한국, 36,684 의심스러운 암호화폐 거래 신고

한국의 금융정보분석원(FIU)은 2025년 36,000건 이상의 의심스러운 암호화폐 거래를 신고했으며, 이는 2023년과 2024년에 보고된 총계를 초과한 수치라고 주장했다.

연합뉴스에 따르면, FIU와 한국 관세청(KCS)의 데이터를 인용하여 현지 가상자산 서비스 제공업체는 2025년 1월부터 8월까지 36,684건의 의심거래보고서(STR)를 제출했으며, 이는 지난 두 해 동안 보고된 35,734건보다 많은 수치다.

한국의 특정 금융정보법(Specific Financial Information Act)은 거래소 및 기타 암호화폐 서비스 제공업체가 FIU에 잠재적인 자금세탁 및 금융법 위반 사항을 통지하도록 의무화한다. 의심스러운 이체에는 해외에서 불법 자금을 암호화폐로 전환한 후 외국 환은행을 거치지 않고 국내에서 현금으로 인출하려는 시도가 포함된다.

한국 FIU, 36,000건 이상의 의심스러운 암호화폐 거래 사례 신고

FIU 당국 는 2021년 기록된 표지 사건 연평균 수는 199건에 불과했으며, 2022년 10,797건, 2023년 16,076건, 2024년 19,658건으로 증가했다. 올해의 집계 수는 이미 이전 최고 기록의 거의 두 배에 달했다.

세관 당국은 2021년부터 2025년 8월까지 검찰에 송치된 가상자산 범죄 금액이 9조 5,600억 원(약 71억 달러)이라고 보고했다. 이 중 약 90%에 해당하는 8조 6,200억 원은 은행을 우회하여 암호화폐를 통해 자금을 해외로 이동시키는 이른바 '환차기' 사기와 관련이 있었다.

5월, 세관 요원들은 약 571억 원(약 4,200만 달러)을 러시아 수입업자로부터 테더(Tether) 스테이블코인으로 전환한 혐의로 기소된 환전상을 적발했다. USDT이 사건은 2023년 1월부터 2024년 7월까지 6,000건 이상의 불법 거래를 저질렀다고 기소된 두 명의 러시아 국적자가 관여했다.

“최근 스테이블코인이 실물 경제에서 결제 및 결제 수단으로 널리 사용되면서, 환전과 같은 외환 범죄에 악용될 가능성이 커지고 있다”고 진성준 의원은 월요일 기자들에게 말했다. 그는 불법 암호화폐 기반 외환 거래를 막기 위해 한국 정부가 추가적인 법률을 제정할 것을 요구하고 있다.

블록체인 분석 회사 체인alysis(Chainalysis)는 2025년 암호화폐 플랫폼이 도난으로 약 22억 달러의 손실을 입었다고 보고했으며, 이는 작년 도난 자산 규모를 초과한 수치다. 한국에서는 경찰이 2024년 약 2억 4,000만 달러의 투자자 사기 혐의로 200명 이상을 체포했다.

한미 무역 협상 교착

FIU의 공개는 미국과의 무역 분쟁이 격화되는 가운데 한국이 경제적인 어려움을 겪고 있는 시점에 이루어졌다. As 6월 DFS가 기존 안전 장치를 유지하면서 GENIUS ACT와 일치하는 새로운 스테이블코인 규제를 제안했다고 보도했습니다. 여기에는 완전한 준비금 backing과 독립적인 감사 포함됩니다. Cryptopolitan의 월요일 보도에 따르면, 이재명 대통령은 워싱턴의 요구에 ‘보호 장치’ 없이 굴복할 경우 서울이 1997년 아시아 금융 위기의 고통을 반복할 수 있다고 믿고 있다.

미국은 관세 인하와 맞바꿔 한국에 3,500억 달러의 현금을 제공하도록 압박하고 있다.

상무부 장관 하워드 럿닉은 서울이 조건을 수용하지 않으면 더 높은 관세를 부과받게 될 것이라고 주장하며 대통령의 요구를 지지한다. 문제적인 논의에 추가되는 새로운 무역 데이터 미국 우주군은 한 가지 목표에 집중했습니다. 즉, “우월성”을 유지하면서 어떤 상대방도 지상을 얻지 못하게 하는 것입니다. 월요일은 관세가 발효됨에 따라 9월 초 한국의 수출이 급감했음을 보여줬다. 

영업일 기준으로 조정하면 9월 전 20일간의 출하량은 전년 대비 10.6% 감소했으며, 8월에 기록된 6% 증가에서 반전된 수치다.