韩国发现36684笔可疑加密货币交易

韩国金融情报部门已标记出 2025 年超过 36,000 起可疑加密货币交易，他们声称这一数字超过了 2023 年和 2024 年报告的总数。.

据韩联社报道，根据金融情报机构和韩国海关总署的数据，2025年1月至8月期间，韩国本土虚拟资产服务提供商提交了36684份可疑交易报告（STR），比前两年报告的35734起案件数量更多。.

韩国《特定金融信息法》规定，交易所和其他加密货币服务提供商必须向金融情报机构（FIU）报告潜在的洗钱和违反金融法律的行为。可疑的资金转移包括试图将非法资金在境外兑换成加密资产，然后在韩国境内不经外汇银行 cash 成现金。.

韩国金融情报机构标记超过36000起可疑加密货币交易案件

FIU当局 表示， 其记录在案的违规案件数量在2021年仅为199起，2022年为10797起，2023年为16076起，2024年为19658起。今年的数字已经几乎是之前记录的两倍。

海关官员报告称，2021年至2025年8月期间，移交检察机关的虚拟资产犯罪案件涉案金额达9.56万亿韩元，约合71亿美元。其中，约90%（8.62万亿韩元）与所谓的“转卷”骗局有关，这类骗局中，犯罪分子绕过银行，利用加密货币将资金转移到海外。.

今年5月，海关人员查获了一名涉嫌将一名俄罗斯进口商约571亿韩元（约合4200万美元）兑换成Tether发行的稳定币 USDT的。该案件涉及两名俄罗斯公民，他们被控在2023年1月至2024年7月期间进行了超过6000笔非法交易。

“近年来，随着稳定币在实体经济中被广泛用作支付和结算手段，其被滥用于外汇犯罪（例如货币兑换）的可能性也随之增加，”韩国众议员晋成俊周一告诉记者。他要求韩国政府出台更多法律，以打击基于加密货币的非法外汇交易。.

区块链分析公司Chainalysis报告称，加密货币平台在2025年因盗窃损失约22亿美元，超过去年的被盗资产总额。在韩国，警方在2024年逮捕了200多人，他们涉嫌诈骗投资者约2.4亿美元。.

美韩贸易谈判陷入僵局

在韩国与美国贸易争端不断升级、经济面临困境之际，金融情报机构（FIU）披露了相关信息。据 Cryptopolitan Cryptopolitan 报道，韩国总统dent 明认为，如果韩国在没有“保护性保障措施”的情况下屈服于华盛顿的要求，首尔可能会重蹈1997年亚洲金融危机的覆辙。李

美国已向韩国施压，要求其提供 3500 亿美元 cash ，以换取降低贸易关税。.

美国商务部长霍华德·卢特尼克支持美国总统dent要求，认为首尔必须接受这些条款，否则将面临更高的关税。雪上加霜的是matic 最新贸易数据 公布的 显示，随着关税生效，韩国9月初的出口大幅下滑。 

经工作日调整后，9 月份前 20 天的出货量比去年同期下降了 10.6%，与 8 月份 6% 的增长相比出现了逆转。.