한국 경찰관 2명, 암호화폐 뇌물 수수 혐의로 기소

11월 27일, 한국 당국은 불법 암호화폐 거래소 소유주로부터 음성 피싱을 통해 1억 8,600만 달러(한화 약 2,496억 원)의 자금을 세탁한 혐의로 경찰관 2명,dent1명, 고위 공무원 1명을 체포했습니다. 

검찰은 고위 공무원이 cash 과 고가의 물품을 대가로 내부 조사 정보를 제공했다고 주장했습니다.

대검찰청(SPO) 보고서에 따르면, 서울경찰서 G경위는 당시 cash 7,500달러(약 1,000만 원)와 고가 물품을 수수한 것으로 알려졌습니다. 보고서에 따르면 F경위는 2022년 7월부터 2024년 2월까지 불법 사설 암호화폐 업체 운영자로부터 59,000달러(약 7,900만 원)를 받은 것으로 드러났습니다.

암호화폐 뇌물 수수 작전으로 한국 경찰 체포

수원지방검찰청 형사부 보고서에 따르면 당국은 두 경찰관을 체포 후 해임했습니다.

검찰은 두 경찰관이 수사 정보를 제공하고 변호사를 소개했다고 밝혔습니다. 또한, 불법 활동 관련 계좌의 동결 해제를 요구하고, 돈을 받는 대가로 다른 법 집행관들과의 관계를 구축했다고 밝혔습니다.

지갑에 대한 세부 정보를 공유하면 용의자가 증거를 흐리게 만들고 AML 노력을 약화시키는 믹서와 개인정보 보호 앱으로 끌려갈 수 있습니다.

-Kadan Stadelmann, Komodo 플랫폼의 CTO.

슈타델만은 지역 사회가 지역 경찰이 법을 준수하도록 해야 한다는 점을 지적하며 자신의 의견을 뒷받침했습니다.

검찰은 신원 미상의 운영자가 대표 B와 손잡고 1월부터 10월 24일까지 거래가 잦은 곳에서 불법적인 암호화폐-cash 환전을 운영하기 위해 조직적인 팀을 꾸렸다고 주장했습니다. 검찰에 따르면, 이 작전에는 상품권 가게를 가장한 역삼동 등의 장소가 포함되었습니다.

한국 당국에 따르면, 해당 조직은 "보이스피싱에 주의하세요"라는 현수막을 걸어 고객들에게 경고하는 등 겉으로는 멀쩡한 모습을 유지했습니다. 보고서에 따르면, 이들은 주로 보이스 피싱 사기를미국 달러(USDT)로 환전했습니다.

SK 법무부는 USDT 60만 달러(약 8억 원)를 포함해 약 110만 달러(약 15억 원)의 불법 자산을 동결했습니다. 검찰에 따르면, 해당 조직은 나머지 840만 달러(약 112억 원)의 불법 수익을 횡령하거나 은닉한 것으로 알려졌습니다. 

암호화폐, 한국 범죄 증가의 원인

두 경찰관의 체포는 SK에서 암호화폐 관련 범죄가 잇따라 발생한 데 따른 조치입니다. 

8월 23일, 33세 한국인 남성이 수완나품 공항에서 암호화폐를 금으로 세탁한 컨택센터 조직과 연루된 혐의로 체포되었습니다. SK 당국은 해당 조직의 총 가치를 16억 5천만 바트(미화 4,455만 달러) 이상으로 추산합니다.

2월 6일, 형사법원은 그에게 사칭 및 자금세탁 혐의로 체포영장을 발부했습니다. 법원은 또한 그에게 컴퓨터 시스템에 부정 데이터를 입력한 혐의도 적용했습니다. 또한, 법원은 용의자가 범죄 조직의 일원이라고 주장했습니다.

2024년 11월 13일에 또 다른 암호화폐 관련 범죄가 발생했습니다. SK 당국은 국내 최대 규모의 암호화폐 투자 사기로 3,200억 원(2억 2,840만 달러)을 훔친 혐의로 215명을 체포했습니다. 

경기남부지방경찰청은 체포된 용의자 중 한 명이 15,000명 이상에게 28가지의 다양한 가상 토큰을 마케팅하고 막대한 이익을 약속한 조직적인 범죄 조직의 두목이라고 주장했습니다.

SK 당국에 따르면, 피고인 A 씨는 체포되기 전 호주로 도피했습니다. 연합뉴스는 경찰이 A 씨 계좌에서 Bitcoin코인 ​​22개를 압수하고 3,400만 달러를 추가로 압류했다고 보도했습니다.

더불어민주당 소속 진성준 의원은 밝혔다 암호화폐가 불법 외환 거래와 자금 세탁에 더욱 빈번하게 이용되고 있다는 우려가 커지고 있다고

이전 보도 의 Cryptopolitan, 한국금융정보분석원(KoFIU)은 1월부터 8월까지 가상화폐 서비스 제공업체의 의심스러운 활동에 대한 신고를 36,684건 접수했습니다. 이 수치는 2021년 199건에서 2022년 1만 건 이상, 그리고 2024년에는 거의 2만 건으로 급증했습니다.

특히, 같은 기간 동안 암호화폐와 관련된 범죄가 9조 5천억 달러(71억 달러) 상당으로 기소된 것으로 나타났습니다.