بحسب جهاز مكافحة التجسس البولندي، فإن منصة Zondacrypto، التي يمكن القول إنها أكبر منصة تداول في سوق العملات البولندية، تخضع لسيطرة عصابة روسية سيئة السمعة.
تُعد منصة التداول المتعثرة، التي أوقفت عمليات السحب هذا الشهر وسط مخاوف من الإفلاس، محور صراع سياسي حاد في وارسو حول تنظيم العملات المشفرة.
يُزعم أن زوندا تُدار من قبل عصابة تامبوف الإجرامية
تخضع منصة Zondacrypto، وهي أكبر منصة تداول للأصول الرقمية في بولندا، لسيطرة عصابة تامبوف، إحدى أقدم وأكبر جماعات الجريمة المنظمة في روسيا.
نشرت صحيفة "غازيتا فيبورشا" البولندية اليومية هذا الادعاء هذا الأسبوع، مستشهدة بمعلومات من وكالة الأمن الداخلي للبلاد (ABW) في تقرير نقلته وسائل الإعلام الروسية على نطاق واسع.
وبحسب مذكرة عممتها دائرة الاستخبارات المدنية، فقد استحوذ رجال العصابات الروس على حصة مسيطرة في البورصة في عام 2018.
وقد اشتروها من خلال وسيط بولندي عندما كانت الشركة تُعرف باسم BitBay وكانت تواجه صعوبات، كما أوضحت الصحيفة في مقالها.
انتقلت بورصة العملات المشفرة، التي كانت واحدة من أكبر البورصات في وسط وشرق أوروبا، لاحقًا إلى إستونيا وحصلت على ترخيص من دولة البلطيق، لكنها ظلت تركز على العملاء البولنديين.
وكتبت GW أيضاً أن الأسهم تم شراؤها رسمياً من قبل ثلاث شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة، يرأسها سيلفستر سوزيك، المؤسس المشارك لشركة BitBay.
ومع ذلك، تم تمويل الصفقة من قبل العصابة الروسية، ويعتقد موقع ABW أن "مافيا تامبوف" دفعت "عشرات الملايين من اليورو" في مناسبتين للاستحواذ على المنصة.
كشف مصدر نقلته الصحيفة أن مساهمي شركة زوندا تعرفوا على المجرمين الروس عن طريق رجل أعمال بولندي كان يعمل معهم في سوق الوقود.
تُعرف عصابة سانت بطرسبرغ في اللغة الروسية باسم "تامبوفسكايا براتفا"، وقد تأسست في أواخر الثمانينيات، قبل تفكك الاتحاد السوفيتي.
وقد سميت على اسم مقاطعة تامبوف، حيث أسسها في الغالب رجال من تلك المنطقة، وأصبحت واحدة من أكبر وأقوى الجماعات الإجرامية في روسيا في السنوات اللاحقة.
حُكم على أحد مؤسسيها وقائدها، فلاديمير كومارين (بارسوكوف)، بالسجن لمدة 24 عامًا في سجن شديد الحراسة عام 2019 لدوره في إنشاء المنظمة الإجرامية.
وأشارت Bits.media إلى أن عائلة تامبوف حافظت على نفوذها حتى أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ويُعتقد أنها كانت على صلة وثيقة بالشخصيات السياسية، بما في ذلك النخبة الحاكمة في البلاد.
ماذا حدث مع زونداكريبتو؟
بدأت المشاكل في زوندا في وقت سابق من هذا الشهر، عندما توقفت البورصة عن معالجة عمليات السحب وسط مخاوف من وجود مشاكل في السيولة.
نقلت العديد من وسائل الإعلام البولندية تقريراً صادراً عن شركة أبحاث السوق "ريكوفيريس"، والذي أفاد بأن احتياطيات المنصة قد انخفضت بأكثر من 99%.
الرئيس التنفيذي الحالي للشركة، برزيميسواف كرال، رفض هذه الادعاءات في البداية، لكنه اعترف البورصة لم يكن لديها إمكانية الوصول إلى محفظة تحتوي على 4500 بيتكوين.
حمّل سيلفستر سوسزيك مسؤولية عدم تسليم زمام الأمور عند نقل السلطة إلى الفريق التنفيذي الجديد لشركة زوندا قبل بضع سنوات. اختفى سوسزيك في فبراير 2022.
ويُفترض الآن أن كرال مفقود أيضاً، بعد أن التزم الصمت منذ منتصف أبريل، عندما علّق آخر مرة على حالة شركة العملات المشفرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
أدت الاستقالات إلى تركها بدون إدارة، وأصبح موقعها الإلكتروني غير متاح في الغالب، ببيانات مستخدميها وقد انتهى الأمر
توصل المدعون البولنديون، الذين أطلقوا تحقيقاً في الحادث، إلى أن حوالي 30 ألف شخص ربما خسروا أكثر من 95 مليون دولار عندما أوقفت البورصة معاملات العملاء.
في غضون ذلك، زعم رئيس الوزراء دونالد توسك أن شركة زونداكريبتو قد رعت فعاليات ومنظمات سياسية للضغط ضد مشروع قانون العملات المشفرة الذي اقترحته الحكومة.
أعادdent كارول ناووركي، المدعوم من أحزاب المعارضة اليمينية، مشروع القانون الذي طرحه ائتلاف الوسط اليساري بقيادة توسك مرتين.
الأغلبية الحاكمة في مجلس النواب (السيم) مؤخراً فشلت مرة أخرى في دحض حق النقض. ويتعين على بولندا تنظيم قطاع العملات المشفرة لديها وفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بأسواق الأصول المشفرة (MiCA) بحلول شهر يوليو.
مريراً صداماً سياسياً في وارسو، حيث اتهم رئيس الوزراء البولندي رئيس الدولة وحلفاءه في البرلمان بخدمة المصالح الروسية.
