파산한 거래소 존다크립토의 에스토니아 정부 라이선스가 정지되었습니다

최근 파산한 코인 거래 플랫폼 존다크립토(Zondacrypto)가 운영사 본사가 있는 에스토니아 금융 당국으로부터 라이선스 정지 처분을 받았습니다.

폴란드에 ​​본사를 둔 이 거래소는 또한 폭락 사태로 자산을 잃은 고객들을 대리하는 변호사들이 제기한 파산 신청의 대상이 되고 있습니다.

에스토니아, 존다의 신규 자금 및 고객 유치 금지

에스토니아 금융정보분석원(FIU)은 존다크립토를 운영하던 현지 법인 BB Trade OÜ의 영업 허가를 정지시켰습니다.

폴란드 시장에 집중했던 이 암호화폐 거래소는 지난달 파산하기 전까지 중부 및 동유럽에서 가장 큰 규모의 거래소 중 하나였습니다.

월요일, 에스토니아 규제 당국은 해당 회사가 법정화폐든 암호화폐든 추가 자산을 수용하거나 신규 고객을 유치하는 것을 금지한다고 발표했습니다.

그러나 해당 기관은 이는 부분적인 정지 조치이며, 기존 고객의 자금 반환 또는 인출을 막지는 않을 것이라고 분명히 밝혔습니다. 또한 다음과 같이 언급했습니다

"같은 결정으로 금융정보분석원(FIU)은 BB Trade Estonia OÜ에 영업 허가를 보유하는 데 필요한 조건을 충족하도록 운영을 개선할 것을 명령했습니다."

해당 암호화폐 업체는 30일 이내에 이를 이행해야 하지만, 금융정보분석원(FIU)이 모든 법적 요건이 충족되었는지 확인할 때까지 해당 조치는 효력을 유지합니다. 요건을 충족하지 못할 경우 영구적으로 계정이 취소됩니다.

발표했다고 밝혔습니다 지침을 자금세탁 및 테러자금 조달 방지법과 경제활동법에 따라

또한, 자산을 회수할 수 없는 트레이드 에스토니아 OÜ의 고객들에게는 거주 국가의 사법 당국에 연락할 것을 촉구했습니다.

금융정보분석원(FIU)의 이번 발표는 지난 5월 FIU가 BB Trade에 자사가 발행하는 TeamPL 토큰에 대한 백서를 공개하지 않았다는 점을 경고한 데 이은 것입니다.

해당 경고는 유럽연합의 암호화폐 시장(MiCA) 규정의 한 조항을 근거로 했습니다. 이는 존다가 지난 4월 유동성 문제로 출금을 중단한 이후에 나온 조치입니다.

폴란드 고객들이 에스토니아에서 존다크립토 파산 신청을 할 예정입니다

한편, 암호화폐 폭락 사태로 피해를 입은 폴란드인들을 대리하는 변호사들은 문제가 발생한 거래소를 운영한 회사의 파산 신청을 준비하고 있다.

화요일 Bitcoin의 보도에 따르면, 이번 절차의 주된 목적은 BB Trade의 남은 자산이 사라지기 전에 최대한 많이 trac하고 확보하는 것입니다.

해당 신청서는 에스토니아 법원에 제출될 예정입니다. 발트해 연안 국가인 에스토니아의 법 집행 당국은 아직 사건에 대한 수사를 시작하지 않았지만, 폴란드 당국과 연락을 취하고 있다고 밝혔습니다.

카토비체 검찰청은 이미 붕괴 사고를 조사하고 있습니다. 검찰의 추산에 따르면 최소 3만 명이 3억 5천만 즈워티(미화 9천 5백만 달러 이상)의 손실을 입었습니다.

폴란드 검찰은 해당 회사의 폴란드 내 서버에서tron기기 104개와 13테라바이트 이상의 데이터를 압수했습니다.

Recoveris의 분석에 따르면 2025년 12월부터 2026년 4월까지 30가지 종류의 코인을 사용한 511건의 개별 거래를 통해 Zonda 지갑에서 총 2,120만 달러가 이체되었습니다.

지난달 같은 시장 정보 회사의 조사 자료를 인용한 언론 보도에 따르면 해당 거래소는 보유고의 99%를 상실한 것으로 처음 밝혀졌습니다.

존다의 CEO 프셰미스와프 크랄은 회사가 파산 직전에 있다는 주장을 부인하면서도, 인정했습니다 창립자가 2022년에 실종된 이후로 450 BTC가 들어 있는 지갑에 접근할 수 없었다고

암호화폐 서비스 제공업체인 비트베이(BitBay)는 2014년 실베스터 수제크(Sylwester Suszek)에 의해 설립되었으며, 그는 2021년 플랫폼을 매각하고 존다크립토(Zondacrypto)로 이름을 변경했습니다. 수제크는 현재까지 행방불명이며 사망한 것으로 추정됩니다.

폴란드 방첩기관 ABW를 인용한 가제타 비보르차(Gazeta Wyborcza) 일간지 기사에 따르면, 폴란드 최대 디지털 자산 거래소가 지배를 받아 러시아 마피아의

이스라엘 여권도 소지하고 있는 크랄은 4월 중순 이후 침묵을 지키고 있으며, 두바이에 숨어남성과 함께dent폴란드 언론 Onet Wiadomości가 마리안 W.로 신원을

해당 출판물은 '마니엑'이라는 별명으로도 알려진 후자가 실제로는 모나코에서 존다를 운영했으며, 수제크와 이후 크랄은 단지 명목상의 인물 역할만 했다고 주장했습니다.