По данным польской контрразведки, Zondacrypto, arguably крупнейшая биржа на польском рынке криптовалют, находится под контролем печально известной российской группировки.
Проблемная торговая платформа, которая в этом месяце приостановила вывод средств на фоне опасений по поводу банкротства, находится в центре ожесточенного политического конфликта в Варшаве по поводу регулирования криптовалют.
Зонда, предположительно, находится под контролем преступного синдиката Тамбова
Ведущая польская биржа цифровых активов Zondacrypto контролируется Тамбовской группировкой, одной из старейших и крупнейших организованных преступных группировок России.
Польская ежедневная газета Gazeta Wyborcza на этой неделе сделала такое заявление, ссылаясь на информацию Агентства внутренней безопасности страны (АБВ) в репортаже, широко цитируемом российскими СМИ.
Согласно служебной записке, распространенной гражданской разведкой, российские мафиози приобрели контрольный пакет акций биржи еще в 2018 году.
Как подробно описала газета в своей статье, они приобрели его через польского посредника, когда компания еще называлась BitBay и испытывала трудности.
Криптовалютная биржа, одна из крупнейших в Центральной и Восточной Европе, позже переехала в Эстонию и получила лицензию от балтийского государства, но по-прежнему ориентировалась на польских клиентов.
Акции были официально приобретены тремя компаниями, зарегистрированными в ОАЭ, во главе с соучредителем BitBay Сильвестром Сушеком, также сообщило издание GW.
Однако сделка финансировалась российской группировкой, и ABW считает, что «тамбовская мафия» дважды заплатила «десятки миллионов евро» за захват платформы.
Источник, цитируемый изданием, сообщил, что акционеры «Зонды» познакомились с российскими преступниками благодаря польскому бизнесмену, работавшему с ними на топливном рынке.
Санкт-Петербургская группировка, известная в России как «Тамбовская братва», была создана в конце 1980-х годов, до распада Советского Союза.
Она получила свое название в честь Тамбовской области, поскольку была основана преимущественно мужчинами из этого региона и в последующие годы стала одной из крупнейших и самых влиятельных преступных группировок России.
Один из основателей и лидеров этой преступной организации, Владимир Кумарин (Барсуков), в 2019 году был приговорен к 24 годам лишения свободы в тюрьме строгого режима за свою роль в создании этой организации.
Как отмечает Bits.media, Тамбов сохранял свое влияние до конца 2000-х годов и, как полагают, имел тесные связи с политическими деятелями, в том числе из правящей элиты страны.
Что произошло с Zondacrypto?
Проблемы на бирже Zonda начались в начале этого месяца, когда биржа прекратила обработку запросов на вывод средств из-за подозрений на проблемы с ликвидностью.
Несколько польских новостных изданий процитировали отчет аналитической компании Recoveris, согласно которому резервы платформы сократились более чем на 99%.
Нынешний генеральный директор компании, Пшемыслав Крал, первоначально отверг эти утверждения, но в итоге признал, что биржа не имела доступа к кошельку, содержащему 4500 BTC.
Он обвинил Сильвестра Сушека в том, что тот не передал полномочия новой команде руководителей компании «Зонда» несколько лет назад. Сушек исчез в феврале 2022 года.
Крал теперь также считается пропавшим без вести, поскольку хранил молчание с середины апреля, когда в последний раз комментировал положение криптокомпании в социальных сетях.
В результате увольнений компания осталась без руководства, ее веб-сайт в основном недоступен, а данные пользователей , по некоторым сообщениям, могли оказаться в даркнете.
Польская прокуратура, начавшая расследование причин обвала, установила, что около 30 000 человек могли потерять более 95 миллионов долларов, когда биржа приостановила операции с клиентами.
Между тем премьер-министр Дональд Туск заявил, что компания Zondacrypto спонсировала политические мероприятия и организации с целью лоббирования против предложенного правительством законопроекта о криптовалютах.
Законопроект, предложенный левоцентристской коалицией во главе с Туском, дважды был возвращенdent Каролем Навроцким, которого поддерживают праворадикальные оппозиционные партии.
Правящее большинство в Сейме недавно не смогло преодолеть его вето. Польша должна к июлю привести свое криптопространство в соответствие с правилами ЕС о рынках криптоактивов (MiCA).
Противостояние вызвало ожесточенный политический конфликт в Варшаве, где польский премьер-министр обвинил главу государства и его союзников в парламенте в служении российским интересам.
