폴란드 암호화폐 시장에서 가장 큰 거래소로 꼽히는 존다크립토(Zondacrypto)가 악명 높은 러시아 범죄 조직의 지배하에 있었다고 폴란드 방첩당국이 밝혔습니다.
이달 초 파산 우려로 출금을 중단한 해당 거래 플랫폼은 바르샤바에서 벌어지고 있는 암호화폐 규제 관련 격렬한 정치적 갈등의 중심에 서 있다.
존다는 탐보프 범죄 조직이 운영하는 것으로 알려져 있다
폴란드 최대 디지털 자산 거래소인 존다크립토는 러시아에서 가장 오래되고 규모가 큰 조직 범죄 집단 중 하나인 탐보프 일당의 지배를 받아왔습니다.
폴란드 일간지 가제타 비보르차는 이번 주 폴란드 내무보안국(ABW)의 정보를 인용해 이 같은 주장을 제기했으며, 해당 보도는 러시아 언론에서 널리 인용되었다.
민간 정보기관이 배포한 메모에 따르면, 러시아 마피아 조직원들은 2018년에 해당 거래소의 지배 지분을 확보했다.
신문은 기사에서 그들이 해당 회사를 인수할 당시 회사가 비트베이(BitBay)라는 이름으로 운영되면서 경영난을 겪고 있었는데, 그때 폴란드 중개업체를 통해 인수했다고 자세히 설명했다.
중부 및 동유럽 최대 규모의 암호화폐 거래소 중 하나였던 이 거래소는 이후 에스토니아로 이전하여 발트해 연안 국가로부터 라이선스를 취득했지만, 여전히 폴란드 고객에 집중했습니다.
GW는 또한 해당 주식은 비트베이 공동 창업자인 실베스터 수셰크가 이끄는 UAE에 등록된 세 회사가 공식적으로 매입했다고 보도했습니다.
하지만 이 거래는 러시아 갱단이 자금을 지원했으며, ABW는 "탐보프 마피아"가 플랫폼 인수를 위해 두 차례에 걸쳐 "수천만 유로"를 지불했다고 보고 있습니다.
해당 매체가 인용한 소식통에 따르면, 존다의 주주들은 연료 시장에서 러시아 범죄 조직과 거래하던 폴란드 사업가를 통해 이들을 소개받았다고 합니다.
러시아어로 "탐보프스카야 브라트바"로 알려진 이 상트페테르부르크 갱단은 소련 해체 이전인 1980년대 후반에 결성되었습니다.
이 조직은 주로 탐보프 주 출신 남성들에 의해 설립되었기 때문에 그 주의 이름을 따서 명명되었으며, 이후 수년간 러시아에서 가장 크고 강력한 범죄 조직 중 하나가 되었습니다.
이 조직의 창립자이자 지도자 중 한 명인 블라디미르 쿠마린(바르수코프)은 범죄 조직 창설에 관여한 혐의로 2019년 최고 보안 등급의 교도소에서 24년형을 선고받았습니다.
비츠미디어(Bits.media)에 따르면 탐보프 가문은 2000년대 후반까지 영향력을 유지했으며, 집권층을 포함한 정치인들과 긴밀한 관계를 맺고 있었던 것으로 알려져 있다.
존다크립토에 무슨 일이 있었나요?
존다 거래소의 문제는 이달 초 유동성 문제로 추정되는 상황 속에서 출금 처리를 중단하면서 시작되었습니다.
폴란드의 여러 언론 매체는 시장 조사 회사인 리커버리스의 보고서를 인용하여 해당 플랫폼의 준비금이 99% 이상 감소했다고 보도했습니다.
이 회사의 현 CEO인 프셰미스와프 크랄은 처음에는 부인했지만 이러한 주장을 을 인정했습니다 거래소가 4,500 BTC가 들어 있는 지갑에 접근할 수 없었다는 사실
그는 몇 년 전 존다의 새로운 경영진에게 권한을 이양할 때 실베스터 수제크가 경영권을 넘겨주지 않았다고 비난했다. 수제크는 2022년 2월에 실종되었다.
크랄 역시 지난 4월 중순 소셜 미디어에 암호화폐 회사의 상황에 대해 마지막으로 언급한 이후 침묵을 지키고 있어 현재 실종된 것으로 추정됩니다.
경영진의 사임으로 인해 회사가 경영진 없이 운영되고 있으며, 웹사이트는 현재 대부분 접속이 불가능하고, 사용자 데이터가 다크넷에 유출되었을 가능성이 있다는 보고도 있습니다.
이번 사태에 대한 조사를 시작한 폴란드 검찰은 거래소가 고객 거래를 중단하면서 약 3만 명이 9500만 달러 이상을 손실했을 가능성이 있다고 밝혔습니다.
한편, 도널드 투스크 총리는 존다크립토가 정부가 제안한 암호화폐 법안에 반대하는 로비를 위해 정치 행사와 단체를 후원했다고 주장했습니다.
투스크가 이끄는 중도좌파 연합이 제출한 법안은 우익 야당의 지지를 받는 카롤 나브로츠키dent 에 의해 두 차례 반려되었다.
최근 폴란드 의회 여당은 실패했습니다 그의 거부권을. 폴란드는 7월까지 EU의 암호화폐 시장(MiCA) 규정에 따라 암호화폐 시장을 규제해야 합니다.
이번 대치 상황은 바르샤바에서 격렬한 정치적 충돌을 , 폴란드 총리는 국가 원수와 의회 내 그의 동맹들이 러시아의 이익을 대변하고 있다고 비난했다.
