- يُزعم أن منصة التبادل المشفرة البولندية Zonda مملوكة لعصابات روسية.
- تفيد تقارير إعلامية بأن مافيا تامبوف اشترت حصة مسيطرة في البورصة.
- جاءت معلومات حول شراء الأسهم من وكالة الأمن الداخلي البولندية (ABW).
Zondacrypto، arguably the largest exchange on the Polish coin market, has been under the control of a notorious Russian gang, according to Poland’s counterintelligence.
تقع منصة التداول المتعثرة، التي علقت عمليات السحب هذا الشهر وسط مخاوف من الإعسار، في بؤرة صراع سياسي حاد في وارسو بشأن تنظيم العملات المشفرة.
Zonda allegedly run by the Tambov crime syndicate
تخضع أكبر بورصة للأصول الرقمية في بولندا، Zondacrypto، لسيطرة عصابة تامبوف، إحدى أقدم وأكبر مجموعات الجريمة المنظمة في روسيا.
طرح اليومي البولندي Gazeta Wyborcza هذا الادعاء هذا الأسبوع، مستنداً إلى معلومات من وكالة الأمن الداخلي في البلاد (ABW) في تقرير تم الاستشهاد به على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام الروسية.
وبحسب مذكرة دأبت خدمة المخابرات المدنية على توزيعها، فقد حصل المافيا الروس على حصة مسيطرة في البورصة منذ عام 2018.
وقد اشتروها من خلال وسيط بولندي عندما كانت الشركة تُعرف باسم BitBay وكانت تواجه صعوبات، كما ذكرت الصحيفة بالتفصيل في مقالها.
تُعد منصة التبادل المشفّر، إحدى أكبر المنصات في أوروبا الوسطى والشرقية، وقد انتقلت لاحقاً إلى إستونيا وحصلت على ترخيص من الدولة البلطيقية، لكنها حافظت على تركيزها على العملاء البولنديين.
وقد تم شراء الأسهم رسمياً من قبل ثلاث شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة، برئاسية سيلفيستر سوزيكك، أحد مؤسسي بيت باي، كما ذكرت غي دبليو أيضاً.
ومع ذلك، فإن الصفقة مولتها عصابة روسية، وتعتقد إدارة الأمن الوطني البولندية (ABW) أن "مافيا تامبوف" دفعت "عشرات الملايين من اليورو" مرتين للاستحواذ على المنصة.
كشف مصدر أوردته المنشور أن مساهمي زوندا تم تقديمهم إلى المجرمين الروس من قبل رجل أعمال بولندي عمل معهم في سوق الوقود.
المعروفة بالروسية باسم "تامبوفسكايا براتفا"، تأسست عصابة سانت بطرسبرغ في أواخر الثمانينيات، قبل تفكك الاتحاد السوفيتي.
سميت باسم مقاطعة تامبوف، لأنها تأسست في الغالب من قبل رجال من تلك المنطقة، وأصبحت واحدة من أكبر وأقوى مجموعات الجريمة في روسيا خلال السنوات التالية.
أدين أحد مؤسسيها وقائدها فلاديمير كومارين (بارسوكوف) بالسجن لمدة 24 عاماً في سجن عالي الأمان في عام 2019 بسبب دوره في إنشاء المنظمة الإجرامية.
أشارت Bits.media إلى أن تامبوف حافظت على نفوذها حتى أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ويُعتقد أنها كانت على اتصال وثيق بشخصيات سياسية، بما في ذلك من النخبة الحاكمة في البلاد.
ماذا حدث مع زونداكريبتو؟
بدأت المشاكل في منصة Zonda في وقت سابق من هذا الشهر، عندما توقفت المنصة عن معالجة عمليات السحب وسط شكوك تتعلق بقضايا السيولة.
نقلت عدة وسائل إعلام بولندية تقريراً صادرًا عن شركة Recoveris المتخصصة في استخبارات السوق، وفقًا لسقوط احتياطيات المنصة بأكثر من 99%.
رفض الرئيس التنفيذي الحالي للشركة، Przemysław Kral، في البداية هذه الادعاءات لكنه اعترف في النهاية بأن البورصة لم يكن لديها وصول إلى محفظة تحتوي على 4500 BTC.
ألقي باللوم على سيلفيستر سوزيك لعدم تسليمه المفاتيح عند نقل السلطة إلى الفريق التنفيذي الجديد لمنصة Zonda قبل بضع سنوات. وقد اختفى سوزيك في فبراير 2022.
يُفترض الآن أن كرال مفقود أيضًا، بعد صمته منذ منتصف أبريل، عندما علّق آخر مرة على حالة الشركة المشفرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
أدت الاستقالات إلى تركها بدون إدارة، وموقعها الإلكتروني غير متاح الآن بشكل كبير، وقد انتهى بيانات المستخدمين في النهاية إلى الشبكة المظلمة، وفقًا لبعض التقارير.
وقد حدد المدعون البولنديون، الذين أطلقوا تحقيقًا حول الانهيار، أن حوالي 30,000 شخص قد يخسرون أكثر من 95 مليون دولار عندما أوقفت المنصة معاملات العملاء.
في غضون ذلك، زعم رئيس الوزراء دونالد توسك أن Zondacrypto رعت أحداثًا ومنظمات سياسية للضغط ضد مشروع قانون الكريبتو المقترح من قبل الحكومة.
تم إرجاع مشروع القانون الذي طرحه ائتلاف الوسط واليسار بقيادة توسك مرتين من قبل الرئيس كارول نافوتسكي، الذي يحظى بدعم أحزاب اليمين المعارضة.
فشل الأغلبية الحاكمة في الـ Sejm مرة أخرى في هزيمة الفيتو الخاص به. يجب على بولندا تنظيم مساحتها المشفرة وفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول المشفرة في الأسواق (MiCA) بحلول يوليو.
أثار المأزق صراعًا سياسيًا مريرًا في وارسو، حيث اتهم رئيس الوزراء البولندي رئيس الدولة وحلفائه في البرلمان بخدمتها المصالح الروسية.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
