تم تعليق ترخيص منصة Zondacrypto المتعثرة من قبل إستونيا

لقد علقت السلطات المالية في إستونيا، حيث يقع مقر مشغلها، ترخيص منصة تداول العملات المشفرة Zondacrypto التي فشلت مؤخرًا.

كما يستهدف المنصة البولندية الأصلية طلب إفلاس بادر به محامون يمثلون العملاء الذين خسروا أصولهم في الانهيار.

إستونيا تحظر على Zonda قبول أموال وعملاء جدد

علقت وحدة المخابرات المالية في إستونيا (FIU) ترخيص شركة BB Trade OÜ، الكيان المحلي الذي كان يشغل Zondacrypto.

كانت منصة تبادل العملات المشفرة، التي تركز على السوق البولندي، واحدة من أكبر المنصات في وسط وشرق أوروبا، قبل أن تنهار الشهر الماضي.

في يوم الاثنين، أعلنت الهيئة التنظيمية الإستونية أنها تحظر على الشركة قبول أي أصول إضافية، سواء كانت عملة وطنية أو رقمية، وإضافة عملاء جدد.

وأوضحت الوكالة بوضوح أن هذا تعليق جزئي، لن يمنع إعادة أو سحب الأموال من قبل العملاء الحاليين. كما أعلنت:

"وبنفس القرار، أمرت وحدة المخابرات المالية شركة BB Trade Estonia OÜ بجعل عملياتها متوافقة مع الشروط المطلوبة للحصول على ترخيص التشغيل."

لقد أُعطيت الشركة المشفرة مهلة 30 يومًا للقيام بذلك، لكن الإجراء سيظل ساريًا حتى تتحقق وحدة المخابرات المالية من استيفاء جميع المتطلبات القانونية. وسيؤدي الفشل إلى الإلغاء الدائم.

وأشارت الهيئة إلى أنها تصدر التوجيه بموجب قانون البلاد لمنع غسل الأموال والتمويل الإرهابي وكود الأنشطة الاقتصادية.

كما حثت عملاء Trade Estonia OÜ، الذين لا يستطيعون استرداد أصولهم، على الاتصال بسلطات إنفاذ القانون في البلدان التي يقيمون فيها.

يأتي أحدث إعلان من وحدة المخابرات المالية بعد أن حذرت الهيئة في وقت سابق من مايو شركة BB Trade من عدم وجود ورقة بيضاء منشورة لرمز TeamPL الذي تصدره.

استشهد التحذير بقاعدة من لوائح الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) التابعة للاتحاد الأوروبي. وقد صدر بعد أن كانت Zonda قد علقت بالفعل عمليات السحب وسط مشاكل في السيولة في أبريل.

العملاء البولنديون سيتقدمون بطلب لإفلاس Zondacrypto في إستونيا

في غضون ذلك، كان المحامون الذين يمثلون الضحايا البولنديين لانهيار العملات المشفرة يستعدون لتقديم طلب لإفلاس الكيان المشغل وراء المنصة المتعثرة.

الغرض الرئيسي من الإجراءات هو تتبع وتأمين أكبر قدر ممكن من الأصول المتبقية لشركة BB Trade قبل اختفائها، كما كشف موقع Bitcoin.pl في تقرير يوم الثلاثاء.

سيتم تقديم الطلب إلى محكمة إستونية. لم تبدأ مسؤولو إنفاذ القانون في الدولة البلطيقية بعد تحقيقًا في القضية، لكنهم أكدوا أنهم على اتصال بنظرائهم البولنديين.

تتحقق مكتب المدعي العام في كاتوفيتسه بالفعل من الانهيار. ووفقًا لتقديراته، فقد خسر ما لا يقل عن 30,000 شخص 350 مليون زلوتي (أكثر من 95 مليون دولار).

قام المدعون البولنديون بمصادرة 104 جهازًا إلكترونيًا وأكثر من 13 تيرابايت من البيانات من خوادم الشركة في بولندا.

ووفقًا لتحليل من Recoveris، تم نقل 21.2 مليون دولار من محافظ Zonda، بين ديسمبر 2025 وأبريل 2026، في 511 معاملة فردية باستخدام 30 عملة مختلفة.

كشفت تقارير إعلامية نقلاً عن بيانات بحثية من نفس شركة استخبارات السوق الشهر الماضي أن المنصة فقدت 99% من احتياطياتها.

وفي حين رفضت الادعاءات بأنها على شفا الإفلاس، اعترف الرئيس التنفيذي لشركة Zonda، برزيميسواف كرال بأن الشركة لم يكن لديها وصول إلى محفظة تحتوي على 450 بيتكوين منذ اختفاء مؤسسها في عام 2022.

تأسست شركة خدمات العملات المشفرة باسم BitBay في عام 2014 على يد سيلفيستر سوسيك، الذي باعها في عام 2021 عندما أعيدت تسمية المنصة إلى Zondacrypto. لا يزال سوسيك مفقودًا، ويُفترض أنه توفي.

ووفقًا لمقال في صحيفة غازيتا فيبورشا اليومية، نقلاً عن وكالة المخابرات المضادة البولندية ABW، فإن أكبر منصة لتبادل الأصول الرقمية في بولندا كانت تخضع لسيطرة المافيا الروسية.

ولا يزال كرال، الذي يحمل أيضًا جواز سفر إسرائيلي، صامتًا منذ منتصف أبريل، ويُعتقد أنه يختبئ في دبي، مع رجل تم تحديده من قبل outlet الأخبار البولندي Onet Wiadomości باسم ماريان دبليو.

زعم المنشور أن الأخير، المعروف أيضًا بلقبه "مانيك"، كان هو الذي يدير Zonda فعليًا من موناكو، بينما خدم سوسيك ثم كرال لاحقًا كوجوه أمامية فقط.