Coreia do Sul sinaliza 36.684 transações suspeitas com criptomoedas

A Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul identificou mais de 36.000 transações suspeitas com criptomoedas em 2025, um número que, segundo eles, supera o total relatado em 2023 e 2024.

Segundo a agência de notícias Yonhap, citando dados da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e do Serviço Aduaneiro da Coreia (KCS), os provedores locais de serviços de ativos virtuais enviaram 36.684 relatórios de transações suspeitas (RTS) entre janeiro e agosto de 2025, um número superior aos 35.734 casos relatados nos dois anos anteriores.

A Lei de Informações Financeiras Específicas da Coreia do Sul exige que corretoras e outros provedores de serviços de criptomoedas notifiquem a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) sobre possíveis violações de lavagem de dinheiro e da legislação financeira. Transferências suspeitas incluem tentativas de converter fundos ilícitos em criptoativos no exterior e, em seguida, cash o dinheiro no mercado interno sem passar por um banco de câmbio.

Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul sinaliza mais de 36.000 casos de transações suspeitas com criptomoedas

As autoridades da FIU disseram que o número anual de casos sinalizados e registrados em seus arquivos foi de apenas 199 em 2021, 10.797 em 2022, 16.076 em 2023 e 19.658 em 2024. A contagem deste ano já quase dobrou o recorde anterior.

Autoridades alfandegárias relataram que, de 2021 a agosto de 2025, os crimes envolvendo ativos virtuais encaminhados aos promotores totalizaram 9,56 trilhões de won, ou cerca de US$ 7,1 bilhões. Desse total, 8,62 trilhões de won, aproximadamente 90%, estavam ligados a esquemas conhecidos como "hwanchigi", nos quais os operadores contornam os bancos para transferir fundos para o exterior usando criptomoedas.

Em maio, agentes alfandegários expuseram um cambista acusado de converter cerca de 57,1 bilhões de won, ou US$ 42 milhões, de um importador russo em USDT,. O caso envolveu dois cidadãos russos acusados ​​de realizar mais de 6.000 transações ilegais entre janeiro de 2023 e julho de 2024.

“Recentemente, com o uso generalizado de stablecoins como meio de pagamento e liquidação na economia real, o potencial para seu uso indevido em crimes cambiais, como câmbio ilegal, está aumentando”, declarou o deputado Jin Sung-joon a jornalistas na segunda-feira. Ele solicitou ao governo sul-coreano a criação de mais leis para coibir transações cambiais ilegais baseadas em criptomoedas.

A Chainalysis, empresa de análise de blockchain, relatou que as plataformas de criptomoedas sofreram perdas de cerca de US$ 2,2 bilhões devido a roubos em 2025, valor superior aos ativos roubados no ano anterior. Na Coreia do Sul, a polícia prendeu mais de 200 pessoas em 2024 sob a acusação de fraudar investidores em aproximadamente US$ 240 milhões.

As negociações comerciais entre os EUA e a Coreia do Sul estão paralisadas

As revelações da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) surgem em um momento em que a Coreia do Sul enfrenta dificuldades econômicas em meio à escalada das disputas comerciais com os Estados Unidos. Conforme noticiado pelo Cryptopolitan na segunda-feira, o presidentedent Jae-Myung acredita que Seul poderá vivenciar uma repetição das dificuldades da crise financeira asiática de 1997 caso ceda às exigências de Washington sem “salvaguardas protetivas”.

Os Estados Unidos pressionaram a Coreia do Sul a fornecer US$ 350 bilhões em cash em troca de tarifas comerciais mais baixas.

O secretário de Comércio, Howard Lutnick, apoia as exigências do presidente dos EUAdentargumentando que Seul deve aceitar os termos ou enfrentar tarifas mais altas. Para agravar asmatic discussões problemáticas, novos dados comerciais na segunda-feira mostraram uma queda acentuada nas exportações sul-coreanas no início de setembro, devido à entrada em vigor das tarifas. 

Ajustando-se aos dias úteis, as remessas caíram 10,6% nos primeiros 20 dias de setembro em comparação com o ano anterior, revertendo o aumento de 6% registrado em agosto.