Dois policiais sul-coreanos indiciados por esquema de suborno em criptomoedas

Em 27 de novembro, as autoridades sul-coreanas prenderam dois policiais, um superintendente e um oficial sênior da Coreia do Sul, supostamente por aceitar subornos dos proprietários de exchanges de criptomoedas ilegais que supostamente usaram phishing de voz para lavar $186 milhões (249,6 bilhões de won) 

Os promotores alegaram que o oficial sênior forneceu informações investigativas privilegiadas em troca de dinheiro e bens caros.

De acordo com o relatório do Escritório do Ministério Público Supremo da República da Coreia (SPO), o policial da Estação de Polícia de Seul “G” supostamente aceitou $7.500 (10 milhões de won) em dinheiro e itens caros durante esse período. O relatório revelou que o Chefe “F” supostamente aceitou $59.000 (aproximadamente 79 milhões de won) entre julho de 2022 e fevereiro de 2024 dos proprietários de uma empresa privada de criptomoedas ilegal.

Oficiais sul-coreanos presos em operação de suborno em criptomoedas

Relatório da Divisão Criminal do Ministério Público do Distrito de Suwon confirmou de que as autoridades demitiram ambos os oficiais de seus cargos após sua prisão.

Os promotores afirmaram que os dois policiais supostamente ofereceram informações de investigação e apresentaram advogados. Os oficiais solicitaram o desbloqueio de contas relacionadas a atividades ilegais e estabeleceram conexões com outros funcionários da lei em troca do dinheiro.

“Compartilhar detalhes sobre carteiras pode empurrar os suspeitos para misturadores e aplicativos de privacidade que obscurecem as evidências e minam os esforços de AML.”

-Kadan Stadelmann, CTO da Komodo Platform.

Stadelmann apoiou seu comentário observando que as comunidades devem garantir que sua polícia local cumpra a lei.

Os promotores alegaram que um operador desconhecido fez parceria com o CEO “B” para planejar uma equipe bem organizada para operar trocas ilegais de criptomoeda por dinheiro em locais movimentados entre janeiro e outubro de 24. De acordo com os promotores, a operação incluiu locais como Yeoksam-dong, sob o disfarce de lojas de certificados de presente.

A gangue, de acordo com as autoridades sul-coreanas, mantinha uma fachada respeitável, colocando banners alertando os clientes a “Cuidado com Phishing de Voz”. De acordo com o relatório, o grupo transformou lucros ilegais, principalmente de golpes de phishing de voz, em USDT.

As autoridades da SK congelaram cerca de $1,1 milhão (1,5 bilhões de won) em ativos ilegais, incluindo $600.000 (800 milhões de won) em USDT. De acordo com os promotores, o grupo supostamente gastou ou ocultou os $8,4 milhões restantes (11,2 bilhões de won) em lucros ilegais. 

Criptomoedas impulsionam aumento de crimes na Coreia do Sul

A prisão dos dois policiais segue uma série de crimes relacionados a criptomoedas na SK. 

Em 23 de agosto, um nacional sul-coreano de 33 anos foi preso no Aeroporto Suvarnabhumi sob acusações de ter ligações com uma gangue de call center que lavava criptomoedas em ouro. As autoridades da SK estimam que a empresa valha mais de 1,65 bilhões de baht ($44,55 milhões) no total.

Em 6 de fevereiro, o Tribunal Criminal emitiu um mandado de prisão contra ele por acusações de falsificação de identidade e lavagem de dinheiro. O tribunal também o acusou de inserir dados fraudulentos em um sistema de computador. Além disso, o tribunal alegou que o suspeito era membro de uma syndicate criminosa.

Outro crime relacionado a criptomoedas ocorreu em 13 de novembro de 2024. As autoridades da SK prenderam 215 pessoas sob suspeita de roubar 320 bilhões de won ($228,4 milhões) no maior golpe de investimento em criptomoedas da nação. 

A polícia provincial de Gyeonggi Nambu da SK afirmou que um dos suspeitos presos era o suposto líder de um anel de crimes bem coordenado que comercializou 28 tipos diferentes de tokens virtuais para mais de 15.000 pessoas, prometendo grandes lucros.

De acordo com as autoridades da SK, o líder acusado, referido como Sr. A, havia fugido para a Austrália antes de ser preso. O veículo de notícias Yonhap relatou que a polícia apreendeu 22 Bitcoins da conta do Sr. A e apresentou pedido para apreender mais $34 milhões.

Jin Sung‑joon, legislador do Partido Democrata da Coreia no poder, declarou que há preocupações crescentes de que as criptomoedas estão sendo utilizadas com mais frequência para transações ilegais de câmbio (FX) e lavagem de dinheiro.

Como anteriormente reportou por Cryptopolitan, a Unidade de Inteligência Financeira da Coreia (KoFIU) recebeu 36.684 relatórios de atividades suspeitas de provedores de serviços de ativos virtuais entre janeiro e agosto. O número aumentou drasticamente de 199 em 2021 para mais de 10.000 em 2022 e quase 20.000 em 2024.

Notavelmente, crimes envolvendo criptomoedas no valor de 9,5 trilhões ($7,1 bilhões) foram relatados para processamento durante o mesmo período.