- 爱沙尼亚金融监管机构暂停Zondacrypto的运营牌照。
- 该失败波兰交易所背后的实体有30天时间满足其要求。
- 代表崩溃交易平台客户的律师正准备申请其破产。
最近倒闭的硬币交易平台Zondacrypto的牌照已被其运营商所在地爱沙尼亚的金融当局暂停。
这家源自波兰的交易所还面临破产动议，该动议由代表在崩溃中遭受资产损失的客户的律师发起。
爱沙尼亚禁止Zonda接受新资金和客户
爱沙尼亚金融情报局（FIU）已暂停BB Trade OÜ的牌照，该本地实体曾运营Zondacrypto。
该加密货币交易所专注于波兰市场，在中东欧地区曾是最大的交易所之一，但在上个月崩溃。
周一，爱沙尼亚监管机构宣布禁止该公司接受任何额外资产（法币或加密货币），并添加新客户。
然而，该机构明确表示，这是一项部分暂停措施，不会阻止现有客户退款或提取资金。它还声明：
“通过同一项决定，FIU命令BB Trade Estonia O使其运营符合持有运营许可证所需的条件。”
该加密货币公司有30天的时间来完成此事，但该措施将一直有效，直到FIU验证所有法律要求均已满足。否则将导致永久吊销。
该机构指出，它是根据该国的《反洗钱和恐怖主义融资预防法》和《经济活动法》发布指令。
它还敦促Trade Estonia O无法收回资产的客户联系其居住国的执法部门。
FIU的最新公告是在5月初该机构警告BB Trade缺乏其发行的TeamPL代币的白皮书之后发布的。
该警告引用了欧盟《加密资产市场》（MiCA）法规中的一条规则。这是在Zonda因4月份流动性问题而暂停提款后发出的。
波兰客户将在爱沙尼亚申请Zondacrypto破产
与此同时，代表波兰加密货币崩溃受害者的律师们正准备为这家问题交易所背后的运营实体申请破产。
比特币.pl门户网站周二在一篇报道中透露，诉讼的主要目的是在资产消失之前尽可能追踪和保全BB Trade的剩余资产。
申请将提交给爱沙尼亚法院。波罗的海国家的执法官员尚未启动对该案件的调查，但确认他们与波兰同事保持联系。
卡托维兹检察官办公室已经在调查此次崩溃。据其估计，至少有30,000人损失了3.5亿兹罗提（超过9500万美元）。
波兰检察官已从波兰的公司服务器中扣押了104台电子设备和超过13太字节的数据。
据Recoveris分析，2025年12月至2026年4月期间，有2120万美元从Zonda钱包转出，涉及511笔使用30种不同硬币的单独交易。
媒体引用同一家市场情报公司的研究数据，上个月首次披露该交易所失去了99%的储备金。
虽然拒绝了其濒临破产的说法，但Zonda首席执行官Przemysław Kral承认自2022年创始人失踪以来，该公司无法访问存有450枚比特币的钱包。
该加密货币服务提供商于2014年由Sylwester Suszek以BitBay的名义成立，他在2021年该平台更名为Zondacrypto时将其出售。Suszek仍然失踪， presumed dead。
据《华沙日报》（Gazeta Wyborcza）援引波兰反间谍机构ABW的文章称，波兰领先的数字资产交易所一直受俄罗斯黑手党控制。
Kral还持有以色列护照，自4月中旬以来一直保持沉默，据波兰新闻网站Onet Wiadomości报道，他被认为与一名被确认为Marian W的男子一起躲在迪拜。
该出版物指控后者，绰号“Maniek”，实际上是从摩纳哥运营 Zonda 的人，而 Suszek 和后来的 Kral 仅充当傀儡。
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