파산한 폴란드 거래소 Zondacrypto, 러시아 마피아의 통제 하에 reportedly

폴란드 코인 시장에서 가장 큰 거래소 중 하나로 꼽히는 Zondacrypto는 폴란드 대정보당국의 주장에 따라 악명 높은 러시아 갱단의 통제 하에 있었습니다.

유동성 우려로 인해 이번 달 출금을 중단한 이 문제가 있는 거래 플랫폼은 암호화폐 규제에 대한 바르샤바의 격렬한 정치적 충돌의 중심에 있습니다.

Zonda, reportedly Tambov 범죄 조직의 운영

폴란드의 선도적인 디지털 자산 거래소인 Zondacrypto는 러시아에서 가장 오래되고 규모가 큰 조직 범죄 그룹 중 하나인 Tambov 갱단의 통제 하에 있었습니다.

폴란드의 일간지 가제타 비보르차(Gazeta Wyborcza)는 이번 주 러시아 매체에서 널리 인용된 보고서를 통해 국가 내무보안국(ABW)의 정보를 인용해 이같이 주장했습니다.

민간 정보당국이 배포한 메모에 따르면, 러시아 마피언들은 2018년 거래소에서 지분 과반수를 인수했습니다.

신문은 회사가 BitBay로 알려졌고 어려움을 겪고 있을 때 폴란드 중개인을 통해 매입했다고 기사에서 상세히 밝혔습니다.

중앙유럽 및 동유럽에서 가장 큰 거래소 중 하나인 이 암호화폐 거래소는 이후 에스토니아로 이전하여 발트 국가의 라이선스를 취득했지만 폴란드 고객을 대상으로 하는 데 집중했습니다.

주식은 공식적으로 BitBay 공동 창립자 Sylwester Suszek이 이끄는 UAE에 등록된 세 회사에 의해 매입되었으며, GW도 보도했습니다.

그러나 거래는 러시아 갱단에 의해 자금 지원되었으며, ABW는 'Tambov 마피아'가 플랫폼을 인수하기 위해 두 차례에 걸쳐 '수천만 유로'를 지불했다고 믿고 있습니다.

언론이 인용한 한 소식통은 Zonda의 주주들이 연료 시장에서 그들과 함께 일한 폴란드 사업가에 의해 러시아 범죄자들에게 소개되었다고 밝혔습니다.

러시아어로 'Tambovskaya Bratva'로 알려진 상트페테르부르크 갱단은 소련 해체 직전인 1980년대 후반에 설립되었습니다.

주로 해당 지역 출신의 남성들에 의해 설립되어 Tambov Oblast의 이름을 따서 명명되었으며, 이후 수년간 러시아에서 가장 크고 영향력 있는 범죄 조직 중 하나가 되었습니다.

창립자이자 지도자 중 한 명인 Vladimir Kumarin(Barsukov)은 2019년 범죄 조직 설립에 대한 역할로 최고 보안 교도소에서 24년형을 선고받았습니다.

Bits.media에 따르면 Tambov는 2000년대 후반까지 그 영향력을 유지했으며, 특히 국가 통치 엘리트 등 정치 인물들과 밀접한 연결이 있는 것으로 믿어집니다.

Zondacrypto에서 무슨 일이 있었나요?

Zonda의 문제는 이번 달 초 유동성 문제 의심으로 인해 거래소가 출금 처리를 중단하면서 시작되었습니다.

여러 폴란드 뉴스 매체는 시장 정보 기업 Recoveris의 보고서를 인용했는데, 이에 따르면 플랫폼의 준비금이 99% 이상 감소했습니다.

현재 CEO인 Przemysław Kral은 처음에 거부했지만 결국 4,500 BTC를 보유한 지갑에 접근할 수 없었다고 인정했습니다.

그는 몇 년 전 Zonda의 새로운 경영진에게 권한을 이양할 때 Sylwester Suszek이 키를 넘기지 않았다고 비난했습니다. Suszek은 2022년 2월에 실종되었습니다.

Kral은 4월 중순 소셜 미디어에서 암호화폐 회사의 상태에 대해 마지막으로 발언한 이후 침묵을 지켜온 후 현재 실종된 것으로 추정됩니다.

사임으로 인해 경영진이 공백 상태가 되었으며, 웹사이트는 현재 대부분 사용할 수 없고, 일부 보고서에 따르면 사용자 데이터이 다크넷에 유출되었을 수 있습니다.

붕괴 사건에 대한 수사를 시작한 폴란드 검찰은 거래소가 고객 거래를 중단했을 때 약 30,000명이 9,500만 달러 이상을 잃었을 수 있다고 결론지었습니다.

한편, 도널드 투스크 총리는 Zondacrypto가 정부 제안 암호화폐 법안에 반대하기 위해 정치적 행사와 조직을 후원했다고 주장했습니다.

투스크가 이끄는 중도좌파 연정이 제안한 이 법안은 우익 야당들의 지지를 받는 카롤 나브로츠키 대통령이 두 번 반려했습니다.

세임의 과반수 의원은 최근 다시 그의 거부권을 무력화하지 못했습니다. 폴란드는 7월까지 EU의 암호화폐 자산 시장(MiCA) 규정에 따라 암호화폐 공간을 규제해야 합니다.

이 대립은 바르샤바에서 격렬한 정치적 충돌을 촉발했으며, 폴란드 총리는 국가 원수와 의회 내 동맹자들이 러시아의 이익을 대변한다고 비난했습니다.