La licence de la plateforme d'échange Zondacrypto, qui a fait faillite, est suspendue par l'Estonie

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Zondacrypto, qui a récemment fait faillite, s'est vue suspendre sa licence par les autorités financières estoniennes, où son opérateur est basé.

La plateforme d'échange d'origine polonaise fait également l'objet d'une procédure de faillite engagée par des avocats représentant des clients ayant perdu des actifs lors du krach.

L'Estonie interdit à Zonda d'accepter de nouveaux fonds et clients

L'unité de renseignement financier (FIU) d'Estonie a suspendu la licence de BB Trade OÜ, l'entité locale qui exploitait Zondacrypto.

Spécialisée sur le marché polonais, cette plateforme d'échange de cryptomonnaies était l'une des plus importantes d'Europe centrale et orientale avant de s'effondrer le mois dernier.

Lundi, l'autorité de régulation estonienne a annoncé qu'elle interdisait à la société d'accepter tout actif supplémentaire, en monnaie fiduciaire ou en cryptomonnaie, et d'ajouter de nouveaux clients.

L’agence a toutefois précisé qu’il s’agit d’une suspension partielle, qui n’empêchera pas les clients actuels de récupérer ou de retirer leurs fonds. Elle a également déclaré :

« Par la même décision, la FIU a ordonné à BB Trade Estonia OÜ de mettre ses opérations en conformité avec les conditions requises pour détenir la licence d'exploitation. »

L'entreprise de cryptomonnaies dispose de 30 jours pour se mettre en conformité, mais la mesure restera en vigueur jusqu'à ce que la cellule de renseignement financier (CRF) vérifie le respect de toutes les exigences légales. Tout manquement entraînera la révocation définitive de l'autorisation.

L'organisme a précisé qu'il émettait cette directive en vertu de la loi du pays sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et du code des activités économiques.

Elle a également exhorté les clients de Trade Estonia OÜ, qui ne parviennent pas à récupérer leurs avoirs, à contacter les autorités chargées de l'application de la loi dans les pays où ils résident.

Cette dernière annonce de la FIU intervient après que l'autorité a averti BB Trade, début mai, de l'absence de livre blanc publié pour le jeton TeamPL qu'elle émet.

L'avertissement citait une règle du règlement européen sur les marchés de crypto-actifs (MiCA). Il a été émis après que Zonda eut déjà suspendu les retraits en avril en raison de problèmes de liquidités.

Les clients polonais peuvent déposer une demande de mise en faillite de Zondacrypto en Estonie

Parallèlement, les avocats représentant les victimes polonaises de l'effondrement du marché des cryptomonnaies se préparent à déposer une demande de mise en faillite de l'entité exploitant la plateforme d'échange en difficulté.

L'objectif principal de la procédure est de tracet de sécuriser autant que possible les actifs restants de BB Trade avant leur disparition, a révélé le portail Bitcoindans un rapport publié mardi.

La requête sera déposée devant un tribunal estonien. Les autorités estoniennes n'ont pas encore ouvert d'enquête, mais ont confirmé être en contact avec leurs homologues polonais.

Le parquet de Katowice enquête déjà sur la crise. Selon ses estimations, au moins 30 000 personnes ont perdu 350 millions de zlotys (plus de 95 millions de dollars).

Les procureurs polonais ont saisi 104 appareilstronet plus de 13 téraoctets de données sur les serveurs de l'entreprise en Pologne.

Selon une analyse de Recoveris, 21,2 millions de dollars ont été transférés hors des portefeuilles Zonda, entre décembre 2025 et avril 2026, en 511 transactions individuelles utilisant 30 cryptomonnaies différentes.

Des articles de presse citant des données de recherche de la même société d'études de marché ont révélé le mois dernier que la bourse avait perdu 99 % de ses réserves.

Tout en rejetant les affirmations selon lesquelles elle serait au bord de l'insolvabilité, le PDG de Zonda, Przemysław Kral, a admis que la société n'avait pas accès à un portefeuille contenant 450 BTC depuis la disparition de son fondateur en 2022.

Le fournisseur de services de cryptomonnaies, initialement nommé BitBay, a été fondé en 2014 par Sylwester Suszek, qui l'a vendu en 2021 lors de son changement de nom pour Zondacrypto. Suszek est toujours porté disparu et présumé décédé.

Selon un article du quotidien Gazeta Wyborcza, citant l'agence de contre-espionnage polonaise ABW, la principale plateforme d'échange d'actifs numériques de Pologne serait contrôlée par la mafia russe.

Kral, qui possède également un passeport israélien, est resté silencieux depuis la mi-avril et serait caché à Dubaï, avec un hommedentpar le média polonais Onet Wiadomości comme étant Marian W.

La publication affirmait que ce dernier, également connu sous son surnom de « Maniek », était celui qui dirigeait réellement Zonda depuis Monaco, tandis que Suszek et plus tard Kral ne servaient que de prête-noms.