- A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul sinalizou um recorde de 36.684 transações cripto suspeitas em 2025, superando os totais dos dois anos anteriores.
- Dados da alfândega mostram US$ 7,1 bilhões em crimes ligados a criptomoedas desde 2021, com aumento no uso de stablecoins como Tether para esquemas transfronteiriços.
- O aumento nos relatórios de crimes com criptomoedas ocorre enquanto Seul enfrenta pressões tarifárias dos EUA, exportações em queda e tensões comerciais elevadas.
A Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul sinalizou mais de 36.000 transações cripto suspeitas em 2025, uma cifra que afirmam ter excedido o total relatado em 2023 e 2024.
De acordo com a Yonhap News, citando dados da UIF e do Serviço de Alfândega da Coreia (KCS), provedores locais de serviços de ativos virtuais enviaram 36.684 relatórios de transações suspeitas (STRs) entre janeiro e agosto de 2025, mais do que os 35.734 casos relatados nos dois anos anteriores.
A Lei de Informações Financeiras Específicas da Coreia do Sul exige que as exchanges e outros provedores de serviços cripto notifiquem a UIF sobre possíveis lavagem de dinheiro e violações das leis financeiras. Transferências suspeitas incluem tentativas de converter fundos ilícitos em ativos cripto no exterior e depois resgatá-los domesticamente sem passar por um banco de câmbio.
A UIF da Coreia do Sul sinaliza mais de 36.000 casos de transações cripto suspeitas
Autoridades da UIF disse o número anual de casos sinalizados registrados em seus arquivos era de apenas 199 relatórios em 2021, 10.797 em 2022, 16.076 em 2023 e 19.658 em 2024. A contagem deste ano já quase dobrou o recorde anterior.
Funcionários da alfândega relataram que, de 2021 até agosto de 2025, os crimes de ativos virtuais encaminhados aos promotores totalizaram 9,56 triliões de won, ou cerca de US$ 7,1 bilhões. Destes, 8,62 triliões de won, aproximadamente 90%, estavam ligados a esquemas chamados “hwanchigi”, onde operadores contornam os bancos para mover fundos para o exterior usando criptomoedas.
Em maio, agentes da alfândega expuseram um cambista acusado de converter cerca de 57,1 bilhões de won, ou US$ 42 milhões, de um importador russo em stablecoin emitida pela Tether USDT. O caso envolveu dois nacionais russos acusados de realizar mais de 6.000 transações ilegais entre janeiro de 2023 e julho de 2024.
“Recentemente, à medida que as stablecoins têm sido amplamente utilizadas como meio de pagamento e liquidação na economia real, o potencial para que sejam abusadas para crimes de câmbio, como câmbio de moeda, está aumentando”, disse o representante Jin Sung-joon aos repórteres na segunda-feira. Ele está pedindo ao governo da Coreia do Sul que adicione mais leis para impedir transações de câmbio cripto ilegais.
A empresa de análise de blockchain Chainalysis relatou que as plataformas cripto sofreram perdas de cerca de US$ 2,2 bilhões com roubos em 2025, mais do que os ativos roubados no ano anterior. Na Coreia do Sul, a polícia prendeu mais de 200 indivíduos em 2024 sob alegações de fraudar investidores em aproximadamente US$ 240 milhões.
Negociações comerciais EUA-Coreia do Sul travam
As divulgações da UIF ocorrem enquanto a Coreia do Sul enfrenta dificuldades econômicas em meio a disputas comerciais escalando com os Estados Unidos. Como reportou por Cryptopolitan na segunda-feira, o presidente Lee Jae-Myung acredita que Seul poderia ver uma repetição das dificuldades da crise financeira asiática de 1997 se ceder às demandas de Washington sem “salvaguardas protetoras.”
Os Estados Unidos pressionaram a Coreia do Sul a fornecer US$ 350 bilhões em dinheiro em troca de tarifas comerciais mais baixas.
O Secretário de Comércio Howard Lutnick apoia as demandas do presidente dos EUA, argumentando que Seul deve aceitar os termos ou enfrentar tarifas mais altas. Somando-se às discussões problemáticas, novos dados comerciais lançou na segunda-feira mostraram as exportações da Coreia do Sul no início de setembro despencando à medida que as tarifas entram em vigor.
Ajustado para dias úteis, os envios caíram 10,6% nos primeiros 20 dias de setembro em comparação com o ano anterior e uma reversão do ganho de 6% registrado em agosto.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
