تم تعليق ترخيص منصة التداول المنهارة زونداكريبتو من قبل إستونيا

تم تعليق ترخيص منصة تداول العملات الرقمية Zondacrypto التي فشلت مؤخراً من قبل السلطات المالية في إستونيا، حيث يقع مقر الشركة المشغلة لها.

كما أن البورصة ذات الجذور البولندية مستهدفة أيضاً بدعوى إفلاس رفعها محامون يمثلون العملاء الذين فقدوا أصولهم في الانهيار.

تحظر إستونيا على شركة زوندا قبول أموال وعملاء جدد

علقت وحدة الاستخبارات المالية في إستونيا ترخيص شركة BB Trade OÜ، وهي الكيان المحلي الذي كان يدير Zondacrypto.

كانت منصة تداول العملات المشفرة، التي تركز على السوق البولندية، واحدة من أكبر المنصات في وسط وشرق أوروبا، قبل أن تنهار الشهر الماضي.

أعلنت الهيئة التنظيمية الإستونية يوم الاثنين أنها تمنع الشركة من قبول أي أصول إضافية، سواء كانت عملات ورقية أو عملات مشفرة، ومن إضافة عملاء جدد.

أوضحت الوكالة، مع ذلك، أن هذا تعليق جزئي، ولن يمنع العملاء الحاليين من إعادة أو سحب الأموال. كما ذكرت أيضاً:

"وبموجب القرار نفسه، أمرت وحدة الاستخبارات المالية شركة BB Trade Estonia OÜ بجعل عملياتها متوافقة مع الشروط المطلوبة للحصول على رخصة التشغيل."

مُنحت شركة العملات الرقمية مهلة 30 يومًا للقيام بذلك، لكن الإجراء سيظل ساريًا حتى تتحقق وحدة الاستخبارات المالية من استيفاء جميع المتطلبات القانونية. وسيؤدي عدم الالتزام إلى إلغاء الترخيص نهائيًا.

وأشارت الهيئة إلى أنها تصدر هذا التوجيه بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون الأنشطة الاقتصادية في البلاد.

كما حثت عملاء شركة Trade Estonia OÜ، الذين لا يستطيعون استرداد أصولهم، على الاتصال بسلطات إنفاذ القانون في البلدان التي يقيمون فيها.

يأتي هذا الإعلان الأخير من وحدة الاستخبارات المالية بعد أن حذرت السلطة في وقت سابق من شهر مايو شركة BB Trade من عدم وجود ورقة بيضاء منشورة لرمز TeamPL الذي تصدره.

استند التحذير إلى قاعدة من لائحة أسواق الأصول المشفرة (MiCA) التابعة للاتحاد الأوروبي. وقد صدر بعد أن أوقفت منصة زوندا عمليات السحب بالفعل بسبب مشاكل السيولة في أبريل.

العملاء البولنديون سيتقدمون بطلب لإعلان إفلاس شركة زونداكريبتو في إستونيا

في غضون ذلك، يستعد المحامون الذين يمثلون الضحايا البولنديين لانهيار العملات المشفرة لتقديم طلب إفلاس الكيان التشغيلي الذي يقف وراء البورصة المتعثرة.

كشف موقع Bitcoin.pl في تقرير يوم الثلاثاء أن الهدف الرئيسي من الإجراءات هو tracوتأمين أكبر قدر ممكن من الأصول المتبقية لشركة BB Trade قبل اختفائها.

سيُقدّم الطلب إلى محكمة إستونية. ولم تبدأ سلطات إنفاذ القانون في الدولة البلطيقية تحقيقاً في القضية حتى الآن، لكنها أكدت أنها على اتصال بنظرائها البولنديين.

بدأ مكتب المدعي العام في كاتوفيتشي بالفعل التحقيق في الانهيار. وبحسب تقديراته، فقد خسر ما لا يقل عن 30 ألف شخص 350 مليون زلوتي (أكثر من 95 مليون دولار).

صادر المدعون البولنديون 104 أجهزةtronوأكثر من 13 تيرابايت من البيانات من خوادم الشركة في بولندا.

وفقًا لتحليل أجرته شركة Recoveris، تم تحويل 21.2 مليون دولار من محافظ Zonda، بين ديسمبر 2025 وأبريل 2026، في 511 معاملة فردية باستخدام 30 عملة مختلفة.

كشفت تقارير إعلامية، نقلاً عن بيانات بحثية من نفس شركة استخبارات السوق، في الشهر الماضي أن البورصة فقدت 99% من احتياطياتها.

وفي الوقت الذي رفض فيه مزاعم أنها على وشك الإفلاس، أقر الشركة لم تتمكن من الوصول إلى محفظة تحتوي على 450 بيتكوين منذ اختفاء مؤسسها في عام 2022.

تأسست شركة خدمات العملات الرقمية باسم BitBay عام 2014 على يد سيلفستر سوسزيك، الذي باعها عام 2021 عندما أعيد تسمية المنصة إلى Zondacrypto. ولا يزال سوسزيك مفقوداً، ويُفترض أنه متوفى.

بحسب مقال نشرته صحيفة "غازيتا فيبورشا" اليومية، نقلاً عن وكالة مكافحة التجسس البولندية "ABW"، فإن بورصة الأصول الرقمية الرائدة في بولندا تخضع لسيطرة المافيا الروسية.

كرال، الذي يحمل أيضاً جواز سفر إسرائيلي، التزم الصمت منذ منتصف أبريل، ويُعتقد أنه يختبئ في دبي، برفقة رجلdentوكالة الأنباء البولندية Onet Wiadomości باسم ماريان دبليو.

وزعم المنشور أن الأخير، المعروف أيضًا بلقبه "مانيك"، هو من كان يدير زوندا فعليًا من موناكو، بينما كان سوسزيك وكرال في وقت لاحق مجرد واجهة.