La licence de l'échange effondré Zondacrypto suspendue par l'Estonie
- L’organisme de régulation financière estonien suspend la licence d’exploitation de Zondacrypto.
- L’entité derrière l’échange polonais en faillite dispose de 30 jours pour se conformer à ses exigences.
- Les avocats représentant les clients de la plateforme de trading effondrée s’apprêtent à déposer une demande de faillite.
La plateforme de trading de pièces récemment défaillante Zondacrypto a vu sa licence suspendue par les autorités financières en Estonie, où son opérateur est basé.
L'échange d'origine polonaise est également visé par une motion de faillite initiée par des avocats représentant les clients qui ont perdu des actifs dans l'effondrement.
L'Estonie interdit à Zonda d'accepter de nouveaux fonds et clients
L'Unité de renseignement financier (FIU) d'Estonie a suspendu la licence de BB Trade OÜ, l'entité locale qui faisait fonctionner Zondacrypto.
Axée sur le marché polonais, la bourse de cryptomonnaies était l'une des plus grandes d'Europe centrale et orientale, avant son effondrement le mois dernier.
Lundi, le régulateur estonien a annoncé qu'il interdisait à l'entreprise d'accepter tout actif supplémentaire, qu'il soit fiduciaire ou cryptographique, et d'ajouter de nouveaux clients.
L'agence a toutefois précisé qu'il s'agit d'une suspension partielle, qui n'empêchera pas le retour ou le retrait de fonds par les clients actuels. Elle a également déclaré :
« Par la même décision, le FIU a ordonné à BB Trade Estonia OÜ de mettre ses opérations en conformité avec les conditions requises pour détenir la licence d'exploitation. »
L'entreprise de cryptomonnaies dispose de 30 jours pour s'y conformer, mais la mesure restera en vigueur jusqu'à ce que le FIU vérifie que toutes les exigences légales sont respectées. En cas d'échec, la révocation sera définitive.
L'organisme a noté qu'il émet le précepte en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et du Code des activités économiques du pays.
Elle a également exhorté les clients de Trade Estonia OÜ, qui ne parviennent pas à récupérer leurs actifs, à contacter les autorités policières des pays où ils résident.
La dernière annonce du FIU fait suite à un avertissement plus tôt en mai, lorsque l'autorité a mis en garde BB Trade concernant l'absence de livre blanc publié pour le token TeamPL qu'elle émet.
L'avertissement citait une règle de la réglementation européenne sur les actifs cryptographiques (MiCA). Il a été émis après que Zonda avait déjà suspendu les retraits en avril en raison de problèmes de liquidité.
Les clients polonais doivent demander la faillite de Zondacrypto en Estonie
Pendant ce temps, les avocats représentant les victimes polonaises du krach des cryptomonnaies se préparent à déposer une demande de faillite de l'entité opérationnelle derrière l'échange en difficulté.
L'objectif principal de la procédure est de tracer et de sécuriser autant que possible les actifs restants de BB Trade avant qu'ils ne disparaissent, a révélé le portail Bitcoin.pl dans un rapport publié mardi.
La demande sera soumise à un tribunal estonien. Les responsables des forces de l'ordre de l'État balte n'ont pas encore lancé d'enquête sur l'affaire, mais ont confirmé qu'ils sont en contact avec leurs homologues polonais.
Le Parquet de Katowice enquête déjà sur l'effondrement. Selon ses estimations, au moins 30 000 personnes ont perdu 350 millions de zlotys (plus de 95 millions de dollars).
Les procureurs polonais ont saisi 104 appareils électroniques et plus de 13 téraoctets de données provenant des serveurs de l'entreprise en Pologne.
Selon une analyse de Recoveris, 21,2 millions de dollars ont été transférés hors des portefeuilles Zonda, entre décembre 2025 et avril 2026, lors de 511 transactions individuelles utilisant 30 pièces différentes.
Des reports médiatiques citant des données de recherche de la même firme d'intelligence de marché ont révélé pour la première fois le mois dernier que l'échange avait perdu 99 % de ses réserves.
Tout en rejetant les affirmations selon lesquelles il est au bord de l'insolvabilité, le PDG de Zonda, Przemysław Kral, a admis que l'entreprise n'avait pas accès à un portefeuille contenant 450 BTC depuis la disparition de son fondateur en 2022.
Le fournisseur de services cryptographiques a été créé sous le nom de BitBay en 2014 par Sylwester Suszek, qui l'a vendu en 2021 lorsque la plateforme a été rebaptisée Zondacrypto. Suszek est toujours porté disparu, présumé mort.
Selon un article du quotidien Gazeta Wyborcza, citant l'agence polonaise de contre-espionnage ABW, la principale bourse d'actifs numériques de Pologne a été contrôlée par la mafia russe.
Kral, qui détient également un passeport israélien, est resté silencieux depuis mi-avril et serait considéré comme se cachant à Dubaï, aux côtés d'un homme identifié par le média polonais Onet Wiadomości comme étant Marian W.
La publication a allégué que ce dernier, également connu sous son surnom « Maniek », était celui qui dirigeait réellement Zonda depuis Monaco, tandis que Suszek et plus tard Kral ne servaient que d'hommes de paille.
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