Неудачная польская биржа Zondacrypto, по слухам, контролируется российской мафией

Zondacrypto, вероятно, крупнейшая биржа на польском рынке криптовалют, находится под контролем известной российской банды, сообщает польская контрразведка.

Проблемная торговая платформа, приостановившая вывод средств в этом месяце на фоне опасений неплатежеспособности, стала центром острого политического конфликта в Варшаве вокруг регулирования криптовалют.

Zonda, по слухам, управляется криминальным синдикатом «Тамбов»

Ведущая польская биржа цифровых активов Zondacrypto контролируется бандой «Тамбов», одной из старейших и крупнейших групп организованной преступности в России.

Польская газета Gazeta Wyborcza опубликовала это утверждение на этой неделе, сославшись на информацию Службы внутренней безопасности Польши (ABW) в отчете, широко процитированном российскими СМИ.

Согласно меморандуму, распространенному гражданской разведывательной службой, российские мафиози приобрели контрольный пакет акций биржи еще в 2018 году.

Они купили ее через польского посредника, когда компания называлась BitBay и испытывала трудности, подробно описывается в статье газеты.

Криптобиржа, одна из крупнейших в Центральной и Восточной Европе, позже переехала в Эстонию и получила лицензию от балтийского государства, но сохранила фокус на польских клиентах.

Акции были официально куплены тремя компаниями, зарегистрированными в ОАЭ, под руководством соучредителя BitBay Сильвестра Сушека, также писала GW.

Однако сделку профинансировала российская банда, и Абв считает, что «тамбовская мафия» выплатила «десятки миллионов евро» в два этапа за захват платформы.

Источник, цитируемый изданием, сообщил, что акционеров Zonda познакомили с российскими преступниками польский бизнесмен, который работал с ними на топливном рынке.

Известная в России как «Тамбовская братва», петербургская банда была создана в конце 1980-х годов, до распада Советского Союза.

Она получила название в честь Тамбовской области, так как была основана преимущественно мужчинами из этого региона, и в последующие годы стала одной из крупнейших и самых влиятельных преступных группировок России.

Один из ее основателей и лидеров Владимир Кумарин (Барсуков) в 2019 году был приговорен к 24 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима за роль в создании преступной организации.

«Тамбовские» сохраняли свое влияние до конца 2000-х годов, отмечает Bits.media, и, как считается, имели тесные связи с политическими фигурами, включая представителей правящей элиты страны.

Что произошло с Zondacrypto?

Проблемы на Zonda начались в начале этого месяца, когда биржа прекратила обработку заявок на вывод средств на фоне подозрений в проблемах с ликвидностью.

Несколько польских новостных агентств процитировали отчет аналитической компании Recoveris, согласно которому резервы платформы упали более чем на 99%.

Текущий генеральный директор компании Пшемислав Краль изначально отвергал эти утверждения, но в конечном итоге признал, что биржа не имела доступа к кошельку, на котором хранилось 4500 BTC.

Он обвинил Сильвестра Сушека в том, что тот никогда не передавал ключи при передаче полномочий новой исполнительной команде Zonda несколько лет назад. Сушекс исчез в феврале 2022 года.

Краля теперь также считают пропавшим без вести, после того как он хранил молчание с середины апреля, когда в последний раз комментировал состояние криптокомпании в социальных сетях.

Увольнения оставили компанию без руководства, ее веб-сайт теперь в основном недоступен, а ее данные пользователей, согласно некоторым отчетам, могли попасть в даркнет.

Польские прокуроры, которые начали расследование краха, установили, что около 30 000 человек могли потерять более 95 миллионов долларов, когда биржа остановила клиентские транзакции.

Тем временем премьер-министр Дональд Туск утверждал, что Zondacrypto спонсировал политические мероприятия и организации для лоббирования против предложенного правительством законопроекта о криптовалютах.

Проект закона, предложенный центристско-левой коалицией под руководством Туска, дважды возвращался президентом Каролем Nawrocki, которого поддерживают право-популистские оппозиционные партии.

Правящее большинство в Сейме недавно снова не смогло преодолеть его вето. Польша должна регулировать свою крипто-сферу в соответствии с правилами ЕС Markets in Crypto Assets (MiCA) к июлю.

Этот тупик спровоцировал горький политический конфликт в Варшаве, где премьер-министр Польши обвинил главу государства и его союзников в парламенте в служении российским интересам.