한국 금융정보분석원(FIA)은 2025년에 3만 6천 건 이상의 의심스러운 암호화폐 거래를 적발했으며, 이는 2023년과 2024년에 보고된 총 건수를 넘어선 수치라고 밝혔다.
연합뉴스에 따르면 금융정보분석원(FIU)과 관세청(KCS) 자료를 인용해 2025년 1월부터 8월까지 국내 가상자산 서비스 제공업체들이 제출한 의심거래신고(STR) 건수는 36,684건으로, 이전 2년간의 35,734건보다 증가했다고 보도했다.
한국의 특정 금융정보보호법은 거래소 및 기타 암호화폐 서비스 제공업체가 자금세탁 및 금융법 위반 가능성을 금융정보분석원(FIU)에 신고하도록 의무화하고 있습니다. 의심스러운 거래에는 불법 자금을 해외에서 암호화폐 자산으로 전환한 후 외환은행을 거치지 않고 국내에서 cash 하려는 시도가 포함됩니다.
한국 금융정보분석원(FIU)이 3만 6천 건 이상의 의심스러운 암호화폐 거래를 적발했습니다
FIU 관계자들은 밝혔습니다 . 올해 집계된 건수는 이미 이전 최고 기록의 거의 두 배에 달합니다.
관세 당국은 2021년부터 2025년 8월까지 검찰에 송치된 가상화폐 범죄 규모가 9조 5600억 원, 즉 약 71억 달러에 달한다고 밝혔습니다. 이 중 약 90%에 해당하는 8조 6200억 원은 이른바 ‘환치기’ 수법과 관련이 있는데, 이는 운영자들이 암호화폐를 이용해 은행을 거치지 않고 해외로 자금을 빼돌리는 방식입니다.
기반 스테이블코인으로 환전한 혐의로 한 환전상을 적발했습니다 (USDT). 이 사건은 2023년 1월부터 2024년 7월까지 6000건 이상의 불법 거래를 한 혐의로 기소된 러시아인 두 명과 관련된 것입니다.
진성준 의원은 월요일 기자들에게 "최근 스테이블코인이 실물 경제에서 지불 및 결제 수단으로 널리 사용되면서 환전 등 외환 범죄에 악용될 가능성이 커지고 있다"고 말했다. 그는 한국 정부에 암호화폐를 이용한 불법 외환 거래를 막기 위한 법률을 추가로 제정할 것을 촉구했다.
블록체인 분석 회사인 체이나리시스는 암호화폐 플랫폼들이 2025년에 약 22억 달러의 자산 도난 피해를 입을 것으로 예상했는데, 이는 지난해 도난 규모보다 큰 수치입니다. 한국에서는 2024년에 약 2억 4천만 달러 규모의 투자 사기 혐의로 200명 이상이 경찰에 체포되었습니다.
미·한 무역 협상 교착 상태
금융정보분석원(FIU)의 이번 정보 공개는 한국이 미국과의 무역 분쟁이 격화되는 가운데 경제적 어려움에 직면한 상황에서 나왔습니다. 보도한 이 Cryptopolitan 월요일에dent 은 한국이 "보호 조치" 없이 워싱턴의 요구에 굴복할 경우 1997년 아시아 금융 위기와 같은 어려움을 겪을 수 있다고 우려하고 있습니다.
미국은 한국에 무역 관세 인하의 대가로 3500억 달러의 cash 지원을 압박해 왔다.
하워드 루트닉 상무장관은 미국 대통령의 요구를 지지하며dentmaticmaticmaticmaticmaticmaticmaticmatic 새로운 무역 데이터 발표된 에 따르면 관세 발효로 인해 한국의 9월 초 수출이 급감한 것으로 나타났습니다.
영업일 기준으로 조정했을 때, 9월 첫 20일 동안의 출하량은 전년 동기 대비 10.6% 감소했으며, 이는 8월에 기록했던 6% 증가세에서 반전된 수치입니다.
