암호화폐 뇌물 스캔들로 기소된 한국 경찰관 2명

11월 27일, 한국 당국은 불법 암호화폐 거래소 소유자들로부터 뇌물을 받은 혐의로 고위 경찰관 2명, 경감 1명, 경위 1명을 체포했다. 이들은 reportedly 음성 피싱을 통해 1억 8,600만 달러(2,496억 원)를 세탁한 것으로 알려졌다. 

검찰은 고위 경찰관이 현금과 고가의 상품과引き換え에 내부 수사 정보를 제공했다고 주장했다.

대검찰청 보고서에 따르면, 서울경찰서 소속 “G” 경위는 당시 현금 7,500달러(1,000만 원)와 고가의 물품을 받은 것으로 알려졌다. 보고서는 “F” 경위가 2022년 7월부터 2024년 2월까지 불법 개인 암호화폐 회사 소유자들로부터 약 5만 9,000달러(약 7,900만 원)를 받은 혐의로 기소됐다고 밝혔다.

암호화폐 뇌물 수사 과정에서 체포된 한국 경찰관들

수원지검 형사부 보고서 확인 당국은 두 경찰관을 체포한 후 직에서 해임했다고 밝혔다.

검찰은 두 경찰관이 수사 정보를 제공하고 변호사들을 소개했다고 주장했다. 경찰관들은 불법 활동과 관련된 계좌의 동결 해제를 요청하고 다른 법 집행관들과의 연결을 설정하는 대가로 돈을 요구했다.

“지갑 정보를 공유하면 용의자들이 믹서기나 증거를 은폐하고 AML 노력을 약화시키는 프라이버시 앱으로 이동하게 될 수 있습니다.”

- 코모도 플랫폼 CTO 카단 스탈만.

스탈만은 커뮤니티가 지역 경찰이 법을 준수하도록 해야 한다는 점을 들어 자신의 의견을 뒷받침했다.

검찰은 미상의 운영자가 CEO “B”와 협력하여 1월부터 10월 24일까지 번화한 장소에서 불법 암호화폐-현금 스왑을 운영할 잘 조직된 팀을 계획했다고 주장했다. 검찰에 따르면 이 운영에는 선물 인증서 가게를 가장한 역삼동 등의 장소가 포함되었다.

한국 당국에 따르면 이 갱단은 고객들에게 “음성 피싱에 주의하라”는 경고 배너를 게시하여 정당한 외관을 유지했다. 보고서에 따르면 이 그룹은 주로 음성 피싱 사기,에서 얻은 불법 수익을 USDT로 전환했다.

SK 법 집행 당국은 USDT 60만 달러(8억 원)를 포함하여 약 110만 달러(15억 원)의 불법 자산을 동결했다. 검찰에 따르면 이 그룹은 나머지 840만 달러(112억 원)의 불법 수익을 낭비하거나 은닉한 것으로 알려졌다. 

암호화폐가 한국의 범죄 증가를 주도

두 경찰관의 체포는 SK에서 연이어 발생한 암호화폐 관련 범죄 뒤에 일어난 일이다. 

8월 23일, 33세 한국 국적자가 암호화폐를 금으로 세탁한 콜센터 갱단과 연관된 혐의로 수완나품 공항에서 체포되었다. SK 당국은 이 기업의 총 가치가 16억 5천만 바트(4,455만 달러) 이상이라고 추정한다.

2월 6일, 형사법원은 사칭 및 돈세탁 혐의로 그를 체포 영장을 발부했다. 법원은 또한 그가 컴퓨터 시스템에 사기성 데이터를 입력했다는 혐의도 제기했다. 추가로 법원은 피의자가 범죄 조직의 일원이라고 주장했다.

또 다른 암호화폐 관련 범죄가 2024년 11월 13일에 발생했다. SK 당국은 국내 최대 암호화폐 투자 사기 사건으로 3,200억 원(2억 2,840만 달러)을 훔친 혐의로 215명을 체포했다. 

SK 경기남부지방경찰청은 체포된 용의자 중 한 명이 15,000명 이상에게 28가지 유형의 가상 토큰을 마케팅하며 큰 수익을 약속한 잘 조직된 범죄 조직의 alleged 리더라고 주장했다.

SK 당국에 따르면, A 씨로 지칭되는 피의자는 체포되기 전에 호주로 도주했다. 연합뉴스 보도에 따르면 경찰은 A 씨의 계좌에서 비트코인 22개를 압수하고 추가로 3,400만 달러를 압류할 것을 신청했다.

여당인 더불어민주당의 의원 진성준은 말했다. 암호화폐가 불법 외환(FX) 거래 및 돈세탁에 더 자주 이용되고 있다는 우려가 높아지고 있다고 밝혔다.

이전에 6월 DFS가 기존 안전 장치를 유지하면서 GENIUS ACT와 일치하는 새로운 스테이블코인 규제를 제안했다고 보도했습니다. 여기에는 완전한 준비금 backing과 독립적인 감사 포함됩니다. 크립토폴리탄에 따르면, 한국 금융정보분석원(KoFIU)은 1월부터 8월까지 가상자산 서비스 제공자들로부터 36,684건의 의심 활동 보고를 접수했다. 이 수는 2021년 199건에서 2022년 1만 건 이상, 2024년에는 거의 2만 건으로 급증했다.

특히, 같은 기간 동안 기소를 위해 보고된 암호화폐 관련 범죄 금액은 9.5조 달러(71억 달러)에 달했다.