La Corée du Sud signale 36 684 transactions suspectes en cryptomonnaies

L'unité de renseignement financier sud-coréenne a signalé plus de 36 000 transactions suspectes en cryptomonnaie en 2025, un chiffre qui, selon elle, dépasse le total enregistré en 2023 et 2024.

Selon l'agence de presse Yonhap, citant des données de la FIU et du Service des douanes coréen (KCS), les fournisseurs locaux de services d'actifs virtuels ont soumis 36 684 rapports de transactions suspectes (STR) entre janvier et août 2025, soit plus que les 35 734 cas signalés au cours des deux années précédentes.

La loi sud-coréenne sur les informations financières spécifiques (SFILA) oblige les plateformes d'échange et autres prestataires de services de cryptomonnaies à signaler à la cellule de renseignement financier (FIU) tout cas potentiel de blanchiment d'argent et d'infraction à la législation financière. Les transferts suspects incluent les tentatives de conversion de fonds illicites en cryptomonnaies à l'étranger, puis de leur cash en Corée du Sud sans passer par une banque de change.

L'unité de renseignement financier sud-coréenne (FIU) signale plus de 36 000 cas de transactions suspectes en cryptomonnaies

Les autorités de la FIU ont indiqué que le nombre annuel de cas signalés et enregistrés dans leurs dossiers n'était que de 199 en 2021, 10 797 en 2022, 16 076 en 2023 et 19 658 en 2024. Le nombre de cette année a déjà presque doublé le record précédent.

Les services des douanes ont indiqué qu'entre 2021 et août 2025, les infractions liées aux actifs virtuels déférées au parquet s'élevaient à 9 560 milliards de wons, soit environ 7,1 milliards de dollars. Sur ce montant, 8 620 milliards de wons, soit près de 90 %, étaient liés à des systèmes dits « hwanchigi », où des opérateurs contournent les banques pour transférer des fonds à l'étranger en utilisant des cryptomonnaies.

En mai, les douaniers ont démantelé un bureau de change accusé d'avoir converti environ 57,1 milliards de wons (42 millions de dollars) provenant d'un importateur russe en USDT,. Deux ressortissants russes étaient impliqués dans cette affaire, accusés d'avoir effectué plus de 6 000 transactions illégales entre janvier 2023 et juillet 2024.

« Récemment, l'utilisation généralisée des stablecoins comme moyen de paiement et de règlement dans l'économie réelle a accru le risque d'abus liés aux opérations de change illégales, notamment le change de devises », a déclaré le député Jin Sung-joon aux journalistes lundi. Il demande au gouvernement sud-coréen de renforcer la législation afin de lutter contre les transactions de change illégales basées sur les cryptomonnaies.

La société d'analyse blockchain Chainalysis a indiqué que les plateformes de cryptomonnaies ont subi des pertes d'environ 2,2 milliards de dollars dues au vol en 2025, soit plus que les actifs volés l'année précédente. En Corée du Sud, la police a arrêté plus de 200 personnes en 2024, soupçonnées d'avoir escroqué des investisseurs pour un montant d'environ 240 millions de dollars.

Les négociations commerciales entre les États-Unis et la Corée du Sud sont au point mort

Ces révélations de la FIU interviennent alors que la Corée du Sud est confrontée à des difficultés économiques dans un contexte de tensions commerciales croissantes avec les États-Unis. Comme l' Cryptopolitan lundi, ledent Lee Jae-Myung craint que Séoul ne subisse une nouvelle crise financière asiatique comme celle de 1997 si elle cède aux exigences de Washington sans garanties de protection. a rapporté

Les États-Unis ont fait pression sur la Corée du Sud pour qu'elle fournisse 350 milliards de dollars en cash en échange d'une baisse des droits de douane.

Le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, soutient lesdent, arguant que Séoul doit accepter les conditions proposées sous peine de voir ses droits de douane augmenter. Pour compliquer encorematic les discussions, de nouvelles données commerciales publiées lundi ont révélé une chute des exportations sud-coréennes début septembre, suite à l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane. 

Corrigées en fonction des jours ouvrables, les expéditions ont chuté de 10,6 % au cours des 20 premiers jours de septembre par rapport à l'année précédente, inversant ainsi la tendance de la hausse de 6 % enregistrée en août.