韩国标记 36,684 笔可疑加密货币交易

韩国金融情报单位（FIU）表示，2025年已标记超过36,000起可疑加密交易，这一数字声称已超过2023年和2024年的总和。

据韩联社援引FIU和韩国海关（KCS）的数据，当地虚拟资产服务提供商在2025年1月至8月期间提交了36,684份可疑交易报告（STRs），多于前两年报告的35,734起案件。

韩国《特定金融信息法》要求交易所和其他加密服务提供商通知FIU潜在的洗钱和金融违法行为。可疑转账包括试图将非法资金转换为海外加密资产，然后在国内兑现而不通过外汇银行。

韩国FIU标记超过36,000起可疑加密交易案件

FIU当局 表示 记录在案的年度标记案件数在2021年仅为199起，2022年为10,797起，2023年为16,076起，2024年为19,658起。今年的数量已接近前纪录的两倍。

海关官员报告称，从2021年到2025年8月，移交给检察官的虚拟资产犯罪金额达9.56万亿韩元，约合71亿美元。其中，8.62万亿韩元，约占90%，与所谓的“换钱党”（hwanchigi）计划有关，运营商利用加密货币绕过银行将资金转移至海外。

5月，海关人员揭露了一名被指控将约571亿韩元（约4200万美元）从俄罗斯进口商转换为Tether发行的稳定币 USDT的货币兑换商。该案涉及两名被指控在2023年1月至2024年7月期间进行超过6,000笔非法交易的俄罗斯国民。

“最近，随着稳定币在实体经济中广泛用作支付和结算手段，它们被滥用进行外汇犯罪（如货币兑换）的潜力正在增加，”代表金成俊（Jin Sung-joon）周一对记者表示。他要求韩国政府增加法律以阻止非法的基于加密货币的外汇交易。

区块链分析公司Chainalysis报告称，2025年加密平台因盗窃损失约22亿美元，多于去年被盗的资产。在韩国，警方在2024年逮捕了200多名涉嫌欺诈投资者约2.4亿美元的个人。

美韩贸易谈判停滞

FIU披露之际，韩国正面临经济困境，同时与美国不断升级的贸易争端。作为 在 6 月报道 Cryptopolitan周一报道，总统李在明认为，如果首尔在缺乏“保护性保障措施”的情况下屈服于华盛顿的要求，可能会重演1997年亚洲金融危机的苦难。

美国已施压韩国提供3500亿美元现金，以换取降低贸易关税。

商务部长霍华德·卢特尼克支持美国总统的要求，辩称首尔必须接受条款，否则将面临更高的关税。加剧问题讨论的是，最新贸易数据 发布了 周一显示，随着关税生效，韩国9月初出口额暴跌。 

经工作日调整后，9月前20天的发货量同比下降10.6%，扭转了8月记录的6%增长。