붕괴한 거래소 Zondacrypto의 라이선스 에스토니아에서 정지

최근 파산한 코인 거래 플랫폼 Zondacrypto는 운영사가 기반을 둔 에스토니아의 금융 당국으로부터 라이선스 정지 조치를 받았습니다.

폴란드 기반의 거래소는 또한 파산 신청의 대상이 되고 있습니다. 이는 붕괴 과정에서 자산을 잃은 고객을 대리하는 변호사들이 제기한 것입니다.

에스토니아, Zonda의 신규 자금 및 고객 수용 금지

에스토니아의 금융정보부(FIU)는 Zondacrypto를 운영하던 현지 법인 BB Trade OÜ의 라이선스를 정지했습니다.

폴란드 시장에 집중했던 이 암호화폐 거래소는 지난달 붕괴하기 전까지 중앙 및 동유럽에서 가장 큰 거래소 중 하나였습니다.

월요일, 에스토니아 규제 당국은 회사가 추가 자산(법정화폐 또는 암호화폐)을 수용하거나 신규 고객을 추가하는 것을 금지한다고 발표했습니다.

그러나 이 기관은 이것이 부분적인 정지이며, 현재 고객의 자금 반환 또는 인출을 방지하지 않을 것이라고 명확히 했습니다. 또한 다음과 같이 밝혔습니다.

“동일한 결정에 따라 FIU는 BB Trade Estonia OÜ가 운영 라이선스를 보유하기 위해 필요한 조건에 맞게 운영을 준수하도록 명령했습니다.”

이 암호화폐 회사는 이를 수행하기 위해 30일의 기간을 부여받았지만, 이 조치는 FIU가 모든 법적 요구 사항이 충족되었음을 확인할 때까지 효력을 유지합니다. 실패할 경우 영구 박탈될 것입니다.

본문은 이 명령을 국가의 자금세탁 및 테러 자금 조달 방지법 및 경제 활동 코드의 근거로 발행하고 있다고 언급했습니다.

또한 Trade Estonia OÜ의 고객 중 자산을 회수할 수 없는 경우 거주 국가의 법 집행 기관에 연락할 것을 촉구했습니다.

FIU의 최신 발표는 5월 초 당국이 TeamPL 토큰 발행에 대한 백서 미비 사항에 대해 BB Trade에 경고한 이후 이루어졌습니다.

이 경고는 유럽연합의 암호화폐 자산 시장(MiCA) 규제에서 인용된 규칙을 근거로 했습니다. 이는 Zonda가 4월 유동성 문제로 인해 인출을 중단한 후에 발행되었습니다.

폴란드 고객, 에스토니아에서 Zondacrypto 파산 신청

한편, 암호화폐 붕괴의 폴란드 피해자들을 대리하는 변호사들은 문제의 거래소 뒤의 운영 실체의 파산을 신청할 준비를 하고 있습니다.

절차의 주요 목적은 사라지기 전에 BB Trade의 남은 자산을 최대한 추적하고 확보하는 것이며, 비트코인.pl 포털은 화요일 보고서에서 이를 밝혔습니다.

신청서는 에스토니아 법원에 제출될 예정입니다. 발트해 연안 국가의 법 집행 당국은 아직 사건에 대한 수사를 시작하지 않았지만 폴란드 동료들과 연락 중임을 확인했습니다.

카토비체 검찰청은 이미 붕괴 사건을 조사 중입니다. 추정에 따르면 최소 30,000명이 3억 5천만 즈워티(약 9,500만 달러 이상)를 잃었습니다.

폴란드 검찰은 폴란드 내 회사의 서버에서 104개의 전자 장치와 13테라바이트 이상의 데이터를 압수했습니다.

Recoveris의 분석에 따르면, 2025년 12월부터 2026년 4월 사이에 Zonda 지갑에서 30개의 다른 코인을 사용하여 511건의 개별 거래로 2,120만 달러가 이체되었습니다.

동일한 시장 인텔리전스 회사의 연구 데이터를 인용한 미디어 보도는 지난달 거래소가 준비금의 99%를 잃었음을 처음 밝혔습니다.

파산 직전이라는 주장을 거부하면서도, Zonda CEO Przemysław Kral은 2022년 창립자의 실종 이후 450 BTC가 포함된 지갑에 접근할 수 없었다고 인정했습니다.

이 암호화폐 서비스 제공자는 2014년 Sylwester Suszek에 의해 BitBay로 설립되었으며, 2021년 플랫폼이 Zondacrypto로 리브랜딩될 때 매각되었습니다. Suszek은 여전히 실종되어 사망한 것으로 추정됩니다.

Gazeta Wyborcza 일간지의 기사에 따르면, 폴란드 반정보 기관 ABW를 인용하여 폴란드의 선도적인 디지털 자산 거래소는 러시아 마피아에게 통제받고 있다고 합니다.

이스라엘 여권도 보유한 Kral은 4월 중순 이후 침묵을 지키고 있으며, 폴란드 뉴스 매체 Onet Wiadomości가 Marian W로 식별한 남성과 함께 두바이에 숨어 있는 것으로 추정됩니다.

이 간행물은 후자, 즉 별명 “Maniek”으로도 알려진 사람이 실제로 모나코에서 Zonda를 운영했으며, Suszek과 이후 Kral은 단순히 앞장선 인물에 불과했다고 주장했습니다.