해 왔다.

하워드 루트닉 상무장관은 미국 대통령의 요구를 지지하며dent한국이 해당 조건을 수용하지 않으면 더 높은 관세를 부과받을 것이라고 주장했습니다. 이러한 논란에 더해matic 새로운 무역 데이터 발표된 에 따르면 관세 발효로 인해 한국의 9월 초 수출이 급감한 것으로 나타났습니다. 

영업일 기준으로 조정했을 때, 9월 첫 20일 동안의 출하량은 전년 동기 대비 10.6% 감소했으며, 이는 8월에 기록했던 6% 증가세에서 반전된 수치입니다.