倒闭的交易所 Zondacrypto 的牌照被爱沙尼亚吊销

最近倒闭的加密货币交易平台 Zondacrypto 的牌照已被其运营商所在地爱沙尼亚的金融当局吊销。.

这家起源于波兰的交易所也正面临破产动议的攻击，该动议由代表在金融危机中遭受资产损失的客户的律师发起。.

爱沙尼亚禁止Zonda接受新的资金和客户。

爱沙尼亚金融情报机构 (FIU) 已暂停了运营 Zondacrypto 的当地实体 BB Trade OÜ 的许可证。.

这家加密货币交易所专注于波兰市场，在上个月倒闭之前，曾是中东欧最大的交易所之一。.

周一，爱沙尼亚监管机构宣布，禁止该公司接受任何额外的资产（无论是法定货币还是加密货币），也禁止该公司增加新客户。.

但该机构明确表示，这只是部分暂停，不会阻止现有客户退款或提款。该机构还声明：

“根据同一决定，金融情报机构责令BB Trade Estonia OÜ使其运营符合持有经营许可证所需的条件。”

这家加密货币公司被给予30天时间来解决这个问题，但该措施将持续有效，直到金融情报机构核实所有法律要求均已得到满足。如果未能满足，其许可证将被永久吊销。.

该机构指出，它是 指令的 根据该国的《反洗钱和反恐怖主义融资法》和《经济活动法》

该机构还敦促 Trade Estonia OÜ 的客户，如果无法追回其资产，请联系其居住国的执法部门。.

金融情报机构 (FIU) 的最新公告发布于 5 月初，此前该机构曾警告 BB Trade，其发行的 TeamPL 代币缺乏已发布的白皮书。.

该警告援引了欧盟加密资产市场（MiCA）法规中的一项规定。此前，Zonda已于4月份因流动性问题暂停了提款。.

波兰客户将在爱沙尼亚申请 Zondacrypto 破产。

与此同时，代表波兰加密货币崩盘受害者的律师们正准备申请破产，要求这家陷入困境的交易所背后的运营实体破产。.

Bitcoin.pl 门户网站周二发布的一份报告显示，此次诉讼的主要目的是在 BB Trade 的剩余资产消失之前，尽可能多地 trac和追回这些资产。.

该申请将提交给爱沙尼亚法院。这个波罗的海国家的执法官员尚未对此案展开调查，但证实他们正与波兰同行保持联系。.

卡托维兹检察官办公室已对此次倒塌事件展开调查。据其估计，至少有3万人损失了3.5亿兹罗提（超过9500万美元）。.

波兰检察官从该公司位于波兰的服务器上查获了 104 台tron设备和超过 13 TB 的数据。.

根据 Recoveris 的分析，2025 年 12 月至 2026 年 4 月期间，共有 2120 万美元通过 511 笔独立交易从 Zonda 钱包中转出，涉及 30 种不同的加密货币。.

媒体报道援引同一家市场情报公司的研究数据，上个月首次披露，该交易所已损失了 99% 的储备金。.

尽管 Zonda 首席执行官 Przemysław Kral 否认公司濒临破产，但他 承认， 自公司创始人于 2022 年失踪以来，公司一直无法访问存放 450 个比特币的钱包。

这家加密货币服务提供商最初名为BitBay，由Sylwester Suszek于2014年创立。2021年，Suszek将公司出售，平台更名为Zondacrypto。Suszek至今下落不明，被推定死亡。.

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克拉尔还持有以色列护照，自 4 月中旬以来一直保持沉默，据信他 藏身于迪拜一起dent被波兰新闻媒体 Onet Wiadomości 确认为 Marian W 的

该出版物声称，后者，又名“马尼克”，才是真正从摩纳哥运营 Zonda 的人，而苏泽克和后来的克拉尔只是傀儡。.